Ухвала суду № 79641324, 06.02.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

06.02.2019 227/464/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участі секретаря судового засідання - Черкасовій О.В.,

за участю:

слідчого - Мацишин А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Мацишина А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Шендриком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному проваджені № 12019050230000094 від 21.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

04 лютого 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Мацишина А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000094 від 21.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 21.01.2019 року до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невідома особа 18.01.2019 року шахрайськими діями заволоділа його коштами в сумі 12800 грн., які знаходилися на картці АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

За даним фактом 21.01.2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був встановлений номер картки банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1), утримувачем якої є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Було встановлено, що підозрювана особа перерахувала грошові кошти к сумі 12800 грн. (133 грн. комісія) 18.01.2018 року о 19 год. 53 хвил. через UKR KYIV MOBILE BANKING (86580930010001). Встановлено, що з рахункуНОМЕР_3 карти банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 утримувачем якої також є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрювана особа перерахувала грошові кошти у сумі 23 500 грн. (240 грн. комісія) 18.01.2019 року о 19 год. 48 хвил. через UKR KYIV MOBILE BANKING (496923 30010001).

У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні фото - та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення операції у перерахунку коштів з карток ОСОБА_3, та інформація щодо руху коштів зазначених карток на карту іншої особи.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницєю.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, доведення провини підозрюваної особи, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з тим, що іншим способом неможливо отримати зазначену інформацію, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000094 від 21.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 21.01.2019 року до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 18.01.2019 року шахрайськими діями заволоділа його коштами в сумі 12800 грн. які знаходилися на картці АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, також заволоділи кредитними коштами в сумі 23740 грн., чим спричинили йому матеріальну шкоду. (ЄО 570 від 21.01.2019 року).

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.01.2019 року, який зазначив, що 18.01.2019 року у вечірній час доби на його мобільний зателефонував невідомий чоловік та приставився працівником «Водафону» та сказав, що його номер виграв 100 грн., або 4000 мб безплатного Інтернету та запитали запитали, що він вибере. Він погодився на кошти у 100 грн. та чоловік йому сказав що потрібно продиктувати цифри з СМС які прийдуть на номер. Через декілька хвилин на номер прийшла СМС з кодом та майже зразу зателефонував чоловік якому він продиктував код з СМС. Через деякий час, цього ж числа його номер перестав працювати та стало висвічуватися повідомлення «помилка номера». На слідуючий день він пішов до банкомату, оскільки повинна була прийти пенсія та там побачив, що картка була пустою, та він зрозумів, що його шахрай обманув та з картки було знято кошти у сумі 12 800 грн., через те, що він продиктував пароль з СМС. Після він пішов у «Водафон» та відновив номер телефону на передодні дзвінка шахрая ніхто з невідомих йому номерів не телефонував, номер з якого до нього телефонував шахрай у йього не зберігся після відновлення картки, він його ніде не записував. Після чого він звернувся у банк та взяв роздруківку по руху коштів по його карті де видно, що кошти були зняті 18.01.2019 року о 19:53 перераховані через Укр. Київ мобаїл банкінг.

Долучено виписки по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000094 від 21.01.2019 року.

Також встановлено, що документи по зазначеним банківським рахункам знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистими рахунками картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1), НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5), а також інформації на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото- відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області ст.лейтенанта поліції Мацишина А.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ст.лейтенанту поліції Мацишину Андрію Васильовичу, або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП уповноваженій вказаним слідчим за дорученням слідчого на підставі ст.40 КПК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів 18.01.2019 р. за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1), утримувачем якої є ОСОБА_3, а також інформацію на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото- відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів та картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5), утримувачем якої є ОСОБА_3, а також інформацію на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото- відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів.

Дана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко

06.02.19