Ухвала суду № 79649575, 04.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.02.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/1894/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції В.В.Сухини про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були об'єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_10

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_11 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_10

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_11.

30.08.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави - Андрієнко Г.В. справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/7494/2018 від 10.08.2018 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, було вилучено копії відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій з 03 січня 2017 р. - 09 червня 2017 року справа № 02-33 том І. На вказаних сторінках відображено нотаріальні дії №13, 14, 15, 16 від 06.01.2017.

Відповідно до нотаріальної дії за №13 від 06.01.2017 ОСОБА_13, 1989 р.н., АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_4, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2005. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім'єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199057.

Відповідно до нотаріальної дії за №14 від 06.01.2017 ОСОБА_14, 1989 р.н., АДРЕСА_3, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт НОМЕР_5, виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 24.05.2006. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім'єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199058.

Відповідно до нотаріальної дії за №15 від 06.01.2017 ОСОБА_15, 1987 р.н., АДРЕСА_4, РНОКПП НОМЕР_6, паспорт НОМЕР_7, виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 09.04.2004. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім'єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199059.

Відповідно до нотаріальної дії за №16 від 06.01.2017 ОСОБА_16, 1984 р.н., АДРЕСА_5, РНОКПП НОМЕР_8, паспорт НОМЕР_9, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, 20.11.1997. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім'єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199060.

Окрім цього даний факт було підтверджено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 під час допиту в якості свідка.

В ході виконання доручення працівниками Слобожанського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що під час підготовки до вчинення даних кримінальних правопорушень невстановлені на даний час слідством особи користувалися електронними поштовими скриньками «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Повідомлення на електронну поштову скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_1» були надіслані з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_2» з ip-адреси НОМЕР_10 який належить інтернет-сервіс провайдеру ТОВ «МіксНет».

Також встановлено, що повідомлення з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_1» відправлялись на електронну поштову скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_2» з ip-адреси НОМЕР_11, який належить інтернет-сервіс провайдеру ВАТ «Воля-Кабель».

Згідно з відповіддю на запит від ТОВ «МіксНет» (діджітал венчєз) №401 від 04.10.2017 альтернативна електронна поштова скринька до «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ІНФОРМАЦІЯ_3 номер телефону НОМЕР_12.

Окрім цього оперативним шляхом встановлено, що ip-адреса НОМЕР_11 у ВАТ «Воля-Кабель» зареєстрована за абонентом ОСОБА_17 та фактична адреса за якою було закріплено вище зазначена ip-адреса: АДРЕСА_2.

Згідно з відповіддю з провайдера «digital ventures» № 401 від 04.10.2017 альтернативна електронна поштова скринька «ІНФОРМАЦІЯ_1» - «ІНФОРМАЦІЯ_3» за яким закріплено номер мобільного телефону № НОМЕР_12.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у власності ТОВ «УКРНЕТ» ЄДРПОУ 25589169.

З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб необхідно отримати у ТОВ «УКРНЕТ» ЄДРПОУ 25589169 інформацію про власника (користувача) електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3, а також інших даних.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення.

2.Зобов'язати уповноважену особу ТОВ «УКРНЕТ» ЄДРПОУ 25589169 надати:

- реєстраційні дані, які використовувалися при створенні електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме номер мобільного телефону, адресу додаткової електронної скриньки, імена, ніки, а також інші дані.;

- надати ip-адреси (із зазначенням дати та часу), які використовувалися для підключення до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 в момент її реєстрації, а також під час її використання.

3.Виконання ухвали доручити групі слідчих відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженню № 12017220380000089: Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Лиховиду Руслану Ігоревичу, Мухі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Василівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко