Ухвала суду № 79641252, 05.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1782/19

Провадження № 1-кс/344/1094/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області Щадей А.В., погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області Буряк Б.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42015090000000005 від 19.01.2015,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №42015090000000005 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом за привласнення службовими особами ПАТ «Карпатське управління геофізичних робіт» (ПАТ «КУГР») грошових коштів у сумі 337 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що що службові особи ПАТ «КУГР» та ТОВ «УНІСТРОЙ» привласнили грошові кошти у сумі 337 млн. грн., виділені для здійснення геофізичних робіт на Андріяшівському родовищі Полтавської області, згідно договорів укладених з учасниками спільної інвестиційної діяльності ПАТ «Укрнафта» (ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належить державній компанії НАК «Нафтогаз України») та компанія «Моментум Ентекрпрайзис (Істерн Юроп), Республіка Кіпр.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до даних про укладення договорів кредитування між кредитором ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 та позичальником ТОВ «УНІСТРОЙ» код ЄРДПОУ 32581996, яке було зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Миронова, 4, з метою вилучення (здійснення виїмки) договорів кредитування та додатків до них, карток із зразками підписів та відтисків печаток, платіжних документів, засвідчені позичальником копії документів, що посвідчують особу, а також відомості в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по кредитним договорам із зазначенням сум переказів коштів по наданню та погашенню кредиту, дати та часу проведення операції коду ЄРДПОУ юридичної особи чи ІНПП фізичної особи, що здійснювали перерахування коштів, залишку коштів до погашення (станом на час проведення кожної операції ), нарахування відсотків (під час кожного їх нарахування) номери платіжних документів або дані ІР-адрес електронних пристроїв з яких здійснювались перекази, за період з 01.01.2013 по даний час. Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідна для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, наявних у вказаному кримінальному провадженні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Щадею Андрію Васильовичу, слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Бобуляку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Жовніровичу Олегу Володимировичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Антошку Миколі Івановичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Рудницькому Петру Антоновичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Мельнику Святославу Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, розпорядником яких є ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а саме до даних про укладення договорів кредитування між кредитором ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 та позичальником ТОВ «УНІСТРОЙ» код ЄРДПОУ 32581996, яке було зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Миронова, 4, з метою вилучення (здійснення виїмки) договорів кредитування та додатків до них, карток із зразками підписів та відтисків печаток, платіжних документів, засвідчені позичальником копії документів, що посвідчують особу, а також відомості в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по кредитним договорам із зазначенням сум переказів коштів по наданню та погашенню кредиту, дати та часу проведення операції коду ЄРДПОУ юридичної особи чи ІНПП фізичної особи, що здійснювали перерахування коштів, залишку коштів до погашення (станом на час проведення кожної операції ), нарахування відсотків (під час кожного їх нарахування) номери платіжних документів або дані ІР-адрес електронних пристроїв з яких здійснювались перекази, за період з 01.01.2013 по 01.02.2019.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Шамотайло О.В.