Ухвала суду № 79626836, 25.01.2019, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/554/19

ун. № 759/1511/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

секретаря судового засідання Черніченко К.О.,

за участю: слідчого Безсмертного М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Безсмертного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчук С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000423 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2019 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Безсмертного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчук С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄРДПОУ: 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, негайно розкрити банківську таємницю по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, в ПАТ КБ «ПриватБанк» - із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄРДПОУ: 14360570, про зміну залишків на поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, та по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» де було здійснено видачу готівки по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з квітня по грудень місяць 2018 року, на території Святошинського району м. Києва, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_4

Допитаний в ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_4, пояснив, що він являється директором ПП «Молодість». В 2018 році, йому на телефон з різних номерів почали телефонувати особи, які представлялись працівниками СБУ та прокуратури та повідомляли ОСОБА_4, що на ного заведено кримінальне провадження та йому будуть повідомляти про підозру і що потрібно щось вирішувати. Після цього Павлов будучи наляканим за притягнення його до кримінальної відповідальності звернувся до свого раніше знайомого ОСОБА_3, з метою йому допомогти, у вирішенні питання про притягнення до кримінально відповідальності. На що ОСОБА_3 погодився та повідомив ОСОБА_4, що для вирішення його питання необхідно грошові кошти. В подальшому ОСОБА_3 в період часу з квітня по грудень місяць 2018, постійно повідомляв ОСОБА_4, що його питання віршуються та йому необхідно ще більше грошових коштів на що ОСОБА_4 періодично віддавав ОСОБА_3 грошові кошти, для нібито вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності. Через деякий час ОСОБА_4, стало відомі, що ніякого кримінального провадження відносно нього заведено не було, а йому постійно телефонували особи, які знайомі із ОСОБА_3 та з метою шахрайського заволодіння його грошима представлялись працівниками СБУ та прокуратури.

Також ОСОБА_4, декілька разів відслав гршові кошти, для нібито вирішення питання про непритягнення його до кримінальної відповідальності на банківські карти банку «Приват банк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику ПАТ КБ «Приватбанк» оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представникаПАТ КБ «Приватбанк» в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ «Приватбанк» та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Безсмертного М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчук С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080000423 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов'язати надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Безсмертному М.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄРДПОУ: 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, негайно розкрити банківську таємницю по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, в ПАТ КБ «ПриватБанк» - із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄРДПОУ: 14360570, про зміну залишків на поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, та по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» де було здійснено видачу готівки по поточних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська