Ухвала суду № 79641796, 06.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1784/19

Провадження № 1-кс/344/1095/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польська М.В., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції Щадей Андрія Васильовича, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Івано-Франківської області старший радник юстиції Б.Бурак, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся 01.02.2019 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №42015090000000005 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом за привласнення службовими особами ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» (ПАТ «КУГР») грошових коштів у сумі 337 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «КУГР» та ТОВ «УНІСТРОЙ» привласнили грошові кошти у сумі 337 млн. грн., виділені для здійснення геофізичних робіт на Андріяшівському родовищі Полтавської області, згідно договорів укладених з учасниками спільної інвестиційної діяльності ПАТ «Укрнафта» (ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належить державній компанії НАК «Нафтогаз України») та компанія «Моментум Ентекрпрайзис (Істерн Юроп), Республіка Кіпр.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ПАТ «КУГР» (код ЄДРПОУ 00138827, м. Івано-Франківськ, вул. О.Блавацького, 22) в особі голови правління ОСОБА_4 08.01.2014 уклало із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року - ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належить державній компанії НАК «Нафтогаз України») та компанією «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.») в особі ОСОБА_5 12 договорів на проведення геолого-тематичних робіт. Однак, роботи по вказаних договорах працівниками ПАТ «КУГР» з січня 2014 року по теперішній час не виконані.

31.01.2014 службові особи ТОВ «КУГР» склали з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 акти здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним 12 договорам від 08.01.2014.

Після цього, 03.02.2014 року представниками ПАТ «КУГР» укладено ще 7 договорів (№ 01/02/14-СД, № 02/02/14-СД, № 03/02/14-СД, № 04/02/14-СД, № 05/02/14 СД, № 06/02/14-СД, № 07/02/14-СД) на проведення геолого-тематичних робіт із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року.

Надалі, 06.02.2014 службові особи ПАТ «КУГР» уклали з ТОВ «Уністрой» 7 договорів (№11-02/2014, №12-02/2014, №13-02/2014, №14-02/2014, №15-02/2014, №16-02/2014, №17-02/2014 від 06.02.2014) на суму 297 720 000 грн. щодо проведення геолого-тематичних робіт, які є ідентичними до робіт у 7 договорах укладених між ТОВ «КУГР» та представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 (№01/02/14-СД, №02/02/14-СД, №03/02/14-СД, №04/02/14-СД, №05/02/14-СД, №06/02/14-СД, №07/02/14-СД від 03.02.2014).

Після цього, 17.02.2014 на виконання умов договорів (№№ 06/01/14-СД, 07/01/14-СД, 08/01/14 СД, 09/01/14-СД, 10/01/14-СД, 11/01/14-СД, 12/01/14-СД від 08.01.2014) учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 року (ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.») перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «КУГР» кошти у сумі 273 млн. грн.

На наступний день 18.02.2014 вказані кошти надіслані в сумі ПАТ «КУГР» на рахунок ТОВ "БК"ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" № 16002003017001 в АТ «Реал Банк» за виконання геолого-тематичних робіт по договорах №№ 14/01-1, 14/01-2, 14/01-3, 14/01-4, 14/01-5, 14/01-6 вiд 08.01.2014.

28.02.2014 службові особи ТОВ «КУГР» склали з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 акти здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним 7 договорам від 03.02.2014.

В цей же день, на виконання умов договорів (№№ 06/01/14-СД, 07/01/14-СД, 08/01/14 СД, 09/01/14-СД, 10/01/14-СД, 11/01/14-СД, 12/01/14-СД від 08.01.2014) та за геолого-тематичні роботи проведені в лютому 2014 р., учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 року (ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.») перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «КУГР» кошти у сумі 337 млн. грн.

Цього ж дня, службові особи ПАТ «КУГР» 28.02.2014 року діючи умисно, з метою привласнення коштів у особливо великих розмірах, уклали договір №125 02/2014-П із ТОВ «Уністрой» (код ЄДРПОУ 32581996, м. Дніпропетровськ вул. Винокурова, 3), згідно якого в той же день, перерахували вказану суму коштів (337 млн грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «УНІСТРОЙ» в якості оплати за постачання нафтопродуктів у майбутньому.

