Ухвала суду № 79613127, 18.01.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/748/19

Провадження №1-кс/369/276/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Ріпка Л.Ю., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426, за підозрою ОСОБА_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 08.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до наказу № 24-К від 10.06.2014, призначена на посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6. ОСОБА_2 у період з червня 2014 року по серпень 2016 року, обіймаючи посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», перебуваючи на робочому місці за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах своєї доньки ОСОБА_3, яка працювала на посаді бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), маючи корисливий мотив і мету незаконно покращити фінансовий стан ОСОБА_3 за рахунок чужого майна, тим самим маючи умисел на розтрату грошових коштів належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230) з поточних рахунків №26000053129172 та №29243057072476, відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва, та, використовуючи ключ системи «Клієнт-банк» здійснила, шляхом формування підроблених електронних документів – платіжних доручень та їх підтвердження в платіжній системі «Клієнт-банк», перерахування на розрахункові рахунки №262547990003401 та № 29244827503074, належні ОСОБА_3, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, та на заробітний рахунок ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» №29243057072476, відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва грошові кошти в загальній сумі 228 909,45 грн., чим вчинила розтрату грошових коштів, належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», заподіявши шкоди на вказану суму, що підтверджується висновком експерта від 27.04.2018 №12-3/111се за результатами судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» банківських операцій по рахункам №26000053129172 та №29243057072476 і дослідження наявних документів шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз банківських документів, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття та використання ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» рахунків №26000053129172 та №29243057072476 у КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 321842, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю їх вилучення.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426, за підозрою ОСОБА_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 321842, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30) та містять відомості щодо відкриття ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230) у вказаній банківській установі розрахункових рахунків №26000053129172 та №29243057072476 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо встановлення та підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ «Брест-Литовське», отримання ЕЦП ОСОБА_2 та ОСОБА_6, алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_2 та ОСОБА_6 упродовж 2014-2016 рр.;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- відомостей щодо будь-яких платіжних операцій, які здійснювались юридичною особою – клієнтом банку ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» на карткові рахунки працівника ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» - фізичну особу громадянина України ОСОБА_3 (НОМЕР_1) із зазначенням дати, часу кожної оплати, суми коштів по кожній такій платіжній операції, цільового призначення кожної платіжної операції, реквізитів картки фізичної особи ОСОБА_3, на яку здійснено такі платежі за період з 01.06.2014 по 31.08.2016 включно;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» в електронній системі клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕУ), інших електронних банківських системах із зазначенням відомостей щодо облікового запису, відомостей щодо дати, часу кожного входу до системи клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), ІР-адреси, яка використовувалась для входу до системи клієнт-банк ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», МАС-адреси кінцевого комп’ютерного обладнання, яке використовувалось під час входу до системи клієнт-банк ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», а також відомостей щодо електронного підпису уповноваженої особи (ЄЦП) ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», яка підписувала електронні фінансові документи, в тому числі, платіжні доручення (щодо нарахування заробітної плати) із зазначенням дати та часу створення кожного такого платіжного документа, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп’ютерного обладнання, яке використовувалось для формування та відправлення такого електронного документа;

- відомостей щодо уповноважених осіб ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», які у період з 01.06.2014 по 31.08.2016 мали права здійснювати вхід до інтернет-банкінгу (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), із зазначенням відомостей про отримання ними відповідних сертифікатів, їх зміни, втрати, а також ідентифікації таких цифрових ключів під час кожного входу до інтернет-банкінгу за вище вказаний період часу;

- електронні документи в електронному та/або друкованому вигляді, які сформовані в системі клієнт-банк уповноваженими особами ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», які стали підставою для перерахування коштів з рахунків ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» на банківські платіжні картки (розрахункові рахунки) працівника ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» ОСОБА_3 (НОМЕР_1) за період з 01.06.2014 по 31.08.2016 включно із зазначенням кожної суми коштів, та відомостей щодо осіб, які формували та підписували такі платіжні документи,

та провести вилучення у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 321842, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30) оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Т.В. Дубас