Ухвала суду № 79633872, 06.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2322/19

Провадження №1-кс/127/1422/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчогоСУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Отченаш Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Отченаш Олександр Юрійович 24.01.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Карнаух О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020360000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_3 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № 26007366819 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805, за амселітру, грошові кошти в сумі 645000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № 26004013072163 відкритий в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

Крім того, у ході досудового розслідування Державною службою фінансового моніторингу України було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ «ФАСАГРО» та ТОВ «ДЕНКЕН», в результаті якої складено Акт - Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Проведеною перевіркою було підтверджено факт перерахування коштів в сумі 645000 грн. 19.12.2018 з рахунку ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» на розрахунковий рахунок № 26004013072163 ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, а також встановлено вихідний залишок на кінець дня 19.12.2018 рахунку № 26004013072163 належного ТОВ «ФАСАГРО», який склав 645150 грн.

У зв'язку з отриманням додаткової інформації, 23.01.2019 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов додатковий Узагальнений матеріал №0021/2019/ДСК. Згідно матеріалу встановлено, що 20.12.2018 з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № 26004013072163 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 630000 грн., за інформаційно-консультаційні послуги, перераховані на розрахунковий рахунок №2600526840 відкритий в АТ «Мегабанк», який належить ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

В свою чергу ТОВ «Омніетейд Компані» 20.12.2018 здійснили перерахунок коштів в сумі 630000 грн. ТОВ «Надра-2020» ЄДРПОУ /41042974/ адреса: Тернопільська обл., Монастирський р-н, смт. Коропець, буд. 16-А, кв. (офіс) 1.

В результаті перевірки з питань фінансового моніторингу ТОВ «ФАСАГРО» та ТОВ «ДЕНКЕН» Державною службою фінансового моніторингу України висунуто припущення, що джерелом походження коштів, перерахованих 20.12.2018 ТОВ «Омніетейд Компані» на рахунок ТОВ «Надра-2020» є кошти, щодо яких існують підозри, що вони здобуті ТОВ «Фасагро» шахрайським шляхом з рахунку ПП «Агрофірма Довжок М.Д.».

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ «Мегабанк» МФО 351629 (код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, 61002, Україна, тел. 0-800-50-44-00, електронна пошта mega@megabank.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку: № 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

Слідчий Отченаш О.Ю., в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Мегабанк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що в АТ «Мегабанк» відкрито та використовується банківський рахунок № 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів та предметів належних АТ «Мегабанк» МФО 351629 (код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, 61002, Україна, тел. 0-800-50-44-00, електронна пошта mega@megabank.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку:

1.№ 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8,

а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

фото володільця/користувача, або особи яка здійснювала дії пов'язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов'язані з обслуговуванням рахунків;

документів щодо надання кредитів та розміщення депозитів в установі банку за період з моменту відкриття по 23.01.2019 наступному товариству:

ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період 19.12.2018 по 23.01.2019 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по наступному рахунку товариства:

2.№ 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше) за період з 19.12.2018 по 23.01.2019 з рахунку:

3.№ 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 19.12.2018 по 23.01.2019 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках:

4.№ 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 19.12.2018 по 23.01.2019 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківському рахунку:

5.№ 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ «Мегабанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались АТ «Мегабанк» під час авторизації клієнта для проведення дій пов'язаних з обслуговуванням та функціонуванням наступного банківського (карткових) рахунку:

6.№ 2600526840, належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя