Ухвала суду № 79619066, 05.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.02.2019

Справа № 320/922/19

1-кс/320/612/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«05» лютого 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А., за участю секретаря – Захарової І.І., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018080370000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018080370000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42018080370000050 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років військовою частиною 3033 Національної гвардії України укладено низку договорів на закупівлю за бюджетні кошти товарно - матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784) на загальну суму понад 1,1 млн. грн.

Разом з цим встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.10.2017, ОСОБА_2, будучи засновником ТОВ «ТД РЕДСТАР», визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, вирок набрав законної сили 07.11.2017 року.

Перерахунок грошових коштів від військової частини 3033 Національної гвардії України здійснювався на рахунок № 26003597548800, який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784). За період з 13.01.2016 року по 18.01.2018 року встановлено, що з рахунку військової частини 3033 на вказаний рахунок перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 152 304 грн.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: рапортом прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону ОСОБА_3, протоколами допиту свідків ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, протоколом обшуку військової частини № 3033 Національної гвардії України, висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності військової частини 3033 Національної гвардії України щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень та іншими матеріалами.

Слідчий зазначає, що з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів щодо руху коштів по казначейському рахунку військової частини 3033 Національної гвардії України за період з 13.01.2016 року по 18.01.2018 року та бухгалтерських документів, підтверджуючих факт перерахування бюджетних коштів (платіжні доручення щодо перерахування коштів за вказаними договорами та видаткові накладні), по договорам, укладеними між військовою частиною 3033 Національної гвардії України та ТОВ «ТД РЕДСТАР».

Встановлено, що військова частина 3033 Національної гвардії України має розрахунковий рахунок банку УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області № 35217069015656, МФО 820172, код ЄДРПОУ 23313888. ТОВ «ТД РЕДСТАР» має відкритий розрахунковий рахунок № 26003597548800 в регіональному відділенні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 40176784.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв’язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий вказує, що враховуючи вірогідність знищення чи пошкодження оригіналів документів працівниками Управління Державної казначейської служби України у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області, клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів просить у відповідності до ч. 2 ст. 163 КРПК України розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 22.03.2018 року до ЄРДР за № 42018080370000050. Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів у державній установі.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018080370000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області, на вул. Чумаченка, 32, м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ 38025435, на підставі яких з розрахункового рахунку військової частини 3033 Національної гвардії України перераховано бюджетні кошти ТОВ «ТД Редстар», у тому числі:

- виписку з фінансового реєстру руху коштів по казначейському рахунку військової частини 3033 Національної гвардії України № 35217069015656, відкритому в банку УДКСУ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області (МФО 820172, код ЄДРПОУ 23313888) за період з 13.01.2016 по 18.01.2018;

- первинні бухгалтерські документи, підтверджуючі факт перерахування бюджетних коштів (платіжні доручення щодо перерахування коштів за вказаними договорами та видаткові накладні), по договорам, укладеними між військовою частиною 3033 Національної гвардії України та ТОВ «ТД РЕДСТАР».

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей становить тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін