Ухвала суду № 79618216, 04.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.02.2019

Справа № 320/347/19

1-кс/320/557/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000008від 11.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000008від 11.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів: договору між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" та ПП "Мирненський паливний склад" № К-4 від 17.12.2018 з усіма додатками та специфікаціями до нього, актів про приймання твердого палива, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, документації конкурсних торгів та інших документів, які стосуються виконання договору та поставки предмета вказаного договору, книги складського обліку запасів, книг реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту на територію зазначеної виправної установи та відео спостереження території, які перебувають в ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. 1 Б,з можливістю вилучення оригіналів зазначених матеріалів; до твердого палива (вугілля), отриманого від ПП "Мирненський паливний склад", які знаходяться ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. 1 Б; до документів з вільним зразками підпису, за період максимально наближений до грудня 2018 року, у кількості не менше 15 на кожну службову особу ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", які, на виконання договору № К-4 від 17.12.2018, відповідно до актів про приймання твердого палива, приймали від ПП "Мирненський паливний склад" тверде паливо (вугілля), а також особових справ, наказів про призначення на посаду та посадових інструкції (функціональних обов’язків) на вказаних службових осіб державної установи, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів. З метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці слідства, у зв’язку з встановленою під час розслідування у кримінальному провадженні наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, на підставі яких здійснювалась поставка твердого палива (вугілля) та зазначеного вугілля учасниками судового розгляду у кримінальному провадженні, розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000008, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)" та ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)", за попередньою змовою групою осіб, коштів державних установ під час закупівлі дров паливних хвойних порід у ПП "Югакваторг" та твердого палива (вугілля) у ПП "Мирненьский паливний склад" у період з 12.12.2018 по 31.12.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" та ПП "Югакваторг" (код ЄДРПОУ 37542485) у грудні 2018 укладено Договір № Г-327 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 201,0 м3 на суму 199 995 грн. та Договір №Г-345 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 66, 337 м3 на суму 66 005 грн. (всього 267 337 м3 на загальну суму 266 000 грн.).

Згідно платіжних доручень № 1075 від 19.12.2018 та № 1110 від 20.12.2018, за рішенням службових осіб вищезазначеного виправного закладу на рахунок ПП "Югакваторг" перераховано грошові кошти на суму 199 995 грн. та 66 005 грн., відповідно.

Згідно Книги складського обліку ДУ "Голопристанської виправної колонії (№ 7)", дрова паливні хвойних порід від ПП "Югакваторг" в кількості 201 м3 та 66, 337 м3 отримано вказаною виправною установою 13.12.2018 та 20.12.2018, відповідно.

Однак, оглядом від 18.01.2018 встановлено, що фактично отримано від ПП "Югакваторг" дрова паливні хвойних порід в кількості 61, 95 м3, які знаходяться на центральному складі ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)".

У зв’язку з вищезазначеним, в результаті порушення вимог бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, вказаними діями службових осіб ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" державі нанесено шкоду на суму близько 200 000 грн.

Крім цього, 17.01.2019 за вх. № А-107 та 18.01.2019 за вх. № А-112 на розгляд надійшли звернення голови Херсонської обласної організації політичної партії "Громадський рух "Народний контроль" ОСОБА_2 щодо можливого вчинення службовими особами ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)" та ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)" неправомірних дій під час проведення процедури закупівлі твердого палива (вугілля). Вказані звернення долучено до матеріалів кримінального провадження № 62019080000000008 від 11.01.2019 для перевірки, викладених в них відомостей, під час досудового розслідування.

У зв’язку з цим, до відділу оперативних розробок ТУ ДБР у місті Мелітополь, у порядку ст. 40, 41 КПК України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме для перевірки доводів ОСОБА_2, а також виявлення можливих аналогічних порушень вимог бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності у сфері закупівлі товарів і послуг службовими особами ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)", та ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)".

Так, на виконання вказаного доручення відділу оперативних розробок ТУ ДБР у місті Мелітополь встановлено, що закупівля твердого палива (вугілля) здійснювалась службовими особами ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" на суму 1 392 222 грн. (договір № К-4 від 17.12.2018), службовими особами ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)" на суму 1 871 415 грн. (договір № К-4 від 17.12.2018) та службовими особами ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)" на суму 967 500 грн. (договір № Г-721 від 12.12.2018) шляхом застосування переговорної процедури з ПП "Мирненський паливний склад" (ЄДРПОУ 38178096). Загальний об’єм вугілля, який потрібно було поставити на адресу трьох виправних колоній складав 940 тон.

