Вирок № 79635272, 05.02.2019, Миколаївський районний суд Миколаївської області

Справа № 480/2148/18

Провадження № 1-кп-480/173/19

Вирок

Іменем України

5 лютого 2019 року Миколаївський районний суд Миколаївській області в складі:

головуючого-судді Терентьєва Г.В.

за участю секретаря Петриченко В.С.

прокурора Мовчан Т.М.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві угоду про визнання винуватості ОСОБА_1 внесеному до ЄРДР 21 квітня 2017 року за №32017150000000028 кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого менеджером з продажу нафтопродуктів на ТОВ “Альфа Енерджи”, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого.

у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням та під час судового розгляду встановлено, що ОСОБА_1 діючи умисно, переслідуючи мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку, здійснював незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару, незаконне зберігання з метою збуту та збут невстановленому колу осіб незаконно виготовленого підакцизного товару - дизельного пального.

Так, у період з березня 2017 року по травень 2018 року ОСОБА_1, перебував на території нафтобази за адресою: Миколаївська область, село Велика Корениха, вулиця Очаківська, 1а, де неофіційно працював охоронцем та в подальшому працював за цивільно-правовим договором менеджером з продажу нафтопродуктів на ТОВ «Альфа Енерджи», яке орендує територію зазначеної нафтобази із розташованими на ній 17 ємностями однак, фактично використовує у своїй діяльності 13 ємностей.

Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_1 зрозумів, що, користуючись відсутністю контролю з боку керівництва ТОВ «Альфа Енерджи», яке фактично здійснює діяльність за юридичною адресою у м. Одеса Французский бульвар, буд. 49а, оф.2, можливо використовувати обладнання у вигляді чотирьох ємностей, які не використовуються, а також помпи, шланги, фільтри тощо. Окрім того, ОСОБА_1 помітив, що при зміні температур у ємностях з авіаційним керосином формується залишок, який можливо зливати.

Враховуючи викладене, приблизно у березні 2018 року у ОСОБА_1 виник умисел на відкриття підпільного цеху з виготовлення дизельного пального шляхом змішування відпрацьованого мастила з авіаційним керосином. З метою реалізації зазначеного умислу ОСОБА_1 облаштував на території вказаної нафтобази підпільний цех із чотирьох ємностей об'ємом 2 по 25000 літрів та 2 по 10000 літрів, які з'єднав за допомогою шлангів та приєднав помпу-насос.

Окрім того, для здійснення задуманого, ОСОБА_1 у період з березня 2018 року по травень 2018 року через мережу інтернет придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням та під час судового розгляду осіб відпрацьовану моторну оливу партіями від 1 000 до 5 000 л., яку останні привозили та розвантажували у заздалегідь підготовлені ОСОБА_1 ємності на території нафтобази за адресою: Миколаївська область, с. Велика Корениха, вулиця Очаківська, 1а, де вона в подальшому зберігалась останнім для виробництва дизельного пального.

Також, для незаконно виготовлення дизельного пального за допомогою гумового шлангу та помпи - насосу ОСОБА_1 перекачував залишки авіаційного керосину, які виникали у ТОВ «Альфа Енерджи» у зв'язку із збільшенням об'єму через температурні зміни.

Окрім того, ОСОБА_1 з метою очищення отриманої рідини та надання їй кольору, властивого дизельному пальному, використовував сипучу речовину «сапоніт», яка належить ТОВ «Альфа Енерджи» та яку останній знайшов у приміщенні на території вищевказаної нафтобази.

Таким чином, ОСОБА_1 забезпечив постійне надходження сировини, а також матеріалів для безперервної роботи підпільного цеху.

Окрім того, з метою очищення незаконно виготовленого дизельного пального від домішок відпрацьованої моторної оливи, ОСОБА_1 здійснював фільтрацію готової продукції, шляхом під'єднання очисного фільтру до резинового шлангу, під час перекачки готової продукції до бензовозів та інших ємностей під час збуту.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 у період з березня 2018 року - по травень 2018 року, шляхом відкриття підпільного цеху незаконно виготовив шляхом змішування відпрацьованої моторної оливи з авіаційним керосином з подальшою фільтрацією підакцизний товар - фальсифіковане дизельне паливо у загальній кількості не менше 19 349 л.

Окрім того, у період з березня 2018 року - по травень 2018 року ОСОБА_1 незаконно виготовлений ним підакцизний товар -фальсифіковане дизельне пальне у загальній кількості не менше 19 349 л. зберігав у ємностях на території нафтобази за адресою: Миколаївська область, с. Велика Корениха, вулиця Очаківська, 1а, та в подальшому збував оптовими партіями на АЗС та іншим покупцям на території м. Миколаєва та Миколаївської області.

Зокрема, 23.05.2018 ОСОБА_1 за адресою: Миколаївська область, с. Велика Корениха, вулиця Очаківська, 1а, збув директору ТОВ «ТД «Дункан Ойл» ОСОБА_3 незаконно виготовлений підакцизний товар - дизельне пальне у кількості 4000 л. за ціною 22 грн. 80 коп. за 1 літр на загальну суму 91 200 грн, яке останнім перевезено на АЗС розташовану за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Романа Шухевича, 49-А.

30.05.2018 у ході обшуку АЗС за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Романа Шухевича, 49-А, виявлено та вилучено незаконно виготовлений підакцизний товар - дизельне пальне у кількості 3462 л., яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 3868 - 99 «Паливо дизельне. Технічні умови».

Також, 21.05.2018 ОСОБА_1 за адресою: Миколаївська область, с. Велика Корениха, вулиця Очаківська, 1а, збув засновнику ТОВ «Євростиль техно» ОСОБА_4 незаконно виготовлений підакцизний товар - дизельне пальне у кількості 5000 л. за ціною 22 грн. 80 коп. за 1 літр на загальну суму 114 000 грн, яке останнім перевезено на АЗС, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В/З.

Крім того 24.05.2018 ОСОБА_1 за адресою: Миколаївська область, с. Велика Корениха, вулиця Очаківська, 1а, збув засновнику ТОВ «Євростиль техно» ОСОБА_4 незаконно виготовлений підакцизний товар - дизельне пальне у кількості 4000 л. за ціною 22 грн. 80 коп. за 1 літр на загальну суму 91 200 грн, яке останнім перевезено на АЗС, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В/З.

30.05.2018 у ході обшуку АЗС за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В/З, виявлено та вилучено незаконно виготовлений підакцизний товар -дизельне пальне у кількості 8600 л., яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 3868 - 99 «Паливо дизельне. Технічні умови».

Окрім того, у період з 29.05.2018 по 30.05.2018 у ході обшуку за адресою: Миколаївська область, с. Велика Корениха, вул. Очаківська, 1а, виявлено та вилучено незаконно виготовлений підакцизний товар - дизельне пальне у кількості 6349 л., яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 3868 - 99 «Паливо дизельне. Технічні умови», яке ОСОБА_1 зберігав з метою збуту.

Таким чином дії обвинуваченого ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч.2 ст.204, як незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільного цеху, за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

21 листопада 2018 року в даному кримінальному провадженні між прокурором Мовчан Т.М. та підозрюваним ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ч.1 ст.468 КПК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, кваліфікації дій за ч.1 ст.204 КК України щодо узгодженого покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн., за ч.2 ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.

Суд заслухав в судовому засіданні думку прокурора, який вважав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України та КК України, та просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити підозрюваному узгоджене в угоді покарання.

Підозрюваний ОСОБА_1 визнав себе винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання у разі затвердження угоди та заявив, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним; з наданих суду матеріалів кримінального провадження, вбачається, що скарги підозрюваний ОСОБА_1 під час кримінального провадження не подавав.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій підозрюваного за ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України є правильною. Злочин, у вчиненні якого підозрюваний ОСОБА_1 визнав себе винним, відповідно до ст.12 КК України є середнім тяжкості злочином і відповідно до вимог ч.2 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у кримінальному провадженні.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб.

Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що укладена сторонами угода є добровільною. Взяті підозрюваним на себе за угодою про визнання винуватості зобов`язання очевидно можливі для виконання.

За таких обставин, суд вбачає наявність фактичних підстав для доведення винуватості ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

За вчинене кримінальне правопорушення підозрюваний ОСОБА_1 підлягає покаранню, яке узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості.

Крім того, з ОСОБА_1 належить стягнути витрати за проведення експертиз в сумі 18876 грн.

Керуючись ст.ст. 314-316, 368,370, 468, 469,472, 475 КПК України, суд -

Ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21 листопада 2018 року, укладену між прокурором Мовчан Т.М. та підозрюваним ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн, за ч.2 ст.204 КК України вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 витрати за проведення експертизи в сумі 18876 грн. на користь держави.

Речові докази по даному кримінальному провадженню:

- металевий резервуар об'ємом 25 м , металевий резервуар об'ємом 25 м3, металевий резервуар об'ємом 10 м3, ; металевий резервуар об'ємом 10 м - залишити ТОВ «Альфа Енерджи»

Незаконно - виготовлене дизельне пальне у кількості 6349 л.; відпрацьована моторна олива у кількості 8314 л.; відпрацьована моторна олива у кількості 2976 л.; відпрацьована моторна олива у кількості 3053 л. - знищити

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТД Дункан Ойл» на 1 арк., копія витягу №1414244500004 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ТД Дункан Ойл» - на 1 арк., копія сертифікату відповідності ВГ UА1.094.00338.30-14 на 1 арк., копія сертифікату відповідності ДІUA 1.145.0003129-15 на 1 арк., копія сертифікату відповідності UА1.145.001633445-15 на 1 арк., копія сертифікату відповідності ВІUA1.035.0040745-16 на 1 арк., копія сертифікату відповідності ДІ UА1.145.0002132-16 на 3 арк., копія сертифікату відповідності UА.ТR.037.00270-17 на 4 арк., прейскурант цін на ПММ - на 1 арк., лист формату А-4 з зазначеннями найближчих АЗС та даними ТОВ «ТД Дункан Ойл» на 1 арк., зошит з чорновими записами щодо реалізації ПММ на 50 арк., листочок з зазначенням "ПІБ водія", "ОСОБА_4 і номеру авто", "№ причепа", на 1 арк., табель видачі ПММ за 30 травня 2018 - на 1 арк., змінний звіт на АЗС по вул. Р. Шухевича, 49-А - на 31 арк., зошит з чорновими записами щодо реалізації ПММ світло-коричневого кольору - на 80 арк., папка пластикова чорного кольору з градульованою таблицею ємкостей - на 37 арк., картонна папка "технический паспорт" на резервуари, блокнот формату А5 з надписом =Golden Travel=, у якому міститься інформація, щодо продажу, літражу та залишку, блокнот з чорновими записами формату А5 з надписом =Business notebook=, зошит формату А4 з надписом =Mosaic ART= у якому мітяться чорнові записи, відео реєстратор білого кольору NikVision модель DS 7104HQHI-F1\N серія 627067702 - на 30 арк. - залишити за належністю власнику

-3462 л незаконно виготовленого дизельного пального вилучені у ході обшуку АЗС за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Романа Шухевича, 49-А зберігаються на ТОВ «ТД Дункан Ойл» (код за СДРПОУ 31257747) Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Романа Шухевича, 49-А-знищити

- 8600 л незаконно виготовленого дизельного пального вилучені у ході обшуку АЗС за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В/З зберігаються на ТОВ «Евростиль Техно» (код за СДРПОУ 40356946) м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1-В/З-знищити

На вирок може бути подана апеляція до судової палати у кримінальних справах Миколаївського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: Г.В.Терентьєв

05.02.2019