Ухвала суду № 79646357, 05.02.2019, Старобільський районний суд Луганської області

05.02.19

ЄУН 431/3698/18

Провадження №1-кс/431/222/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Мозуль С.О., начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Ощадбанк», м. Харків, розташованому за адресою: Харківська область, м. Харків, майдан Конституції № 22, у кримінальному провадженні № 32018130580000003 від 26.02.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

Клопотання надійшло до суду 05.02.2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Встановлено, що провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 року за №32018130580000003 стосовно службових осібСФГ «Деметра» (код 30895405) та СФГ «Олександрівське» (код 19072999),які при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з СФГ «Зоряне» (код 31010045) у період 2014-2015 р.р., шляхом проведення фінансових-господарських операцій невідображених у податковій та бухгалтерській звітності підприємства, ухилились від сплати податків, а саме податку на додану вартість на суму 2 млн. 625,8 тис. грн., передбаченого ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування, згідно бази АІС «Податковий блок» встановлені розрахункові банківські рахунки СФГ «Зоряне» (код 31010045), СФГ «Деметра» (код 30895405) та СФГ «Олександрівське», які відкриті в АТ «Ощадбанк» м. Харків МФО 351823,та на яких протягом 2014-2018 років відбувався рух коштів вище зазначених підприємств.

Розслідуванням встановлено, щоСФГ «Деметра» (код 30895405) має розрахунковий рахунок №26000300437831, СФГ «Олександрівське» (код 19072999) має розрахунковий рахунок №26001300437852, СФГ «Зоряне» (код 31010045) має розрахунковий рахунок №26007300433872(зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в АТ «Ощадбанк» у м. ХарківМФО 351823, розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 22, у зв’язку з чим є підстави вважати, що рух грошових коштів по вищевказаним рахункам,відкритим у АТ «Ощадбанк» м. Харків МФО 351823, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунки, які можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» м. Харків МФО 351823має значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахункам, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунками. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнтові, є банківською таємницею.

Крім того, у зв’язку з тим, що існує достатньо підстав вважати про наявність загрози зміни або знищення речей та документів, питання про які ставиться у клопотанні, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідство вважає, що проводити розгляд клопотання необхідно без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які відкриті в АТ «Ощадбанк» м. Харків МФО 351823, розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 22, щодо банківських рахунків:СФГ «Деметра» (код 30895405)№26000300437831за період з 26.11.2014 по 25.07.2018,СФГ «Олександрівське» (код 19072999)№26001300437852за період з 26.11.2014 по 25.07.2018,

СФГ «Зоряне» (код 31010045)№26007300433872за період з 18.11.2014 по 25.07.2018, а саме: руху грошових коштів по них, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- юридичні справи клієнтів СФГ «Зоряне» (код 31010045), СФГ «Деметра» (код 30895405) та СФГ «Олександрівське», які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

Тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю надати старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 можливістю вилучення вказаних матеріалів в Філії – Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 304665, за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 05 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6