Ухвала суду № 79616594, 05.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1348/19

Провадження № 1-кс/234/778/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецької області ОСОБА_1, погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ».

Клопотання надійшло до суду 28.01.2019.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12018050390003634 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185ч.1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

У зв’язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ», - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки банківської картки ПАТ «ПУМБ» №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкрита даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327) починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- повна інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки банківської картки ПАТ «ПУМБ» №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкрита даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327) починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- повна інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях в регіональному представництві – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/778/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений 05.02.2019 об 16:30 год.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_3