Ухвала суду № 79621929, 05.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/1432/19

Номер провадження1-кс/712/889/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань Олефіренко В.В., слідчого Бойко А.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000025 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С. клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000025 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2018 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу привласнення грошових коштів під час виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) Черкаського міського будинку культури ім. І.Кулика по вулиці Благовісна, 170 в м. Черкаси».

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.03.2017 між Черкаським міським будинком культури імені Івана Кулика (код ЄДРПОУ - 25872971) та ПП «Будсервіс-2016» (код ЄДРПОУ - 41012227) укладено договір підряду № 1/20.02 по об'єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) Черкаського міського будинку культури ім. І.Кулика по вулиці Благовісна, 170 в м. Черкаси» на загальну суму 560 864 (п'ятсот шістдесят тисяч вісімсот шістдесят чотири) гривні.

14.06.2017 року між Черкаським міським будинком культури імені Івана Кулика (код ЄДРПОУ 25872971) та ПП «Будсервіс-2016» (код ЄДРПОУ 41012227) укладено додатковий договір №1 до договору підряду №1/20.02 по об'єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) Черкаського міського будинку культури ім. І.Кулика по вулиці Благовісна, 170 в м. Черкаси» збільшивши суму договору до 752 016 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістнадцять) гривень.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом березня-грудня 2017 року Черкаським міським будинком культури імені Івана Кулика на виконання умов договору підряду №1/20.02 від 28.03.2017 року та додаткового договору №1 від 14.06.2017 року до договору підряду №1/20.02 від 28.03.2017, на рахунок ПП «Будсервіс-2016» перераховано кошти на загальну суму 752 016 гривень.

Однак, в порушення пункту 5.1. договору підряду №1/20.02 від 28.03.2017 виконавцем робіт в особі ПП «Будсервіс-2016» не введено в експлуатацію об'єкт реконструкції. Оглянувши фактичний стан виконання робіт, їх якість виникають сумніви щодо фактичного виконання певних видів робіт, об'ємів, а також використання певних матеріалів, крім того при динамічній договірній ціпі у замовника відсутні підтверджуючі документи придбаних товаро- матеріальних цінностей, їх якості, а також документи для гарантійного обслуговування таких матеріалів.

Таким чином, посадові особи Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулика зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ПП «Будсервіс-2016», привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) Черкаського міського будинку культури ім. І.Кулика по вулиці Благовісна, 170 в м. Черкаси» шляхом виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт, чим завдали збитків міському бюджету.

Так, відповідно до ст. 191 КК України відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства «Будсервіс-2016», та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, а саме на № 26008012055514, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 1/20.02 від 28.03.2017, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016».

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016», № 26008012055514, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ. У зв"язку з викладеним, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 лютого 2018 року у кримінальному провадженні 42018251010000025,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів юридичної справи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016», № 26008012055514, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення копій документів юридичної справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016», № 26008012055514, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Бойко А.С. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Зобов"язати службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м.Київ, вул.Ковпака,29) надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016» № 26008012055514, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016» № 26008012055514, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства «Будсервіс-2016» № 26008012055514, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк»;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016» № 26008012055514, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства «Будсервіс-2016» № 26008012055514, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», з 01.01.2017 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну або за її дорученням на оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська