Ухвала суду № 79618022, 05.02.2019, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/115/19

Провадження №1-кс/319/35/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальований В.О., за участю секретаря Синякової О.І. , слідчого Кулєшова А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080270000444 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять банківську таємницю.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив , що 08 жовтня 2018 року до Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся з заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець вул.Річна 5 смт.Комиш-Зоря Більмацького району Запорізької області , про те , що невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3952 грн. з банківського рахунку картки "Ощадбанк" , яка належить заявнику.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 08 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080270000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий, який пояснив про обставни перерахування коштів з його рахунку та встановлено , що пенсійна картка банку "Ощадбанк" , яка належить ОСОБА_3 має рахунок 0070-26255500451541. Згідно виписки по картковому рахунку в період з 01.08.2018 року по 06.11.2018 року , встановлено що 05.10.2018 року о 18:45 годині здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3900 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 35147230010001.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів , що містять банківську таємницю та містять інформацію щодо руху коштів на картковому рахунку № 0070-26255500451541 і перебувають у володінні акціонерного товариства "Ощадбанк" , розташованого за адресою вул.Госпітальна 12-Г м.Київ.

В зв’язку з тим, що є ризик знищення чи викривлення вище вказаної інформації, з метою оперативного розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , слідчий суддя розглянув клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи – АТ "Ощадбанк" .

Розглянувши клопотання і матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №12018080270000444 від 08 жовтня 2018 року зареєстроване кримінальне правопорушення про незаконне заволодіння невідомими особами шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3952 гривені, за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банківською таємницею є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд прийшов до висновку, що для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до офіційних документів , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" , які можуть бути використані , як доказ вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини які містяться на цих носіях слідчий не має можливості.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159,163,164, 255 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області в Запорізькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів , які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху коштів на картковому рахунку № 0070-26255500451541 в період часу з 03.10.2018 року по 06.11.2018 року з можливістю їх вилучення , які перебувають у володінні акціонерного товариства "Ощадбанк" ( ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою вул.Госпітальна 12-Г м.Київ.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб АТ "Ощадбанк" надати працівникам поліції тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Попередити посадових осіб АТ "Ощадбанк" , що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей , може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03 березня 2019 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. О. Мальований