Ухвала суду № 79618773, 05.02.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3763/15-к

У Х В А Л А

05 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.07.2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140030000510 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19 лютого 2008 року, невстановлена особа, перебуваючи в ТзОВ «Метрополь», що за адресою: м. Львів, вул. Симона Петлюри,37а, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 137 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 691 850 грн.

Окрім цього встановлено, що 26.07.2012 року у прокуратуру м. Львова із заявою звернулась ОСОБА_2 з приводу того, що 19.02.2008 року вона, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Метрополь», що за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри,37а, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, для розвитку його бізнесу передала йому грошові кошти в сумі 137 00 доларів США, котрі на прохання останнього попередньо отримала в банку «Універсал банк» в якості кредиту під заставу своєї квартири, що за адресою: м. Львів, вул. Драгана 9/58. Вказані дії ОСОБА_2 вчинила з метою отримання особистої вигоди, а саме ОСОБА_3 пообіцяв винагороду в розмірі 10 000 доларів США. Про отримання зазначених грошових коштів ОСОБА_3 написав розписку, котру передав ОСОБА_2

Враховуючи наведене, з метою підтвердження чи спростування факту неправомірних дій ОСОБА_3 відносно ОСОБА_2, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та притягнення до відповідальності осіб, котрі вчинили протиправні дії, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів кредитної справи (кредитний договір №422-09-05 від 19.09.2005 р.), укладеної між ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638) та ЗАТ «ОСОБА_4 – Україна», пролангації та реструктуризації, а також інформації про сплату та нарахування боргу по вказаному кредиту.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Закритий Недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Юніон Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕМЄР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22/503.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до наведених документів з можливістю їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до оригіналів вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття об’єктивного, законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. (або за дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 іншому працівнику Національної поліції України) слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «Закритий Недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Юніон Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕМЄР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22/503, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 (або за дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 іншому працівнику Національної поліції України) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи (кредитний договір №422-09-05 від 19.09.2005 р.), укладеної між ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638) та ЗАТ «ОСОБА_4 – Україна», пролангації та реструктуризації, а також інформації про сплату та нарахування боргу по вказаному кредиту, котрі перебувають у володінні ПАТ «Закритий Недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Юніон Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕМЄР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22/503, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.