25.06.2014 представники ТОВ «Уністрой» підписали з представниками ПАТ «КУГР» акти виконаних робіт акти прийому-здачі виконаних робіт за 7 договорами (№11-02/2014, №12-02/2014, №13-02/2014, №14-02/2014, №15-02/2014, №16-02/2014, №17-02/2014 від 06.02.2014).

У подальшому службові особи ТОВ «Уністрой» звернулись із листом до ПАТ «КУГР» про відмову від виконання договору щодо поставки нафтопродуктів. В зв'язку із цим, 27.06.2014 службові особи ПАТ «КУГР» звернулись із листом №397/1 про зарахування передоплати по договору поставки нафтопродуктів у рахунок оплати по договорах щодо здійснення геолого-тематичних робіт.

В свою чергу представники учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 в особі директора НГВУ «Полтаванафтогаз» листом №09/04-1965 від 15.04.2014 вручили інформаційні звіти щодо виконання вищевказаних робіт під підпис директору ПАТ «КУГР» ОСОБА_4 на доопрацювання для оформлення документів з метою подальшої реєстрації прав інтелектуальної власності на результати робіт.

У червні 2014 року ТОВ «Уністрой», в якому працювали дві особи, надало ПАТ «КУГР» акти виконаних робіт по семи договорах, податкові накладні, договори на створення (передачу) геолого-тематичної продукції, на суму 297 720 000,00 грн, в.т.ч. ПДВ - 49 620 000,00 грн.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 2014 рік в ТОВ «УНІСТРОЙ» працювали всього дві особи. Жодних інших договірних відносин ТОВ «УНІСТРОЙ» щодо виконання геолого-тематичних робіт з іншими суб'єктами господарської діяльності в період лютого-червня 2014 року не мало. Таким чином здійснити геолого-тематичні роботи з розробки Андріївського родовища не могло.

Також, згідно актів перевірки з питань дотримання податкового законодавства ТОВ "БК"ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" має ознаки фіктивності, правочини укладені між ТОВ "БК"ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" та ПАТ «КУГР» мають нереальний характер, а також не вбачається фактичного руху робіт/послуг від ТОВ «УНІСТРОЙ» - підприємства, що має ознаки фіктивності, на адресу ПАТ «КУГР».

Крім того, інформаційні звіти до НГВУ «Полтаванафтогаз» як представників учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 від ПАТ «КУГР» та ОСОБА_4 не надавались, після їх повернення на доопрацювання.

В той же час, встановлено, що посадові особи ПАТ «КУГР» не володіють інформацією щодо укладення ОСОБА_4 (який перебував на посаді директора ПАТ «КУГР») зазначених договорів з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997.

В додатку до листа Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області №10172/9/151-6 від 23.03.2015 вказано, що ТОВ «УНІСТРОЙ» користувалось банківськими розрахунковими рахунками ПАТ «Реал Банк» №№ 2600830243511 та 260093043511.

На даний час ПАТ «РЕАЛ БАНК» перебуваю на стадії ліквідації, у зв'язку з чим на даний час його ліквідацію здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТОВ «УНІСТРОЙ» код ЄРДПОУ 32581996, яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Миронова, 4, по розрахункових рахунках №№ 2600830243511 та 260093043511, а також ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» код ЄРДПОУ 37312719 № 16002003017001, розпорядником яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, - за період з 01.01.2013 по даний час, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків, в тому числі через мережу Інтернет, а також копії документів, що посвідчують їх особу, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Дані відомості знаходяться у володінні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції Щадей Андрія Васильовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Щадею Андрію Васильовичу, слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Бобуляку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Жовніровичу Олегу Володимировичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Антошку Миколі Івановичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Карабіну Володимиру Петровичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Рудницькому Петру Антоновичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Мельнику Святославу Миколайовичу тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТОВ «УНІСТРОЙ» код ЄРДПОУ 32581996, по розрахункових рахунках №№ 2600830243511 та 260093043511, а також ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» код ЄРДПОУ 37312719 по розрахунковому рахунку №16002003017001, розпорядником яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, - за період з 01.01.2013 по даний час, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків, в тому числі через мережу Інтернет, а також копії документів, що посвідчують їх особу, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Польська