Ухвала суду № 79600118, 04.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2042/19

Провадження № 1-кс/520/1503/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Карайван Н.Г., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Алексєєвим В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018160000000847 від 18.12.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2018 - січня 2019 року, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_3, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України для сексуальної експлуатації за грошову винагороду, з корисливих мотивів, повідомив невстановлених слідством осіб на ім'я «ОСОБА_1» та «ОСОБА_18», що має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат на території м. Салоніки Республіки Греції на високооплачувану роботу, та передав номер свого мобільного телефону НОМЕР_1, щоб при нагоді, вони могли передати його дівчатам, які будуть шукати роботу, або самі повідомили йому про таких дівчат та яких не ставив до відома про свій злочинний умисел спрямований на вербування людей з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Надалі, протягом грудня 2018 - січня 2019 року ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи, здійснив вербування раніше незнайомих ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при наступних обставинах.

Так, в грудні 2018 року, невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_18», знаходячись на Приморському бульварі в центрі міста Одеси, випадково з'ясувала, що ОСОБА_4 займається пошуком роботи, після чого, розповіла їй, що займаючись пошуком роботи для себе, при невстановлених обставинах познайомилась з ОСОБА_3, який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат на території м. Салоніки Республіки Греції та передала їй номер телефону роботодавця.

ОСОБА_4 отримавши номер мобільного телефону ОСОБА_3 та 13.12.2018 подзвонила йому на мобільний телефон НОМЕР_1.

Під час розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 зустрітись цього ж дня близько 17:00 години в торгівельному центрі «Афіна», за адресою: м. Одеса, вул. Грецька 3/4.

Близько 17.00 год. 13.12.2018, під час вказаної зустрічі, яка відбулась в кафе, розташованому в торгівельному центрі «Афіна», довідавшись, що ОСОБА_4 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, відсутністю батьків, наявності на утриманні малолітньої доньки та бабусі похилого віку, переконавшись що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території м. Салоніки Республіки Греції.

При цьому, ОСОБА_3 роз'яснив ОСОБА_4 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам.

Також, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4, що проживати вона буде з іншими дівчатами, які теж працюють повіями, її забезпечуватимуть харчуванням та за 10 хвилин надання сексуальних послуг вона буде заробляти 40 євро, а мінімальна сума заробітку в місяць складатиме 2500 євро.

Крім того, ОСОБА_3 пообіцяв оплатити витрати, пов'язані виїздом до Республіки Греції, які ОСОБА_4 повинна буде повернути або відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.

Крім того, в грудні 2018 року, невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_1», знаходячись на залізничному вокзалі м. Одеси, випадково з'ясувала, що ОСОБА_5 займається пошуком роботи, після чого, розповіла їй, що займаючись пошуком роботи для себе, при невстановлених обставинах познайомилась з ОСОБА_3, який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат на території м. Салоніки Республіки Греції та передала їй номер телефону роботодавця НОМЕР_1.

ОСОБА_5 отримавши номер мобільного телефону ОСОБА_3, 19.12.2018 подзвонила йому на мобільний телефон НОМЕР_1 та під час телефонної розмови ОСОБА_3, довідавшись, що ОСОБА_5 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, будучи вихованкою інтернату, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, повної відмови батьків від неї, переконавшись що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території м. Салоніки Республіки Греції.

При цьому, ОСОБА_3 роз'яснив ОСОБА_5 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам.

Також, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5, що проживати вона буде з іншими дівчатами, які теж працюють повіями, її забезпечуватимуть харчуванням та за 10 хвилин надання сексуальних послуг вона буде заробляти 80 євро, а мінімальна сума заробітку в місяць буде складати 8000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_3 пообіцяв оплатити витрати, пов'язані з виїздом до Республіки Греції.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_3 через платіжну систему «Вестерн Юніон» переказав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 100 євро на оформлення необхідних документів для виїзду за кордон та пообіцяв оплатити вартість дороги до Республіки Греції, які ОСОБА_5 повинна буде відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.

Крім того, в січні 2019 року, невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_1», знаходячись поблизу оперного театру в м. Одесі, випадково з'ясувала, що ОСОБА_6 займається пошуком роботи, після чого, розповіла їй, що займаючись пошуком роботи для себе, при невстановлених обставинах познайомилась з ОСОБА_3, який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат на території м. Салоніки Республіки Греції, та передала їй номер телефону роботодавця.

ОСОБА_6 отримавши номер мобільного телефону ОСОБА_3, 12.01.2019 подзвонила через Інтернет програму «Вайбер» на мобільний телефон НОМЕР_1, та під час телефонної розмови ОСОБА_3, довідавшись, що ОСОБА_6 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, перебуваючи в боргу перед подругою, переконавшись що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території м. Салоніки Республіки Греції.

При цьому, ОСОБА_3 роз'яснив ОСОБА_6 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам.

Також, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6, що проживати вона буде з іншими дівчатами, які теж працюють повіями, її забезпечуватимуть харчуванням та за 10 хвилин надання сексуальних послуг вона буде заробляти 80 євро, а мінімальна сума заробітку в місяць буде складати 8000 доларів США.

Також, ОСОБА_3 пообіцяв оплатити витрати, пов'язані з виїздом до Республіки Греції.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_3 через свого знайомого (особу якого під час досудового розслідування не встановлено) передав грошові кошти у розмірі 1000 грн. ОСОБА_6 на оформлення необхідних документів для виїзду за кордон та пообіцяв оплатити вартість дороги до Республіки Греції, які ОСОБА_6 повинна буде відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.

Після здійснення вербування вказаних осіб, за попередньою домовленістю ОСОБА_6, ОСОБА_4, 31.01.2019 зустрілись з Георгіодіс Кіріакос та близько 12.00 год цього ж дня, на автомобілі марки «Ауді А 4» з державним номерним знаком Республіки Греція «НОМЕР_2» виїхали з м. Одеса, через м. Рені у напрямку до Республіки Греції.

Надалі о 18.40 год. 31.01.2019 під час перетину державного кордону України в пункті пропуску «Рені - Джурджулешти» автомобільного митного поста Ізмаїльський Одеської митниці ДФС (м. Рені Одеської області) Георгіодіс Кіріакос затримано співробітниками прикордонної служби.

Таким чином, громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме: вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, щодо кількох осіб.

31.01.2019 на підставі заяви ОСОБА_3 про надання добровільної згоди на проведення огляду належного йому автомобіля, проведено огляд автомобіля - «Audi A4» реєстраційний номер НОМЕР_2, який розташований на території митного оформлення № 3 (пункт пропуску «Рені - Джурджулешти» авто) митного поста Ізмаїльський Одеської митниці ДФС (м. Рені Одеської області), під час якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, разом з тим від прокурора надійшла заява в якій він просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Від власника майна та його захисника також надійшла заява, в якій останні просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявними матеріалами клопотання доводиться наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З огляду на обставини, як вони викладені у клопотанні, а також враховуючи долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що майно, з клопотанням про накладення арешту на яке сторона обвинувачення звертається до слідчого судді, може бути використане як докази в рамах даного кримінального провадження, оскільки останнє містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а також містити відомості про обставини вчинення такого кримінального правопорушення, оскільки частина вилучених документів належить потерпілим особам та має відношення до забезпечення перетину ними державного кордону. В свою чергу в мобільному телефоні можуть міститися переписки, якими можуть підтверджуватися обставини, викладені у клопотанні. Автомобіль, в свою чергу, фактично використовувався як засіб для забезпечення перетину державного кордону та доставлення потерпілих на територію Республіки Греції. Решта документів, тим чи іншим чином, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи можливість використання як доказів вилучених речей та документів, оскільки останні відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження, та таким чином, про наявність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахуванням викладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, наявність правових підстав для його задоволення, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Карайван Н.Г., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Алексєєвим В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018160000000847 від 18.12.2018 року- задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які були вилучені з автомобіля - «Audi A4» реєстраційний номер НОМЕР_2, який розташований на території митного оформлення № 3 (пункт пропуску «Рені - Джурджулешти» авто) митного поста Ізмаїльський Одеської митниці ДФС (м. Рені Одеської області), а саме:

1) грошові кошти в розмірі 1596 грн. та 1180 Євро;

2) водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_3;

3) паспорт громадянина Греції - ОСОБА_3;

4) пластик від стартового пакету «Водофон» НОМЕР_1;

5) візитні картки із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2» (7 шт.);

6) пластикова карта із позначенням «Med»;

7) сім-карта (оператор Греції);

8) навушники «айпод»;

9) мобільний телефон «Айфон» чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_3;

10) паспорт на ім'я ОСОБА_9 номер паспорта НОМЕР_4;

11) військовий квиток НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10;

12) довідка про не притягнення до кримінальної відповідальності серії ААА № 0535110 МВС на ім'я ОСОБА_11;

13) довідка про не притягнення до кримінальної відповідальності серії ААА № 0535083 МВС на ім'я ОСОБА_12;

14) свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_13 запис № 1399;

15) паспорт на ім'я ОСОБА_14 № паспорта НОМЕР_6;

16) свідоцтво про шлюб Серія НОМЕР_7;

17) довідка про не притягнення до кримінальної відповідальності серії ААА №1023945 МВС на ім'я ОСОБА_14;

18) свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_15 НОМЕР_8;

19) військовий квиток на ім'я ОСОБА_16 НОМЕР_9;

20) свідоцтво про розірвання шлюб НОМЕР_11;

21) свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_9 серії НОМЕР_10;

22) свідоцтво про народження ОСОБА_15 серії НОМЕР_12;

23) довідка про не притягнення до кримінальної відповідальності серії ІАА №1023948 МВС на ім'я ОСОБА_9;

24) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану № 00012032981 на ім'я ОСОБА_16;

25) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно статей 126,133,135 Сімейного Кодексу України № 00012032854 на ім'я ОСОБА_17;

26) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя № 00012028297 на ім'я ОСОБА_7;

27) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя № 00012010126 на ім'я ОСОБА_16;

28) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно статей 126,133,135 Сімейного Кодексу України № 00012017287 на ім'я ОСОБА_15

29) автомобіль - «»Audi A4» реєстраційний номер НОМЕР_2, чорного кольору, ключ від вказаного автомобіля із брилком сигналізації «Clifford» та технічний паспорт на вказаний автомобіль (зеленого кольору) оформлений на ОСОБА_3.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Карайван Н.Г.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.