Ухвала суду № 79643769, 06.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/511/19

1-кс/405/272/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №32018120010000060, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб за попередньою змовою, до якої увійшов директор та засновник ТОВ «Територія чистоти К» (код ЕДРПОУ 39146437) ОСОБА_1, впроваджено злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного бюджету, з використанням зазначеного підприємства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні завідомо неправдивих документів для участі у тендері, з метою перемоги у конкурсі. В подальшому, ставши переможцем тендеру, ОСОБА_1 заключив договір з державною установою Кіровоградської області на суму 689 900 грн., який на даний час є діючим до 31.12.2018 року. Предметом договору є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ОСОБА_1 не має для цього працівників та засобів, а також не міг залучати для прибирання інших суб’єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит ТОВ «Територія чистоти К» сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності. З метою доведення злочину до кінця, а саме для незаконного отримання коштів з державного бюджету, ОСОБА_1 планується виконати усі дії до доведення злочину до кінця, а саме отримати в кінці року кошти у вищезазанченій сумі за неіснуючі послуги по прибиранню від державної установи в Кіровоградській області на рахунок ТОВ «Територія чистоти К».

Так відповідно до допитів осіб, які здійснювали прибирання приміщень встановлено, що вони отримували заробітну плату шляхом безготівкового перерахування коштів на карткові рахунки працівників із застосуванням терміналів самообслуговування та зарахування коштів відбувалося як поповнення карткового рахунку. Так на приклад на картку АТ «КБ Приватбанк» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 №5168 7573 5230 7674 здійснювалося зарахування коштів через термінал самообслуговування та з карткових рахунків фізичних осіб, які підлягають встановленню в рамках вказаного кримінального провадження.

Крім того ТОВ «Територія чистоти К» для здійснення господарської діяльності відкрито розрахункові рахунки № 26052000009959, №26001999007080, № 26008000030046 які відкриті та перебувають у володінні АТ «УКРЕКСIМБАНК» (код ЄРДПОУ 00032112) на які ГУ ПФУ в Кіровоградській області здійснювало перерахування коштів по договору №129 від 23.03.2018.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представник АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_3 в судове засідання не з»явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, не заперечував проти задоволення даного клопотання. При цьому зазначив, що рахунок клієнта відкритий у філії АТ «Укрексімбанк» м. Дніпро.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 20.03.2018 по теперішній час, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських документів ТОВ «Територія чистоти К» № 26052000009959, №26001999007080, № 26008000030046 які відкриті та перебувають у володінні АТ «УКРЕКСIМБАНК» (код ЄРДПОУ 00032112) з можливістю вилучення документів в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Кропивницькому за адресою м. Кропивницький , вул. Вокзальна 16 корп. 1 за період з 23.03.2018 по 06.02.2019, а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках № 26052000009959, №26001999007080, № 26008000030046 які відкриті та перебувають у володінні АТ «УКРЕКСIМБАНК» за період з 23.03.2018 по 06.02.2019.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11