При вивчені договорів про закупівлю товарів за державні кошти було встановлено, що оплата за товар, відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, здійснюється за фактом поставки (п.п. 3.2. договору № Г-721 від 12.12.2018 ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)", п.п. 4.4. договору № К-4 від 17.12.2018 ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" та п.п. 4.4. договору № К-4 від 17.12.2018 ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)"). При цьому, на розрахунковий рахунок ПП "Мирненський паливний склад" за поставку твердого палива (вугілля) у період з 19.12.2018 по 26.12.2018 було перераховано визначені договорами кошти.

У зв’язку з цим, у період з 19.12.2018 по 26.12.2018 на адресу трьох виправних колоній було поставлено вугілля загальною масою 940 тон, що еквівалентно 14-ти залізно-дорожнім вагонам або близько 50 вантажним автомобілям.

Однак, за наявною інформацією, об’єм поставленого твердого палива (вугілля) на територію вказаних виправних колоній не відповідає кількості твердого палива (вугілля) відповідно до підписаних вищезазначених договорів.

Таким чином, виникла необхідність у перевірці бухгалтерської та іншої документації, пов’язаної із закупівлею вказаного твердого палива (вугілля) та його фактичною поставкою з ПП "Мирненський паливний склад" до ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)" та ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)", що можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських та інших документів, пов’язаних із закупівлею твердого палива (вугілля), вказаних державних установ з ПП "Мирненський паливний склад", а також безпосереднього доступу до твердого палива (вугілля), яке зберігається на території вказаних державних установах.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, службовими особами ДУ "Голопристанська виправна колонія (№7)", ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)" та ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)", за попередньою змовою групою осіб, своїми діями, пов’язаними з порушенням вимог бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, нанесено державі шкоду, з метою уникнення за це кримінальної відповідальності, існує реальна загроза зміни або знищення останніми документів, на підставі яких здійснювалась поставка вугілля та зазначеного вугілля.

Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000008від 11.01.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на те, що, вилучення майна (документів) відповідно до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також виходячи с того, що є достатньо підстав вважати, що вищезазначене майно (документи) знаходиться в приміщенні ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. 1 Б,необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаного майна та документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. 1 Б, а саме до: договору укладеного між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" та ПП "Мирненський паливний склад" № К-4 від 17.12.2018 з усіма додатками та специфікаціями до нього, актів про приймання твердого палива, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, документації конкурсних торгів та інших документів, які стосуються виконання договору та поставки предмета вказаного договору, документів з вільним зразками підпису, за період максимально наближений до грудня 2018 року, у кількості не менше 15 на кожну службову особу ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", які, на виконання договору № К-4 від 17.12.2018, відповідно до актів про приймання твердого палива, приймали від ПП "Мирненський паливний склад" тверде паливо (вугілля), з можливістю їх вилучення.

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до особових справ, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов’язки) на вказаних службових осіб державної установи, книги складського обліку запасів, книг реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту на територію зазначеної виправної установи та відеоспостереження території, слідчий суддя вважає за можливе надати такий дозвіл з можливістю зняття та вилучення копій цих документів та відеоспостереження, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до майна та документів, які перебувають в ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. 1 Б, а саме до :

твердого палива (вугілля), отриманого від ПП «Мирненський паливний склад»;

договору укладеного між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" та ПП "Мирненський паливний склад" № К-4 від 17.12.2018 з усіма додатками та специфікаціями до нього, актів про приймання твердого палива, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, документації конкурсних торгів та інших документів, які стосуються виконання договору та поставки предмета вказаного договору, з можливістю їх вилучення;

книги складського обліку запасів, книг реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту на територію зазначеної виправної установи та відео спостереження території, з можливістю зняття та вилучення їх копій;

документів з вільним зразками підпису, за період максимально наближений до грудня 2018 року, у кількості не менше 15 на кожну службову особу ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", які, на виконання договору № К-4 від 17.12.2018, відповідно до актів про приймання твердого палива, приймали від ПП "Мирненський паливний склад" тверде паливо (вугілля), з можливістю їх вилучення, а також особових справ, наказів про призначення на посаду та посадових інструкції (функціональних обов’язків) на вказаних службових осіб державної установи, з можливістю зняття та вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: