Ухвала суду № 79623920, 05.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/156/19 Провадження№1-кс/522/1879/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160500008219 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2012р. між ДП "Чорноморський яхт-клуб" та ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" був укладений договір про спільну діяльність № 1/2006, згідно умов п. 2.1. якого, сторони зобов'язуються об'єднати свої вклади без створення юридичної особи та спільно діяти з метою одержання прибутку і досягнення спільної мети, як таке: створення для молоді школи парусного спорту ; створення спортивно-оздоровчого Центру з сучасною інфраструктурою та обладнанням; створення, обладнання та обслуговування стояночних місць для спортивних та круїзних яхт, катерів (у тому числі іноземних); створення, обладнання та обслуговування зимових стояночних місць для спортивних та круїзних яхт, катерів (у тому числі іноземних); проведення комерційних спортивних заходів та спортивно-розважальних програм; проведення міжнародних, Всеукраїнських та комерційних Регат; участь у міжнародних, Всеукраїнських та комерційних Регатах; будівництво та експлуатація готельного комплексу для прийому спортивних делегацій та проживання яхтсменів та спортсменів; будівництво та експлуатація кафе і ресторану вищої категорії; будівництво та експлуатація автостоянки для членів Яхт-клубу; організація тренувальних занять та змагань з парусного, гребного, водно-моторного спорту, підводного плавання та синхронного плавання.

Даний договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами після обов’язкового попереднього погодження з Міністерством транспорту та зв’язку України та продовжує свою дію терміном на 20 років, тобто до 6 лютого 2026 року (п. 13.1 договору).

За результатами виконання договору про спільну діяльність № 1/2006 від 06.02.2006р. було побудовано нежитлову будівлю дитячого спортивно-навчального центру, яка розташована за адресою: м. Одеса, пляж "Отрада", траверсі 7-9, загальна площа якого складає 682,50 м2.

Розпорядженням Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 596 від 29.06.2010р. вказаній нежитловій будівлі дитячого спортивно-навчального центру присвоєна поштова адреса: м. Одеса, пляж "Отрада", 16/1.

На підставі розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 599 від 30.06.2010р. відповідно, тех. Паспорт а також сертифікату відповідності № 15000425 від 28.04.2010р., 05.07.2010р. виконавчим комітетом Одеської міської ради Підприємству видано свідоцтва про право власності на 97/100 частин вказаної нежитлової будівлі спортивно-навчального центру.

Однак в подальшому рішенням господарського суду Одеської області від 20.01.2012р. у справі № 13-29-8-15/136-06-4435, що залишено без змін поставою Вищого господарського суду України від 09.07.2012р., договір №1/2006 про спільну діяльність та додаткові угоди до нього, укладений між відповідачами визнані недійсними.

Зокрема встановлено що договір про спільну діяльність від 06.02.2006р. № 1/2006 був укладений без письмового погодження органу управління майном. Також без письмового погодження органу управління майном були укладені додаткові угоди від 18.08.2006р. № 1, від 01.11.2006р. № 2, від 25.12.2007р. № 3, від 25.12.2008р. № 4 до договору № 1/2006 про спільну діяльність, якими змінені істотні умови договору про спільну діяльність, а саме взаємні права та обов’язки учасників спільної діяльності, порядок внесення грошових внесків у спільну діяльність, порядок наступного спільного використання майна і покриття витрат на його утримання та умови розподілу прибутку. При цьому, зазначені додаткові угоди суттєво погіршують стан учасника спільної діяльності Державного підприємства "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" в частині отримання прибутку та сприяють його значному зменшенню.

Однак на теперішній час ТОВ «Трансбункер Сейлінг Тіам», продовжує використовувати вищезазначені приміщення, хоча згідно рішень суду не мають права власності та користування вказаним майном, та незаконно користуються земельною ділянкою, яка виділена ДП «Чорноморський яхт-клуб».

Під час досудового розслідування було встановлено, що для розрахунків по договору спільної діяльності Державним підприємством "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" використовувались банківські рахунки АБ «Південний» 260008311150901 та АТ «Ощадбанк» 2600130103859, а ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" в свою чергу користувалось банківським рахунком АТ «УКРСОЦБАНК» 26005660694260.

Слідство вважає, що під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку, який оформлений на Державне підприємство "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ", які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647).

На думку сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому розгляд клопотання необхідно здійснити за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити без їх участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160500008219 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647), а саме: документів про рух коштів по рахунку 260008311150901, який оформлений на Державне підприємство "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ", із зазначенням наступної інформації: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 06.02.2006 по 30.01.2019.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

05.02.2019