Ухвала суду № 79625483, 04.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24882/18

н/п 1-кс/766/2023/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., слідчого: Дятчина А.П., власника майна - ОСОБА_1, представника власника майна - адвоката ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Дятчина А.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Штокаловим А.Є., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, вилучені в ході обшуку ділянки території, яка належить та використовується ФОП ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, проведеного30.01.2019 у кримінальному провадженні № 12017230040001046, а саме:

- резервуар металевий для скрапленого газу, місткістю 10000л.;

- резервуар металевий для скрапленого газу, місткістю 7000л.;

- дві паливороздавальні колонки у зборі;

- скраплений газ, що знаходиться у резервуарі, у кількості 10000 літрів;

- скраплений газ, що знаходиться у резервуарі, у кількості 6000 літрів;

- книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_1 із вклеєними розрахунковими чеками за період з 01.07.2017 по 31.01.2018;

- книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_1 із вклеєними розрахунковими чеками за період з 01.02.2018 по 01.08.2018;

- книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_1 із вклеєними розрахунковими чеками за період з 01.12.2017 по 01.06.2018;

- книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_1 із вклеєними розрахунковими чеками за період з 01.06.2018 по 30.11.2018;

- книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_1 із вклеєними розрахунковими чеками за період з 30.11.2018 по 29.01.2018;

- книга обліку доходів і витрат за період з 01.01.2018 по 24.01.2019;

- квитанції про здійснення касових операцій за 2018 рік на 47 аркушах;

- договір № 01/19 від 02.01.2019 на 2 арк.;

- договір № 01/19 від 02.01.2019 на 2 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000001 від 18.01.2019 на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000001 від 18.01.2019 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.02.2017 за № 12017230040001046 за фактом порушення правил безпеки, ухилення від сплати податків, створення небезпеки для життя, здоров'я людей чи довкілля шляхом забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей, незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива та газу) суб'єктами господарської діяльності на території Херсонської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.239, ч.1 ст.272 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшли матеріали про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), використовуючи автозаправну станцію, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, здійснює реалізацію пального (скраплений газ), яке не відповідає вимогам діючих стандартів, виготовлених з порушенням вимог технологічного процесу. АГЗС функціонує без наявності документів дозвільного характеру на будівництво та функціонування АГЗС, можуть здійснюватися роботи із підвищеною небезпекою з порушенням правил безпеки, порушенням правил пожежної безпеки, можуть зберігатися та реалізовуватись незаконно виготовлені підакцизні товари.

30.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук ділянки території, яка належить та використовується ФОП ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання АГЗС, пальне - скраплений газ, документи, касові звіти.

Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 31.01.2019.

Майно вилучено у фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), юридична адреса: АДРЕСА_2

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник власника майна також просив відмовити у задоволенні клопотання, мотивуючи це тим, що дозвіл на проведення обшуку було надано в рамках іншого клопотання, оскільки його номер та номер витягу з ЄРДР, що долучений до даного клопотання не співпадає. Крім того, обшук проведено не уповноваженою особою, оскільки слідчий Саратовський не входить до групи слідчих, що вказані у витягу з ЄРДР.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.02.2017 за № 12017230040001046 за фактом порушення правил безпеки, ухилення від сплати податків, створення небезпеки для життя, здоров'я людей чи довкілля шляхом забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей, незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива та газу) суб'єктами господарської діяльності на території Херсонської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.239, ч.1 ст.272 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим подане дане клопотання про накладення арешту на майно. Разом з тим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, згідно ухвали про надання дозволу на проведення обшуку та протоколу проведення такого обшуку було вилучено в рамках кримінального провадження № 120172300400001046, що не відповідає номеру кримінального провадження, в рамках якого подане дане клопотання.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на той факт, що обшук було проведено слідчим Саратовським М.О., який відповідно до витягу ЄРДР не включений до складу слідчої групи, тобто є неповноважною особою.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Дятчина А.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Штокаловим А.Є., про арешт майна - відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяГ. А. Радченко