Вирок № 79626774, 31.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18776/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Козачук О.М.,

при секретарі Склярук А.А.,

з участю прокурора Басова Д.С.,

захисника Удовиченка Д.Г.,

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, в жовтні 2017 року, перебуваючи на території м. Києва (більш точний час та місце слідством не встановлено) за попередньою змовою з невстановленою особою, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «МОЛІРЕНД» (код ЄДРПОУ 41124941) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, зокрема ДП "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код 33096517).

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з 03.10.2017 року (згідно з Протоколом №2 від 03.10.2017) являється засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «МОЛІРЕНД» (код ЄДРПОУ 41124941), що зареєстровано 03.02.2017 року у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

Однак, фактично перереєстрація (придбання) ТОВ «МОЛІРЕНД» ОСОБА_2 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, в жовтні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось), перебуваючи біля станції метро «Майдан Незалежності» м. Києва, ОСОБА_2 зустрівся за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим слідством особою, з приводу вчинення дій щодо перереєстрації (придбання) на його ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою ОСОБА_2 надав невстановленим досудовим слідством особі копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_2 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.11.2005 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

В подальшому через декілька днів, ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знову зустрівся біля станції метро «Майдан Незалежності» м. Києва, отримав складені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД», та підписав надані йому документи щодо перереєстрації на його ім'я ТОВ «МОЛІРЕНД», а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 ТОВ «МОЛІРЕНД» укладений між продавцем ТОВ «Енердж Сістем» в особі директора ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_2 та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 ТОВ «МОЛІРЕНД» між продавцем ТОВ «ТОМРЕСТ» в особі директора ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_2

Продовжуючи злочинний умисел, 03.10.2018, ОСОБА_2 перебуваючи за адресою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, а саме: АДРЕСА_1, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного умислу, що полягав у вчиненні пособницьких дій спрямованих на перереєстрацію ТОВ «МОЛІРЕНД» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів даного підприємства, а саме: статут ТОВ «МОЛІРЕНД» (ідентифікаційний код 41124941); протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «МОЛІРЕНД» від 03.10.2017 року.

У свою чергу ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та факт надання йому для підпису проектів документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо справжньої мети створення ним ТОВ «МОЛІРЕНД», а також те, що воно в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

Підписання ОСОБА_6 вищевказаних документів дало змогу 03.10.2017 року невстановленій досудовим розслідуванням особі подати перелічені вище документи до Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, та здійснити проведення реєстраційної дії по відношенню до суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №10671050001025726.

Окрім цього, ОСОБА_2 діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД, створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленій досудовим розслідуванням особі, в жовтні 2017 року відвідав відділення банківської установи АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", де відкрив банківський рахунок даного підприємства НОМЕР_3, в результаті чого отримав відкриті ключі ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» та інші документи, необхідні для здійснення управління вказаними рахунками, які також передав невстановленій особі.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на перереєстрацію та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «МОЛІРЕНД» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 500 грн.

Отже, ОСОБА_2 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими досудовим розслідуванням особами та перереєстровавши ТОВ «МОЛІРЕНД», реалізував свій умисел направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом перереєстрації (придбання) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, серед яких: ДП "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код 33096517).

Таким чином, ОСОБА_2, своїми діями, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2, при скоєнні фіктивного підприємництва в жовтні 2017 року, перебуваючи на території м. Києва (більш точний час та місце слідством не встановлено), за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Так, в жовтні 2017 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) гр. ОСОБА_2, в м. Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за грошову винагороду.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, гр. ОСОБА_2 з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію паспорту серії НОМЕР_2 виданого Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.11.2005 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила статут ТОВ «МОЛІРЕНД» (ідентифікаційний код 41124941); протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «МОЛІРЕНД» від 03.10.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 року ТОВ «МОЛІРЕНД» укладений між продавцем ТОВ «Енердж Сістем» в особі директора ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_2 та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 року ТОВ «МОЛІРЕНД» між продавцем ТОВ «ТОМРЕСТ» в особі директора ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_2

В подальшому через декілька днів, ОСОБА_2 за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, знову зустрівся біля станції метро «Майдан Незалежності» м. Києва, отримав складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД», та підписав надані йому документи щодо перереєстрації на його ім'я ТОВ «МОЛІРЕНД», а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 ТОВ «МОЛІРЕНД» укладений між продавцем ТОВ «Енердж Сістем» в особі директора ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_2 та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 ТОВ «МОЛІРЕНД» між продавцем ТОВ «ТОМРЕСТ» в особі директора ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_2, в які внесенні неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_2 частки у статутному капіталі ТОВ «МОЛІРЕНД».

Продовжуючи злочинний умисел, 03.10.2017 року, перебуваючи за адресою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, а саме: АДРЕСА_1, ОСОБА_2 отримав від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про перереєстрацію на його ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД», які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме: протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «МОЛІРЕНД» від 03.10.2017 року на 1-му арк. - яке містить неправдиві відомості щодо встановлення місцезнаходження ТОВ «МОЛІРЕНД» за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, б. 6/2 (літера А), а також вхід ОСОБА_2 до складу учасників та призначення на посаду директора даного підприємства; статут ТОВ «МОЛІРЕНД» (ідентифікаційний код 41124941) 2017 року на 19 арк. - який містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства за адресою м. Київ, вул. Г. Хоткевича, б.12, оф.177, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна Товариства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_2 не визначав та не приймав.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти установчих документів ТОВ «МОЛІРЕНД» містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для його створення, ОСОБА_2 діючи з корисливих спонукань, в присутності нотаріуса ОСОБА_5 засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення.

Після підписання статуту ТОВ «МОЛІРЕНД» (ідентифікаційний код 41124941), договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 року ТОВ «МОЛІРЕНД» між продавцем ТОВ «Енердж Сістем» в особі директора ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_2, протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «МОЛІРЕНД» від 03.10.2017 року, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 03.10.2017 року ТОВ «МОЛІРЕНД» між продавцем ТОВ «ТОМРЕСТ» в особі директора ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_2, передав зазначені документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_2 вказаних документів, останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації ТОВ «МОЛІРЕНД», діючи за попередньою змовою групою осіб, оскільки ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, домовились, про те, що засновником товариства буде призначено ОСОБА_2 і він в подальшому до діяльності ТОВ «МОЛІРЕНД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «МОЛІРЕНД» будуть займатися інші особи.

03.10.2017 року на підставі підписаних ОСОБА_2 документів, ТОВ «МОЛІРЕНД» перереєстровано у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

За свої дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД», ОСОБА_2 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 500 гривень.

Отже, ОСОБА_2 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та фактично підписавши установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД», які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МОЛІРЕНД» ( код ЄДРПОУ 41124941), тобто скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України.

30 листопада 2018 року між прокурором Басовим Д.С. та обвинуваченим ОСОБА_2, захисником ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої останній беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованому йому діянні за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Сторони узгодили покарання ОСОБА_2 за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень;

за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_2 призначити покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробовуванням встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

ОСОБА_2 роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди та він дав згоду на призначення йому вказаного вище покарання.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо: кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно з вимогами ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку ОСОБА_2, та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з'ясувавши у ОСОБА_2, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права: мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне постановити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_2, яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за викладених у вироку обставин, призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України та санкції ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає пом'якшуючими обставинами щире каяття ОСОБА_2 у скоєному та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні вирішено відповідно до ст. 100 КПК України.

Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 373-374, 376, 468-475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Басовим Д.С. та обвинуваченим ОСОБА_2, захисником ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018100000000257.

ОСОБА_2 визнати винним за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень;

за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

на підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_2 остаточно призначити покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробовуванням встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 не обрано.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів за проведення судово-почеркознавчої експертизи - 1144 грн. 00 коп.

Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити ОСОБА_2, захиснику та прокурору.

Суддя: