Ухвала суду № 79620275, 05.02.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/24468/18

УХВАЛА

05 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі – слідчий), погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів податкової справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», яка перебуває ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

Слідчий у клопотанні вказує, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_5 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

Слідчий зазначає, що в ході допиту ОСОБА_4, вказав, що 18.01.2017 померла його дружина ОСОБА_5, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_5 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_4 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_5 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_6 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_7

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_8, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_5 іншою особою.

У зв’язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_8, який повідомив, що ОСОБА_10 підробила наказ про призначення її виконувачем обов’язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_8М, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила автомобілі підприємства марки BMW X5 VIN: WBAKS410900C34680, реєстраційний номер НОМЕР_1, VOLKSWAGEN CADDY VIN: WV1ZZZ2KZEX068991, реєстраційний номер НОМЕР_2, TOYOTA CAMRY VIN: JTNBF4FK603033876, реєстраційний номер НОМЕР_3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: WDB9036131R183079, реєстраційний номер НОМЕР_4, MERCEDES-BENZ ATEGO 917L VIN: WDB9702351L314251, реєстраційний номер НОМЕР_5 та інше майно на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.

У зв’язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_11, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_10 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_11, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_11 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_11 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_11 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_12, було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_11 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_13.

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_12, було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_11 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_14.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_11 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою с. Городище, вул. Городищенська 65Б, Рівненського району, Рівненської області; 3) земельна ділянка, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області – знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_15, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об’єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об’єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів податкової справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», які перебувають – ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, та доводить. що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення злочинів. Вилучення документів слідчий обґрунтовує метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення злочинів, встановлення істини по кримінальному провадженню, для надання їх в якості об’єкта дослідження для проведення почеркознавчої експертизи, інших судових експертиз.

ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області - особа, у володінні якої перебувають документи, про день та час розгляду клопотанні повідомлялась, про що свідчить повідомлення, але представник не з’явився.

Клопотання розглядається без його участі, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи які знаходяться в ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а оригінали необхідні для проведення відповідних судових експертиз, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів податкової справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», ЄДРПОУ 41612720, яка перебуває ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області, м. Рівне, вул. Відінська, 8, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.