Ухвала суду № 79645281, 29.01.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/312/19

1-кс/405/122/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Булькач С.С., розглянувши у кримінальному провадженні № 12013120050000080, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_1 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «Рікона» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Магнат» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Азарія» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Навіна» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Карата» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Віконт» від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Антей» від 30.03.2011 ОСОБА_2 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_1, останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України.

Зокрема, за ТОВ «Магнат» ЄДРПОУ 32040107 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Складське приміщення к.2Б., літ. А-1, площею 243 кв. м., розташоване за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95;

- Квартира АДРЕСА_1;

- Нежитлова будівля з прибудовою, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3-Б;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 340;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Суми, вул. І. Сірка, 6-а;

- Комплекс будівель, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3-Б;

Крім того, за ТОВ «Рікона» ЄДРПОУ 31975177 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, пр-т Київський, 39;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 148;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, Підлісний проїзд, 2;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, с. Нове, вул. Мурманська, 13-Ж;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 12;

- Комплекс будівель, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, 40/52;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Дніпровська, 93;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Чернишевського, 3-А;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 4;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Ляшенка, 4-Б;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2;

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24;

- Пансіонат, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, вул. І. Франка, 3-А;

- Житловий будинок, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 10;

- Житловий будинок розташований за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 47-А;

- Квартира АДРЕСА_3;

- Квартира АДРЕСА_4;

- Склад – база, який розташований за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.;

Також, за ТОВ «Карата» ЄДРПОУ 32040217 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Чернігів, вул. Китицина Підводника 15-А;

- Будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова О.М., 85-А/1;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Південногірницька, 122;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 41;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Петровського, 95-А;

- Квартира № 16, розташована в буд. № 106 по вул. Щорса в м. Донецьк;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Донецька область,м. Горлівка, вул. Матросова, 85а/2;

- Будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, 75;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: : Донецька область, м. Горлівка, бульв. Димитрова Г., 72, приміщення 41;

- Будівлі, розташовані за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 32;

- Квартира № 32, розташоване в буд. № 38 по вул. Червоармійській в м. Олександрія, Кіровоградської області;

- Квартира № 32, розташоване в буд. № 38 по вул. Червоармійській в м. Олександрія, Кіровоградської області;

- Складське приміщення, розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 9;

- Квартира № 20, розташоване в буд. № 1 по вул. Ватутіна в м. Луганськ.

Крім того, за ТОВ «Віконт» ЄДРПОУ 31975182 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 10-А;

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 2;

- Комплекс (АГНКС-2-А) розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, 211;

Вказаними об’єктами нерухомого майна ОСОБА_1, як кінцевий бенефенціарний власник товариств використовувала у власних цілях та у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб’єктів господарської діяльності.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, виник умисел на незаконне заволодіння підприємствами належними ОСОБА_1 та належним їй нерухомим майном у наслідок наявного спору щодо продовження строкового використання нерухомого майна на території м. Києва, яке ним використовувалось на той час, а саме комплекс будівель розташованих за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6. З метою заволодіння майном та підприємствами належними ОСОБА_1

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підшукали з раніше знайомих їм осіб виконавців злочинного плану, а саме пов’язаних з ним трудовими відносинами працівників ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, яким він довів свій злочинний план на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_1 товариств: ТОВ «Карата», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», ТОВ «Азарія», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона» та ТОВ «Антей», з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.

Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як організаторами та учасниками злочинної змови спрямованої на незаконне заволодіння майном належним ОСОБА_1, як кінцевого бенефенціарного власника вказаних підприємств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості ОСОБА_6 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України виданого на ім»я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 (в дійсності помер 09.07.2008 року), серії СО № 766833, вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_10 власну фотографію, під виглядом померлого – ОСОБА_10 використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім»я ОСОБА_10 від ТОВ «Тайбрук Бізнес» повинен був надати державному реєстратору Кіровоградської міської ради підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права підприємствами належними ОСОБА_1, які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відповідно до виділених їм ролей у злочинному плані повинні були: засвідчити власним підписом підроблені офіційні документи (накази про зміну керівників підприємств, протоколи зборів, статути), та у подальшому, ввівши в оману державних реєстраторів, надавши вказані підроблені офіційні документи змінивши керівників і власників підприємств належних ОСОБА_1 здійснити незаконне відчудження рухомого та нерухомого майна належного ОСОБА_1, при цьому у подальшому ОСОБА_8 діючи від імені ОСОБА_4, на підставі наданих нею довіреностей повинен був вчиняти від її імені правочини з майном,яким вона та ОСОБА_3 незаконно заволоділи б у ОСОБА_1

ОСОБА_7, являючись керівником ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба 7», без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів повинен був після незаконного заволодіння корпоративними правами, діючи начебто від імені ТОВ «ПзІ «Дружба 7» здійснити незаконне відчуження майна на користь ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а отримані незаконним шляхом корпоративні права належні ОСОБА_1 незаконно відчужити на користь від ТОВ «Тайбрук Бізнес», та після вчинення злочину повинен був вживати заходів щодо конспірації їх злочинних дій з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами.

У подальшому, після незаконного заволодіння корпоративними правами належними ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як організатори злочинної змови з ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою приховування власної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до спільно розробленого злочинного плану повинні були підшукати фізичних осіб з різних регіонів України, які перебували у скрутному матеріальному становищі або з числа раніше судимих за вчинення злочинів, які за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., повинні були засвідчити чисті аркуші паперу Ф. А4 та складені учасниками злочинної змови підроблені документи по зміні керівників підприємств, якими незаконно вони заволоділи у ОСОБА_1, власними підписами та надати їм копії паспортів громадянства України. З вказаною метою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підшукали ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, яким за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. запропонували засвідчити власним підписом складені ними підроблені офіційні документи, на вказану пропозицію ОСОБА_14 не погодився (особа раніше судима усвідомлювала протиправність дій учасників злочинної змови) та власним підписом учасникам злочинної змови жодних документів не засвідчив, а ОСОБА_11. ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у зв’язку з скрутним матеріальним становищем на вказану пропозицію погодились та в кінці липня 2011 року перебуваючи в м. Києві посвідчили вказані підроблені документи та чисті аркуші паперу Ф.А4.

Після чого, 18.07.2011 року ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, перебуваючи у приміщенні Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради надав державному реєстратору ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України виданий на ім»я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 (в дійсності помер 09.07.2008 року), серії СО № 766833, вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_10 власну фотографію, підроблену довіреність на ім»я ОСОБА_10 від ТОВ «Тайбрук Бізнес» від 20.06.2011, та по ТОВ «Рікона»: Протокол ТОВ «Рікона» про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ «Рікона» від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011. між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна»; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія»; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011 видану директором ОСОБА_18 на ОСОБА_9; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів ОСОБА_6 в цей же дань, надав по ТОВ «Магнат» наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія» (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_1П та ТОВ «Навіна» (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_18 на ОСОБА_9; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Магнат» та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того 18.07.2011 ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17, наступні підроблені документи від по ТОВ „Карата”: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_1 та ТОВ „Навіна” (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_1 та ТОВ „Азарія” (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_18П на ОСОБА_9; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Карата», та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.

Також 18.07.2011 ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17, наступні підроблені документи від імені ТОВ „НАВІНА”: Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „Навіна” між ОСОБА_1 і ТОВ „Азарія” (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „Навіна”; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ „Навіна”, ТОВ «Азарія» про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_18 на ОСОБА_9; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.

