Ухвала суду № 79646611, 06.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/15799/18

Провадження № 1-кс/428/791/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

05.12.2018 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що другий відділ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370002655 від 31.08.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2016 року ОСОБА_4 від імені Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім» до сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради Луганської області подано заяву та документи ОСББ «Розумний дім» для проведення реєстрації новоутвореної особи Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім», наслідком чого стала державна реєстрація цієї юридичної особи, якій присвоєно код ЄДРПОУ 40708165. Серед поданих ОСОБА_4 документів для проведення державної реєстрації ОСББ «Розумний дім» міститься протокол установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцезнаходженням: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б.6, від 28.04.2016 року, протокол засідання Правління ОСББ «Розумний дім» від 29.04.2016 року, до яких внесено завідомо неправдиві відомості як щодо самого факту зборів, які в дійсності не відбувалися, так і щодо складу їх учасників, які в них участі не приймали.

Встановлено, що в порушення ст. 6 Закону України № 2866-ІІІ від 29.11.2001 року «Про об’єднання співвласників багатоповерхового будинку» без обов’язкового скликання установчих зборів, по порядку денному щодо створення ОСББ «Розумний дім» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б. 6, ОСОБА_4 були внесені завідомо неправдиві відомості в документи, які було надано для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи. Даний факт підтверджено допитами мешканців будинку за вищевказаною адресою.

06.04.2017 року на виконання ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Центра надання адміністративних послуг у м. Сєвєродонецьку, відносно реєстрації Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім» (код ЄДРПОУ 40708165).

Документи реєстраційної справи Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім» (код ЄДРПОУ 40708165) було оглянуто та встановлено, що вони мають ознаки підробки, а саме: в Протоколі № 1 засідання правління ОСББ «Розумний дім» виконані підписи від імені членів правління ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які були допитані в якості свідків та пояснили, що даний протокол бачать вперше, підписи на протоколі навпроти їхнього прізвища виконано не ними, а також ні яких зборів членів правління ОСОБА_4 не проводив.

Також було допитано в якості свідків жителів будинку №6 по вул. Вілєсова: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15М, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, які пояснили, що про створення ОСББ «Розумний дім» їм нічого невідомо, на загальних зборах при створенні ОСББ «Розумний дім» участі не приймали, так як збори не проводилися, опитування щодо створення ОСББ «Розумний дім» також не проводилось.

Також в Протоколі №1 засідання правління ОСББ «Розумний дім», Протоколі установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцезнаходженням: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 6, від 28.04.2016 року, Протоколі загальних зборів ОСББ «Розумний дім» від 02.10.2016 року виконані підписи від імені ОСОБА_26, але є підстави припускати, що підписи від імені ОСОБА_26 у вказаних документах виконані не ОСОБА_26, а іншими особами, т.я. загальні збори з приводу створення ОСББ «Розумний дім» не проводились, що підтверджується допитами в якості свідків мешканців будинку 6 по вул. Вілєсова м. Сєвєродонецьк.

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні, умовно–вільні та експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_26

23.10.2018 року було винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи документів реєстраційної справи ОСББ «Розумний дім».

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_26 в період 2012-2018 років отримувала соціальні виплати з Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів, які ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп НОМЕР_1) заповнювала при подачі документів для взяття на облік в Київському міському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, в тому числі заяв, копій документів, завірених належним чином (підписом ОСОБА_26І.), бланків та документів, які мають зразки почерку та підпису ОСОБА_26, які перебувають у володінні Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за адресою: 03165, м. Київ, Солом’янський район, просп. Космонавта Комарова, б. 7, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 31.08.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370002655 від 27.11.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Оскільки стороною кримінального провадження у резолютивній частині клопотання не визначений і не обґрунтований період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, то враховуючи обставини вказаного кримінального правопорушення викладені у тексті клопотання і у відомостях з рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_27 від 12.11.2018 року та з відповіді на запит від 24.10.2018 року (а саме дата початку отримання виплат ОСОБА_26 - 01.01.2012 року та дата внесення відомостей до ЄРДР – 31.08.2017 року), слідчий суддя вважає визначити період часу з 01.01.2012 року по 30.08.2017 року, включно.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №12017130370002655 від 27.11.2018 року.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_1, та прокурорам відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_30, ОСОБА_3, ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за адресою: 03165, м. Київ, Солом’янський район, просп. Космонавта Комарова, б. 7, з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи, за період часу з 01.01.2012 року до 30.08.2017 року, а саме до:

оригіналів документів, які ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп НОМЕР_1) заповнювала при подачі документів для взяття на облік в Київському міському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, в тому числі заяв, копій документів, завірених належним чином (підписом ОСОБА_26І.), бланків та документів, які мають зразки почерку та підпису ОСОБА_26

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 06.02.2019 року.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова