Ухвала суду № 79604783, 05.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1467/19

Провадження № 1-кс/200/851/19

УХВАЛА

05 лютого 2019 року

04 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацина В.М. по кримінальному провадженню №1208040030002934 від 22.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Текут’евим А.А., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, ФОП «ОСОБА_6» спільно із невідомими особами, використовуючи завідомо підроблені документи щодо придбання ним у різних суб'єктів господарської діяльності товарно-матеріальних цінностей, шляхом обману заволодів товарно-матеріальними цінностями, що належать ОСОБА_3, завдавши останній матеріальних збитків у значному розмірі.

Встановлено, що ФОП «ОСОБА_6», зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, вивіз товар (одягу, взуття, що були у вжитку), що належить ОСОБА_3

Підставою для вивезення вищевказаного товару став договір поставки №103 від 01.03.2016 нібито укладений із службовими особами ТОВ «Економ-Схід» щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), а також видаткова накладна від ТОВ «Економ-Схід» №128 від 31.03.2016, вагою 50.000 кг., вартістю 2400000 грн.

ФОП «ОСОБА_6» було зазначено, що ТОВ «Економ-Схід» придбало вищевказаний товар у ТОВ «Оверсі» та перевезено згідно товарно-транспортних накладних №Р274 від 24.03.2016, №Р276 від 28.03.2016, №Р320 від 31.03.2016, №142 від 31.03.2016, №143 від 31.03.2016, №144 від 31.03.2016, №145 від 31.03.2016.

В подальшому ФОП «ОСОБА_6» стверджував, що вищевказаний товар від ТОВ «Економ-Схід» він отримав ще більшому обсязі, що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними №121 від 28.03.2016, №122 від 28.03.2016, №128 від 29.03.2016, №129 від 29.03.2016, №133 від 30.03.2016, №134 від 30.03.2016.

ТОВ «Оверсі» товар, який поставлений на адресу ТОВ «Економ-Схід», придбало у Польщі згідно контракту (договору) укладеного з Ebimex Sp. Z.o.o., що підтверджується вантажними митними деклараціями (ЦМР) та сертифікатами відповідності товару, вказаний товар було розмитнювався на Дніпропетровській митниці ДФС, за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22.

Однак, надані документи первинного обліку щодо отримання товару від ТОВ «Економ-Схід», ТОВ «Оверсі» мають ознаки фіктивності, що вбачається із рішень (ухвал) Печерського районного суду м. Києва.

Згідно ЄДР, встановлено, що ТОВ «Оверсі» (ЄДРПОУ 39739305), зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гончара, 4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиту свідків, призначення та проведення ряду судових експертиз (економічної, техніко-почеркознавчої, товарознавчої тощо), встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

Договору поставки укладеного між ТОВ «Оверсі» з Ebimex Sp. Z.o.o. (Польща) щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), вантажних митних декларацій (ЦМР, Інвойсів) з додатками, договорів про надання митно-брокерських послуг, довіреностей, актів, додаткових угод (договорів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів про надання транспортних (експедиційних послуг), актів прийому-передачі, рахунків-фактури, платіжних доручень, податкових накладних, накладних, розрахункових відомостей, специфікацій, сертифікатів якості, актів огляду, поштової кореспонденції, інших сертифікатів, висновків, заяв, квитанцій, реєстрів, банківських виписок, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Оверсі» наданих до митниці, а також інших документів, що стосуються розмитнення товару (одягу, взуття, що були у вжитку ТОВ «Оверсі» (ЄДРПОУ 39739305), з усіма додатками, за період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. в оригіналах (в разі відсутності завірених копіях).

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник Дніпропетровській митниці ДФС у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Дніпропетровській митниці ДФС, за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацина В.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Керівнику Дніпропетровській митниці ДФС, яка розміщена за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, надати ст. слідчому СВ Дніпровському ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Рацину В.М., слідчим слідчої групи та/або співробітникам поліції, визначених Рацин В.М. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів (здійснити виїмку), документів, а саме:

договору поставки укладеного між ТОВ «Оверсі» (ЄДРПОУ 39739305) з Ebimex Sp. Z.o.o. (Польща) щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), вантажних митних декларацій (ЦМР, Інвойсів) з додатками, договорів про надання митно-брокерських послуг, довіреностей, актів, додаткових угод (договорів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів про надання транспортних (експедиційних послуг), актів прийому-передачі, рахунків-фактури, платіжних доручень, податкових накладних, накладних, розрахункових відомостей, специфікацій, сертифікатів якості, актів огляду, поштової кореспонденції, інших сертифікатів, висновків, заяв, квитанцій, реєстрів, банківських виписок, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Оверсі» наданих до митниці, а також інших документів, що стосуються розмитнення товару (одягу, взуття, що були у вжитку ТОВ «Оверсі» (ЄДРПОУ 39739305), з усіма додатками, за період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2017р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак