Ухвала суду № 79645330, 30.01.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8855/18

1-кс/405/4629/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 30 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 12.10.2018 №12018120000000299, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі – Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Варшавська, 91А.

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено допити та ряд інших слідчих (розшукових) дій якими встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко» завозив на Філію кукурудзу 3 класу, кукурудзу некласну та пшеницю 3 класу, відповідно складських квитанцій на зерно прийняте на зберігання. З допитів працівників Філії з’ясовано, що на зберігання поклажодавцем ПФ «Левко» завозилась кукурудза, пшениця, жито, відходи кукурудзи та відходи пшениці. Проте, за вказівкою директора ОСОБА_2 в жодних документах виданих Філією не зазначено про прийняття на зберігання відходів від ПФ «Левко», а даний вид продукції приймався під виглядом кукурудзи, некласної кукурудзи та пшениці 3-го класу.

Відповідно інформації отриманої з Головного управління ДФС в Кіровоградській встановлено, що ПФ «Левко» здійснювало господарські відносини з ТОВ «Підлуби Агро+», ПП «Імпак», ТОВ «Ізотранс», ТОВ «Еверест2017», ТОВ «Екопромлайн» та іншими господарствами, щодо придбання кукурудзи, жита, пшениці та зерновідходів.

Згідно інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Кіровоградській області за вихідним №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 станом на 06.11.2018 згідно відомостей Єдиного банку даних про платників податків по ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263) значаться наступні рахунки відкриті в Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою; 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70) - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018).

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово – господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, в тому числі проведення оплат за придбання зерна та зерновідходів, оплату транспортних послуг з їх перевезення, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні цих документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань У за №12018120000000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Так, з клопотання видно, що між ПАТ «ДПЗКУ» та приватною фірмою «Левко» 08.11.2017 укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017.

06.11.2018 на досудовому слідстві допитано свідка, який вказав, що до ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» від приватної фірми «Левко» з початку грудня 2017 завозилось зерно, яке інколи не відповідало нормам ДСТУ, але за вказівкою колишнього директора ОСОБА_2 не воно зазначалось як некласне. Також на територію комбінату від приватної фірми «Левко» завозились відходи, але за вказівкою ОСОБА_2 зберігалось під видом кукурудза, кукурудза некласна,пшениця 3-го класу.

Наявний в матеріалах клопотання лист ГУ ДФС у Кіровоградській області №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 свідчить, що ПФ «Левко» має розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: в Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018).

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів - по розрахунковим рахункам приватної фірми «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення у належним чином засвідчених копіях в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70) за період часу з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно), а саме:

1) про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70) з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташований за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70) з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно);

3) заяв ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) про відкриття (закриття) рахунків - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70), договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70) в період часу з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно);

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків -№26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70);

10) заяв на видачу готівки ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70);

11) інформації відносно ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних розрахункових рахунках - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70);

13) заяв на отримання чекових книжок ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) по розрахунковим рахункам - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70);

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) - №26004052920012 (дата відкриття 22.02.2018), №26055052916138 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70);

18) кредитних договорів укладених між ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) та банківською установою за період з 01.01.2017 по 10.12.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80) за період з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263, місцезнаходження юридичної особи: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 76/80), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий