Ухвала суду № 79599455, 24.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1389/19

Провадження № 1-кс/761/1424/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В. за участю секретаря Малашевського О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника Андрія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічник Андрій Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва Д. Басовим, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 - 1 КК України.

Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження № 32018100100000097, внесеного 13.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно службових осіб ТОВ «ГК Фьюжн» (код ЄДРПОУ 32588064) виявлено кримінальне правопорушення. Шляхом аналізу інформаційно - аналітичних систем ДФС, зокрема АІС «Податковий блок», встановлено, що з 17.05.2018 року засновниками ТОВ «ГК Фьюжн» (код ЄДРПОУ 32588064) значаться: гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які є також керівниками підприємств, серед яких: ПВКП «Агрорембуд» (код ЄДРПОУ 25454541), ТОВ «Торговий дім «Астіко» (код ЄДРПОУ 36819618), ТОВ «Опт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41759226). Засновником усіх вищеперелічених СГД являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3). В ході розслідування кримінального провадження №32018100100000097 в якості свідка допитаний гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), який являється засновником ряду СГД, серед яких, зокрема, і ПВКП «Агрорембуд» (код ЄДРПОУ 25454541), ТОВ «Торговийдім «Астіко» (код ЄДРПОУ 36819618) та ТОВ «Опт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41759226). Свідок ОСОБА_6 повідомив, що в період 2018 року, перебуваючи у м. Києві, підписав в приміщеннях приватних нотаріусів документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, які містили завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо: ПВКП "Агрорембуд" (код ЄДРПОУ 25454541), ПП "Гроно-1" (код ЄДРПОУ 30342071), ТОВ "Столичний Радник" (код ЄДРПОУ 32375235), ТОВ "Ргс" Російська Аудиторська Група" (код ЄДРПОУ 32375245), ТОВ "Кит-Л" (код ЄДРПОУ 36642465), ТОВ "Торговий Дім "Астіко" (код ЄДРПОУ 36819618), ТОВ "Стайл Сервіс Груп" (код ЄДРПОУ 39040061), ТОВ "БомІнвест" (код ЄДРПОУ 39254701), ТОВ "АфкФруіт" (код ЄДРПОУ 39350960), ТОВ "Рейл-Технік" (код ЄДРПОУ 39581898), ТОВ "Елтіка" (код ЄДРПОУ 40316268), ТОВ "Фрукток" (код ЄДРПОУ 40419501), ТОВ "Ньюман" (код ЄДРПОУ 40929660), "ВіксПром" (код ЄДРПОУ 41396035), ТОВ "Опт Сервіс" (код ЄДРПОУ 41759226) та ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3. Підписані документи передавав нотаріусам для здійснення реєстрації суб'єктів господарської діяльності в органах державної влади, розраховуючи отримати за це грошові кошти від незнайомої йому особи. Згідно Єдиного державно реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та автоматизованих інформаційних систем ДФС встановлено, що реєстраційні справи юридичних осіб, засновником яких значиться ОСОБА_6, зокрема: реєстраційні справи ПВКП "Агрорембуд" (код ЄДРПОУ 25454541), ПП "Гроно - (код ЄДРПОУ 30342071), ТОВ "Елтіка" (код ЄДРПОУ 40316268), ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29); реєстраційні справи ТОВ "Столичний Радник" (код ЄДРПОУ 32375235), ТОВ "Ргс" Російська Аудиторська Група" (код ЄДРПОУ 32375245), ТОВ "ВіксПром" (код ЄДРПОУ 41396035) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, Голосіївський проспект, 42); реєстраційні справи ТОВ "Торговий Дім "Астіко" (код ЄДРПОУ 36819618), ТОВ "БомІнвест" (код ЄДРПОУ 39254701), ТОВ "АфкФруіт" (код ЄДРПОУ 39350960), ТОВ "Фрукток" (код ЄДРПОУ 40419501) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,вулиця Олександра Кошиця, 11); реєстраційні справи ТОВ "Рейл-Технік" (код ЄДРПОУ 39581898) та ТОВ "Ньюман" (код ЄДРПОУ 40929660) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Тимошенка, 16); реєстраційна справа ТОВ "Кит-Л" (код ЄДРПОУ 36642465) знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,Контрактова площа, 2); реєстраційна справа ТОВ "Стайл Сервіс Груп" (код ЄДРПОУ 39040061) знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,бульвар Праці, 1/1); реєстраційна справа ТОВ "Опт Сервіс" (код ЄДРПОУ 41759226) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15).

Слідчий в клопотанні вказує, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, спрямованими на встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію підприємств тощо.

Зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, вилучивши оригінали реєстраційних справ ПВКП "Агрорембуд" (код ЄДРПОУ 25454541), ПП "Гроно - (код ЄДРПОУ 30342071), ТОВ "Столичний Радник" (код ЄДРПОУ 32375235), ТОВ "Ргс" Російська Аудиторська Група" (код ЄДРПОУ 32375245), ТОВ "Кит-Л" (код ЄДРПОУ 36642465), ТОВ "Торговий Дім "Астіко" (код ЄДРПОУ 36819618), ТОВ "Стайл Сервіс Груп" (код ЄДРПОУ 39040061), ТОВ "БомІнвест" (код ЄДРПОУ 39254701), ТОВ "АфкФруіт" (код ЄДРПОУ 39350960), ТОВ "Рейл-Технік" (код ЄДРПОУ 39581898), ТОВ "Елтіка" (код ЄДРПОУ 40316268), ТОВ "Фрукток" (код ЄДРПОУ 40419501), ТОВ "Ньюман" (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ "ВіксПром" (код ЄДРПОУ 41396035), ТОВ "Опт Сервіс" (код ЄДРПОУ 41759226) та ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3, які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 - 1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні наступних відділів державних адміністрацій: відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29); відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, Голосіївський проспект, 42); відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,вулиця Олександра Кошиця, 11); відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Тимошенка, 16); відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,Контрактова площа, 2); відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,бульвар Праці, 1/1); відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначених відділів державних адміністрацій, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 - 1 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні зазначених відділів державних адміністрацій, слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 - 1 КК України.

Однак слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв'язку із цим слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника Андрія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічнику Андрію Івановичу, а також оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційних справах юридичних осіб, засновником яких значиться ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємств, про призначення посадових осіб підприємств, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємств, внесення змін до статутів, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємств, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємств, довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємств, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, що знаходяться у реєстраційних справах:

- ПВКП "Агрорембуд" (код ЄДРПОУ 25454541), ПП "Гроно - (код ЄДРПОУ 30342071), ТОВ "Елтіка" (код ЄДРПОУ 40316268), ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29);

- ТОВ "Столичний Радник" (код ЄДРПОУ 32375235), ТОВ "Ргс" Російська Аудиторська Група" (код ЄДРПОУ 32375245), ТОВ "ВіксПром" (код ЄДРПОУ 41396035), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, Голосіївський проспект, 42);

- ТОВ "Торговий Дім "Астіко" (код ЄДРПОУ 36819618), ТОВ "БомІнвест" (код ЄДРПОУ 39254701), ТОВ "АфкФруіт" (код ЄДРПОУ 39350960), ТОВ "Фрукток" (код ЄДРПОУ 40419501), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,вулиця Олександра Кошиця, 11);

- ТОВ "Рейл-Технік" (код ЄДРПОУ 39581898) та ТОВ "Ньюман" (код ЄДРПОУ 40929660), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Тимошенка, 16);

- ТОВ "Кит-Л" (код ЄДРПОУ 36642465), яка перебуває у володінні відділу у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,Контрактова площа, 2);

- ТОВ "Стайл Сервіс Груп" (код ЄДРПОУ 39040061), яка перебуває у володінні відділу у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,бульвар Праці, 1/1);

- ТОВ "Опт Сервіс" (код ЄДРПОУ 41759226), яка перебуває у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ,вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: