Ухвала суду № 79619840, 01.02.2019, Пирятинський районний суд Полтавської області

справа № 544/160/19

пров.№ 1-кс/544/73/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О. О.,

за участі секретаря Костенко Т. В.,

слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Пасічного С. П.,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Кононка А. Т., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пожаровим О. О., у кримінальному провадженні №12019170290000038 від 25 січня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області Кононко А. Т. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ України».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25 січня 2019 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВГІ ГУНІІ в Полтавській області із письмовою заявою про шахрайській дії, СО №289, звернулася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1.

Під час розгляду даної заяви відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» встановлено, що в ніч з 24 на 25 січня 2019 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа номером (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, який належить заявниці ОСОБА_4, котрий був підключений до послуги «Приват24». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки «ПриватБанк» НОМЕР_2, та НОМЕР_5, котрі зареєстровані за ОСОБА_4, з якої в подальшому шляхом переказу коштів заволоділа грошима потерпілої, завдавши останній майнової шкоди на суму 19668,34 грн.

За даним фактом 25.01.2019 було розпочато кримінальне провадження № 12019170290000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідуванням, в ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої встановлено, що 24.01.2019 року близько 21 год. на її номер мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, з іншого номеру мобільного зв'язку НОМЕР_3, зателефонував невідомий чоловік, котрий представився оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна». Під час співбесіди невстановлена особа (ймовірно злочинець) розповідав переваги особистого кабінету «Му Vodafone», але так як потерпіла в цей час була зайнятою власними справами, повідомила останньому що їй це не цікаво.

Після цього на вказаний номер заявниці від ПрАТ «ВФ Україна» надійшло повідомлення, котре остання не читала так як все ж таки була зайнятою власними справами. В цей час невідома особа зайшовши в особистий кабінет потерпілої «Му Vodafone», заблокувала її картку мобільного зв'язку, котру в подальшому відновивши отримала доступ до банківських карточок ОСОБА_4 через систему «Приват24».

Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_4, встановлено, що злочинець без відома власника картки здійснив переказ грошей в сумі 845,27 грн. (32,74 грн. комісія) на невідомий номер банківської картки та три перекази грошей: 8946,08 грн. (344,08 грн. комісія), 8842,08 грн. (340,08 грн. комісія), 1042,08 грн. (40,08 грн. комісія) на іншу картку потерпілої з якої в подальшому здійснив переводи коштів на невідомі номера банківських карток.

Згідно квитанції «Райффайзен банк Аваль» встановлено, що з вищевказаної картки потерпілої НОМЕР_2, за допомогою он лайн оплати рахунків «Portone.com» на картку НОМЕР_4 було перераховано 813 грн. (13 грн. комісія).

Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 виданої на ім'я ОСОБА_4, та квитанцій «Райффайзен банк Аваль» встановлено, що злочинець без відома власника картки за допомогою он лайн оплати рахунків «Portone.com» на картку НОМЕР_6 було перераховано 2934 грн. (34 грн. комісія), на картку НОМЕР_6 було перераховано 4045 грн. (45 грн. комісія), та на картку НОМЕР_7 було перераховано 4752 грн. (52 грн. комісія).

З огляду на вище викладене, номери мобільних телефонів осіб які телефонували ОСОБА_4, якими користуються злочинці, слугуватимуть встановленню осіб причетних до даного злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), до роздруківок, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «ВФ Україна», із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонента «А1») за період з 19.00 год. 24.01.2019 року по 00.00 год. 26.01.2019 року, та з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонента «Б1») за період з 19.00 год. 24.01.2019 року по 00.00 год. 26.01.2019 року.

Представник ПрАТ «ВФ Україна», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Кононка А. Т., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пожаровим О. О., у кримінальному провадженні №12019170290000038 від 25 січня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кононку Артему Тарасовичу, слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Марченку Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Пасічному Сергію Петровичу, слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Лимаренку Олексію Сергійовичу та прокурору Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, раднику юстиції ІІожарову О. О. тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), до роздруківок, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонента «А1») за період з 19.00 год. 24.01.2019 року по 00.00 год. 26.01.2019 року, та з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонента «Б1») за період з 19.00 год. 24.01.2019 року по 00.00 год. 26.01.2019 року із зазначенням: за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації (абонента «А 1») та (абонента «Б1») надати відомості про його особу; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату, час та місце такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася дана зміна; дату, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «А 1») тощо; абонентських номерів (абонентів «Б1» ймовірного злочинця), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонентів «Б1») тощо; всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А1»), (абонента «Б1») з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення, суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювана), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону (абонентом «А1»), (абонентом «Б1») з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції, дати та часу операції, грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію; та інші дані, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «ВФ Україна»: ідентифікаційний код юридичної особи 14333937, найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, факсимільний зв'язок +38 (044) 389-58-06, з можливістю зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О. О. Сайко