Ухвала суду № 79600142, 04.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/446/19

Провадження № 1-кс/520/1556/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 1201816025000141 від13.02.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, в ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві представника ПСП «Курган» ОСОБА_5 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_6 , який шляхом обману та зловживання довірою, не виплатив повну суму за відвантажений товар, згідно договору про надання послуг та експедирування автомобільним транспортом, чим завдав матеріальних збитків на суму 2700177,69 гривень.

Правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2017 між ПСП «Курган» та ФОП ОСОБА_6 , було укладено договір про надання послуг, пов`язаних з організацією перевезень і експедирування вантажу автомобільним транспортом, відповідно до якого ПСП «Курган» доручає, а ФОП ОСОБА_6 приймає на себе обов`язок по наданню замовнику послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажу на зазначену адресу транспортними засобами, які знаходяться в власності(оренді) ФОП ОСОБА_7 та оплатою транспортних послуг згідно тарифів, що зазначаються у додатковій угоді. Де в період з 23.10.2017 по 03.11.2017 ПСП «Курган», відвантажувало насіння соняшнику на загальну суму 6392738,02 гривень.

Перевезення здійснювалось чотирма автомобілями, якими в період часу з 23.10.2017 по 03.11.2017 з території ПСП «Курган», яке розташоване в Біляївському районі с. Березань, і мало бути доставлене до ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстрактний завод з метою перероблення для ТОВ «Маріо-інвест», яке знаходиться на території Визирської селищної ради, Лиманського району Одеської області. Однак, після відвантаження насіння соняшнику згідно раніше укладеного договору, ПСП «Курган» не отримало розрахунок в повному обсязі, що стало підставою для звернення до національної поліції з заявою щодо шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового слідства було допитано в якості свідка бухгалтера ПСП «Курган» ОСОБА_8 , яка повідомила, що після припинення грошових надходжень з боку ФОП « ОСОБА_7 », було проведено перевірку документації (ТТН), яку надавали водії, які здійснювали перевезення насіння соняшнику та виявлено: ТТН в яких вантажовідправником зазначені ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», в яких зазначено аналогічні кількісні та якісні характеристики відвантаженого вантажу насіння соняшнику та автомобілі, що здійснювали перевезення.

Також, в якості свідка було допитано водіїв автомобілів КАМАЗ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які повідомили, що під час здійснення перевезення насіння соняшнику, до них зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що коли вони прибудуть до місця розвантаження в м. Южний, до них підійде особа на ім`я ОСОБА_11 , та треба буде отримати від нього ТТН, мотивувавши дані дії умовами замовника. Прибувши на місце до них підійшов громадянин який назвався ОСОБА_12 і передав їм нові ТТН, в яких необхідно було вписати свої ОСОБА_13 , номер автомобіля, вагу, дату, перевізника ФОП ОСОБА_7 ,найменування товару. При цьому в даних накладних було вже вписано підприємство відправник ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ». Після відвантаження товару, ОСОБА_11 передав ТТН з відмітками про отримання і вагу. В подальшому дані накладні передавались завідуючій зерновим складом ОСОБА_14 , яка вже вписувала себе в ТТН, як особу яка контролювала відвантаження з ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ». Також, з показів свідків було встановлено, що ОСОБА_11 приїжджав на білому легковому автомобілі.

Під час допиту громадянка ОСОБА_14 , яка офіційно працевлаштована на посаді завідуючої складом ПСП «Курган» в с. Березань Біляївського району, повідомила, що без розпорядження головного бухгалтера або заступника керівника ПСП «Курган» Качура, не призводить ніякого відвантаження з ТОКу. Під час відвантажень насіння соняшника на автомобілі які знаходились у наймі у ОСОБА_6 , дані для внесення в ТТН надходили в вигляді смс. На питання чи підписувала накладні в яких вантажовідправник зазначений як ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», відповісти не змогла.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів по ухвалі слідчого судді , від представників ТОВ «Прометей Агрі» отримано ряд ТТН які мають ознаки підроблення та інші документі які маються для розслідування доказове значення. Також під час допиту директора ТОВ «Прометей Агрі» ОСОБА_15 , стало відомо, що на початку листопада 2017 року, до представника підприємства ОСОБА_16 звернувся ОСОБА_17 та запропонував на продаж насіння соняшнику, оцінивши ціну на товар, та логістику, йому повідомили, що його пропозиція прийнята. Далі через деякий час ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_19 , та повідомив, що перша частина насіння вже відвантажена на ТОВ «Оллсідз Блек Сі», тоді зі слід ОСОБА_20 , він надав власні кошти на оплату даного насіння соняшника. Грошові кошти він надав готівкою за два траншу, на 620 тисяч гривень та 940 тисяч гривень, які були передані ОСОБА_21 через співробітників ТОВ Семенця та ОСОБА_22 в обмін на ТТН, з відмітками про відвантаження. Покази ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 підтверджують слова директора ТОВ «Прометей Агрі» ОСОБА_20 , та під час допиту описують, що передавали особисто в руки грошові кошти ОСОБА_21 , та описували транспортний засіб на якому прибував на зустріч ОСОБА_18 як автомобіль марки міні купер, білого кольору з чорними полосами на капоті, що згідно опису збігається з автомобілем який знаходиться у користуванні у дружини ОСОБА_25 , ОСОБА_19 .

З метою виявлення та вилучення речових доказів в рамках даного кримінального провадження, грошових коштів, які було отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримали у повному обсязі, клопотання просили задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора та слідчого в судовому засіданні, які підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні, з огляду на долучені до клопотання документи, встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.03.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 08.11.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 08.11.2018 року, протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 28.05.2018 року, до факту можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України може бути причетний ОСОБА_11 , який привозив власні ТТН, які містять ознаки підробки, отримував грошові кошти за відвантажену продукцію.

Згідно долучених до клопотання відомостей з бази «Армор», 05.12.2018 року ОСОБА_11 притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП, керуючи при цьому автомобілем «Mini Cooper», гос. Номер JOB284. Факт керування останнім вказаним транспортним засобом підтверджується й вищезазначеними протоколами допиту свідків ОСОБА_23 та ОСОБА_24 від 08.11.2018 року.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що у вказаному транспортному засобі можуть перебувати речі та документи, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, зокрема, грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про можливість досягнення мети проведення обшуку, та таким чином, свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення вказаної слідчої (розшукової) дії.

Враховуючи, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть підтвердити факт вчинення ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до переконання, що в добровільному порядку, доступ до таких речей та документів отримано бути не може, а тому обшук є доцільним та ефективним способом їх відшукання, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, наявність правових підстав для його задоволення, оскільки в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_4 ,яке погодженопрокурором відділупрокуратури Одеськоїобласті ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженніза №1201816025000141від13.02.2018року задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 або прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «MINI COOPER» білого кольору з чорними смугами на капоті, н/з НОМЕР_3 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування речових доказів, предметів, які мають важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1