Ухвала суду № 79624048, 05.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9415/15-к

Провадження № 1-кс/522/1343/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погоджений із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути оригінали та вилучити завірені належним чином документи про реєстрацію та діяльність бази відпочинку «Сонячна», що знаходиться за адресою Одеська область, м Білгород-Дністровськ, смт Затока, район «Центральний», РПВН 6012303, які знаходяться у володінні ТОВ «Вадіта», адреса установи: місто Одеса, вулиця Успенська 4-а.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12013170110001099 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07» червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2008 року по жовтень 2009 року ОСОБА_3 шахрайським шляхом, під приводом фінансування своєї підприємницької діяльності, заволодів грошовими коштами громадян в особливо великому розмірі.

Так, в жовтні 2008 року ОСОБА_3 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, повідомив останнього, про те, що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_3 23.10.2008 року знаходячись у м. Одесі отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 51 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 259 590 гривень), не маючи в подальшому наміру на їх повернення, а лише переслідуючи мету шахрайського заволодіння грошовими коштами.

У подальшому ОСОБА_5 свої зобовязання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_4, не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 259 590 гривень.

Крім того, в листопаді 2008 року ОСОБА_3 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, повідомив останнього, про те, що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_3 повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в м. Одеса, 18.11.2008 отримав від ОСОБА_7, за дорученням ОСОБА_6, грошові кошти в сумі 100 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 579 390 гривень), 26.11.2008 року отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 990 144 гривень), 25.03.2009 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 2 310 000 гривень) та 29.09.2009 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 400 500 гривень), не маючи в подальшому наміру виконувати свої зобовязання, а лише переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6

Крім цього, з метою отримання грошових коштів ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_6, що в разі неможливості виконання взятих на себе зобовязань, він виконає їх за рахунок коштів, отриманих від реалізації бази відпочинку «Солнечная», розташованої за адресою Одеська обл., м. Білгород – Дністровський, смт. Затока, усвідомлюючи при цьому, що вищевказане нерухоме майно знаходиться в іпотеці ВАТ «ВТБ банк», що унеможливило його реалізацію, чим ввів в оману ОСОБА_6

У подальшому ОСОБА_3 свої зобовязання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_6, не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 4 280 034 гривень.

Крім того, в жовтні 2009 року ОСОБА_3 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, повідомив останнього, про те, що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_3 повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в м. Одеса, 01.10.2009 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 200 000 грн) та 12.11.2009 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 399 500 гривень), не маючи в подальшому наміру на їх повернення, а лише переслідуючи мету шахрайського заволодіння грошовими коштами.

У подальшому ОСОБА_3 свої зобовязання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_8, не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заподіяв останньому матеріальну шкоду на загальну суму 599 500 грн).

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Вадіта», що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Успенська 4-а, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документи про реєстрацію та діяльність бази відпочинку «Сонячна», що знаходиться за адресою Одеська область, м Білгород-Дністровськ, смт Затока, район «Центральний», РПВН 6012303, які знаходяться у володінні ТОВ «Вадіта», адреса установи: місто Одеса, вулиця Успенська 4-а.

Відповідальні особи ТОВ «Вадіта» зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

05.02.2019