Ухвала суду № 79646529, 01.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24882/18

н/п 1-кс/766/1901/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12017230040001046 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку АГЗС ТОВ «Активгаз Восток» за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 37-А, проведеного 28.01.2019 у кримінальному провадженні №12017230040001046, а саме:

- резервуар металевий для зберігання скрапленого газу, місткістю 9960л.;

- паливороздавальна колонка у зборі;

- скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного пункту у кількості 83% об’єму;

- ноутбук «LENOVOIDEAPAD 100», SN: MPNXB5C0700C;

- книга обліку розрахункових операцій на РРО № 3000243177Р/2 АГЗС ТОВ «Активгаз Восток» із вклеєними розрахунковими чеками на 51 сторінці;

- роздруківка із відомостями щодо кількості реалізованого пального та його вартості у відповідності до місця знаходження АЗС, всього на 76 аркушах;

- копії паспортів якості та сертифікатів на пальне всього на 9 аркушах;

- копія товарно-транспортної накладної № НОМЕР_1 на 1 аркуші;

- копія листа обліку роботи автотранспорту, маршрут № 164574, на 1 арк;

- копія подорожнього листа автомобіля № 082344 на 1 арк.;

- копія накладної № 41ОБКДГ-0318-9077614275 на 1 арк.;

- копія наказу (розпорядження) № 18-К від 21.10.2018р про прийняття на роботу ОСОБА_2 на 1 арк.;

- відомості щодо сплачено заробітної плати всього на 15 аркушах;

- аркуші із рукописними записами та їх копії із розрахунками на 11 аркушах;

- касові звіти ТОВ «АктивгазВосток» на 44 аркушах;

- корінці квитанцій заповнені, всього на 19 аркушах.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.02.2017 за №12017230040001046 за фактом порушення правил безпеки, ухилення від сплати податків, створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля шляхом забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей, незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива та газу) суб’єктами господарської діяльності на території Херсонської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.239, ч.1 ст.272 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшли матеріали про те, що ТОВ «Активгаз Восток» (код 39889384), використовуючи автогазозаправну станцію, розташовану за адресою: м. Херсон, вул. Сенявіна, 37-А, здійснює продаж пального – скрапленого газу, який не відповідає вимогам діючих стандартів, виготовлений з порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства, які регулюють та регламентують діяльність в зазначеній сфері.

28.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук АГЗСТОВ «Активгаз Восток» за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 37-А. В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання АГЗС, пальне – скраплений газ, документи, ноутбук.

Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов’язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 29.01.2019.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення обшуку майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку АГЗС ТОВ «Активгаз Восток» за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 37-А, проведеного 28.01.2019 у кримінальному провадженні №12017230040001046, а саме:

- резервуар металевий для зберігання скрапленого газу, місткістю 9960л.;

- паливороздавальна колонка у зборі;

- скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного пункту у кількості 83% об’єму;

- ноутбук «LENOVOIDEAPAD 100», SN: MPNXB5C0700C;

- книга обліку розрахункових операцій на РРО № 3000243177Р/2 АГЗС ТОВ «Активгаз Восток» із вклеєними розрахунковими чеками на 51 сторінці;

- роздруківка із відомостями щодо кількості реалізованого пального та його вартості у відповідності до місця знаходження АЗС, всього на 76 аркушах;

- копії паспортів якості та сертифікатів на пальне всього на 9 аркушах;

- копія товарно-транспортної накладної № НОМЕР_1 на 1 аркуші;

- копія листа обліку роботи автотранспорту, маршрут № 164574, на 1 арк;

- копія подорожнього листа автомобіля № 082344 на 1 арк.;

- копія накладної № 41ОБКДГ-0318-9077614275 на 1 арк.;

- копія наказу (розпорядження) № 18-К від 21.10.2018р про прийняття на роботу ОСОБА_2 на 1 арк.;

- відомості щодо сплачено заробітної плати всього на 15 аркушах;

- аркуші із рукописними записами та їх копії із розрахунками на 11 аркушах;

- касові звіти ТОВ «Активгаз Восток» на 44 аркушах;

- корінці квитанцій заповнені, всього на 19 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_3