Крім того, в цей же день, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17, наступні підроблені документи від імені ТОВ «ВІКОНТ»: Довіреність від 14.06. 2011 керівника ОСОБА_18 наданої ОСОБА_9; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія»; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна»; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06. 2011про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Віконт» та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, 20.07.2011 ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_17, наступні підроблені документи від імені ТОВ «АЗАРІЯ»: ОСОБА_16 з ЄДР від 20.07.2011р. по ТОВ «Підприємства з іноземними інвестиціями «Дружба 7»; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_19 наданої ОСОБА_9; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗАРІЯ» між ОСОБА_1 та ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» про вхід до складу засновників ТОВ «АЗАРІЯ» та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_7В.(протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів, які у дійсності ні ОСОБА_1, як власник, ні ОСОБА_18, як керівник, не складали та їхніми власними підписами не засвідчували у державного реєстратора ОСОБА_17, яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємства належні ОСОБА_1:

- ТОВ «Рікона»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.

ТОВ «Магнат»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.

ТОВ «Азарія»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.

ТОВ «Навіна»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.

- ТОВ «Карата»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ «Дружба 7» крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 2% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.

ТОВ «Антей»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «Навіна», та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «Азарія», чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.

- ТОВ «Віконт»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 3,6% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.

Так з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статуному капіталі підприємств належних ОСОБА_1, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_5 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища «ОСОБА_5Л.», реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.

Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_5 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_6 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб’єктів господарювання.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_5 засвідчив власним підписом наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища «ОСОБА_5Л.», реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти «ОСОБА_5Л.».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які останній засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_7, які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_6 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб’єктів господарювання.

Відповідно висновку судово – почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово – почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 – ОСОБА_7 засвідчив власним підписом Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти «ОСОБА_7В.».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6, з метою прикриття факту вчинення ними незаконного заволодіння підприємствами належними ОСОБА_1 склали, видали та використали завідомо підроблені офіційні документи, а саме: наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012.

Вказані офіційні документи у подальшому були використані ОСОБА_6 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб’єктів господарювання.

Відповідно висновку судово – почеркознавчої експертизи 304/305/17 – ОСОБА_15 засвідчив власним підписом наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти «ОСОБА_15А.».

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю підприємствами ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А., ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_16 ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_15, почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних підприємств, яке в дійсності належить ОСОБА_1

Так, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_16 ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізовуючи свої злочинні наміри не незаконне збагачення шляхом незаконного заволодіння майном, отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, у період з 18.07.2011 по теперішній час здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу, належного ОСОБА_1, як кінцевому бенефенціарному власнику Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей». а саме:

- Житлового будинку розташованого за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 47-А;

- Комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 2;

- Будівлі розташовані за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 32;

- Будівлі розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, 75;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Південногірницька, 122;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 41;

- Нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Донецьк, вул. Петровського, 95-А;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6

- Квартири АДРЕСА_3;

- Квартири АДРЕСА_4;

- Комплексу (АГНКС-2-А) розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, 211, - права власності на вказані об’єкти нерухомого майна ОСОБА_3, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_16 ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, були незаконно передані ОСОБА_3, код платника податків НОМЕР_1, яким вказані об’єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Крім того, Пансіонат розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, вул. І. Франка, 3-А;

- Житловий будинок розташований за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 10;

- Житловий будинок розташований за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 47-А;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: м. Кропивницький, с. Нове, вул. Мурманська, 13-Ж;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 148;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, пр-т Київський, 39;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Чернишевського, 3-А;

- Склад – база розташований за даресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 4;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 5;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Дніпровська, 93, - у вказаний період були також незаконно відчужені на користь фізичної особи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 код платника податків: НОМЕР_2, громадянка ОСОБА_20 Молдова, якою вказані об’єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Іншими об’єктами нерухомого майна належного Товариствам з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» ОСОБА_3, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних підприємств, тобто ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_16 ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб’єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_1, чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 241 234, 29 грн.

Таким чином своїми протиправними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209 КК України.

24.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2, ч. 3, ст. 209 КК України.

Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 вчинив вказані кримінальні правопорушення використовуючи фіктивне Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7», яке в подальшому з метою приховання вчинення злочину було перереєстроване на ОСОБА_21

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481, місце знаходження реєстраційної справи Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація, розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного Товариства.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23