Ухвала суду № 79650207, 06.02.2019, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/121/19

провадження: 1-кс/614/77/19

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

слідчого СВ Борівського ВП Князєвої І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000012 від 12.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській Князєва І.О. 05.02.2019 р. звернулася до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000012, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області 12.01.2019 р. надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шляхом шахрайських дій, через Mobile-банкінг «Ощад 24/7», заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, тим самим завдавши ОСОБА_3 матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №12019220230000012 від 12.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_3 встановлено, що останній має пластикову картку «Ощадбанку» НОМЕР_3 для отримання кредиту, та пластикову картку «Ощадбанку» НОМЕР_2 для отримання зарплати.

12.01.2019 р. о 15.10 год. на мобільний телефон ОСОБА_3, за НОМЕР_1, стали надходити текстові повідомлення, в яких було вказано, що за допомогою Mobile-банкінг «Ощад 24/7» з його кредитної картки «Ощадбанку» НОМЕР_3 на його заробітну картку «Ощадбанку» НОМЕР_2 здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 10000 (десять тисяч) гривень. Після чого через Mobile-банкінг «Ощад 24/7» зазначені грошові кошти були перераховані на іншій невідомий картковий рахунок.

Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення рахунку, на який було здійснено переказ коштів ОСОБА_3 якими незаконно заволоділа невідома особа. Після встановлення рахунку, будуть проводитись слідчі(розшукові) дії по встановленню особи, якій належить даний рахунок.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, а тому просить суд розглядати клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АТ «Ощадбанк».

Слідчий вказує, що доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо розрахункової картки НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. підтвердила вищевикладене та підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання представник АТ «Ощадбанк» не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не сповістив, у зв'язку з чим, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності. Неприбуття цієї особи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвою І.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000012 від 12.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Князєвій Ірині Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ), завірені належним чином установою банку копії документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» по банківській картці НОМЕР_2;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці НОМЕР_2 в період з 12.01.2019 р. по час надання інформації;

- інформацію на який рахунок, та якого банку були перераховані кошти 12.01.2019 р. з банківської картки НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_3

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки на яку здійснено перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_2, з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 12.01.2019 р. по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 12.01.2019 р. по час надання інформації.

Роз'яснити дирекції АТ «Ощадбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.