Ухвала суду № 79619115, 25.01.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/244/19

Провадження № 1-кс/428/189/2019

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., слідчого Бєляк В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018130430000251, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2019 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1208130430000251, про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018130430000251 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.09.2018 по 20.09.2018 невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 343 000 гривень. Крім того, 24.09.2018 до Біловодського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 102 110 гривень з банківської картки «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_5 Також 28.09.2018 до СУ ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом заволодіння невстановленими особами його майном у сумі 388599 гривень, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий посилається на те, що оперативними заходами встановлено причетність ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, до вказаних вище злочинів, які організовували оформлення банківських карток, після чого відправляли і отримували їх з використанням послуг компанії перевізника «Нової пошта» у відділеннях, розташованих у м. Лисичанську Луганської області, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області та м. Києві.

Також оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_7 зазначав у якості отримувача або відправника абонентські номери телефонів: +380666668576, +380999135251, +380660689902, +380665450567, ОСОБА_9 +380737236895, +380677236896, а ОСОБА_10 +380999135251, +380674112131.

Слідчий вважає, що з метою перевірки та отримання всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта», ЕРДПОУ 31316718, за адресою: м. Полтава, вул. Европейська, 57, оскільки тримання інформації про відправлення та отримання речей за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, вищевказаними громадянами, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені у клопотанні, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі та документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні встановлено, що 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130430000251, а саме за фактом того, що в період часу з 19.09.2018 по 20.09.2018 невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами пасічника О.С. у сумі 343000 грн.

24.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадженні № 12018130430000251, внесено відомості, що 24.09.2018 до Біловодського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки «Ощадбанк», яка належить його брату ОСОБА_5, у сумі 102110 грн.

Крім того, 28.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадженні № 12018130430000251, внесено відомості, що 28.09.2018 до СУ ГУНП в Луганській області з ВКП в Луганській області надійшла заява ОСОБА_11 за фактом заволодіння невстановленими особами його майном у сумі 388599 грн., вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ці відомості підтверджуються протоколами допиту потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_6, а також представника потерпілого ОСОБА_4

Як видно з протоколу допиту свідка ОСОБА_12, покази якого підтверджуються оглянутими слідчим суддею у судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 12018130430000251, до вчинення злочинів, можливо, причетні ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3. Дані особи, можливо, організовували оформлення банківських карток, після чого відправляли і отримували їх з використанням послуг компанії ТОВ «Нова пошта», яка надає логістичні послуги. Під час своєї протиправної діяльності ОСОБА_7, при відправленні та отриманні поштових відправлень, використовував абонентські номери операторів мобільного зв’язку: +380666668576, +380999135251, +380660689902, +380665450567; ОСОБА_9:+380737236895, +380677236896; ОСОБА_10:+380999135251, +380674112131.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також може мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018130430000251, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_13, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_15, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_17; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_18, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_19, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_20, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_22, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_24, старшому оперуповноваженому відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_25, тимчасовий доступ до оригіналів документів, чи їх посвідчених копій, у разі вилучення оригіналів документів, а саме до інформації, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта», ЕРДПОУ 31316718, за адресою: м. Полтава, вул. Европейська, 57, з можливістю їх копіювання, зокрема про відправлення та отримання речей за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018:

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, з зазначенням у якості отримувача або відправника абонентських номерів операторів мобільного зв’язку: +380666668576, +380999135251, +380660689902, +380665450567;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, з зазначенням у якості отримувача або відправника абонентських номерів операторів мобільного зв’язку: +380737236895, +380677236896;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, з зазначенням у якості отримувача або відправника абонентських номерів операторів мобільного: +380999135251;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова