Ухвала суду № 79599249, 18.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1964/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка Анатолія Івановича, у кримінальному провадженні № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка А.І., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., у кримінальному провадженні № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Солом'янському районі ГУДФС у м. Києві.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017 за фактами незаконних дій щодо зміни учасників ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі - ТОВ «НЕСТ»); внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості; протиправне заволодіння майном підприємства, в тому числі часткою учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном вказаного товариства, розташованому за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Промислова, 4, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 206-2; ст. 356 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.01.2017 державним реєстратором Краматорської міської ради Донецької області Куцен К.В. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо засновника та директора підприємства ТОВ «НЕСТ», а також його юридичної адреси.

Вказану реєстраційну дію проведено на підставі протоколу № 3 від 12.01.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ», відповідно до якого засновник товариства ОСОБА_5 який володіє 100% статутного капіталу товариства (що складає 55000 гривень), та запрошений на загальні збори ОСОБА_6 розглянули питання щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни складу учасників товариства, призначення нового директора товариства, затвердження нової редакції статуту, державної реєстрації змін до установчих документів, та осіб уповноважених здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів. За результатами загальних зборів ОСОБА_5 поступився своєю 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «НЕСТ» на користь ОСОБА_6, звільнено директора ТОВ «НЕСТ» ОСОБА_7 з посади директора та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_6 Підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вказаному протоколі засвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пашковець О.В. 12.01.2017 за №149.

Згідно внесених змін новим засновником (учасником) та директором ТОВ «НЕСТ» став ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до наявної у органів досудового розслідування інформації був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України, який 15.09.2016 звільнився з місць позбавлення волі. Нова юридична адреса товариства: м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, оф. 304/1.

В подальшому на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» № 4 від 13.01.2017, відповідно до якого розглядалось питання щодо виходу ОСОБА_6 зі складу учасників товариства та вступ Партнерства з обмеженою відповідальністю ЮК НОБЛ ПОВ (Великобританія) до складу учасників товариства, звільнення директора та призначення нового. Підпис ОСОБА_6 на вказаному протоколі також посвідчено нотаріусом Пашковець О.В. за № 58.

Допитаний засновник товариства ОСОБА_5 стверджує, що не знайомий із ОСОБА_6, протоколи загальних зборів учасників товариства № 3 від 12.01.2017 та № 4 від 13.01.2017 він не підписував.

Допитана нотаріус Київського міського нотаріального округу Пашковець О.В. пояснила, що нею справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на протоколах загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» № 3 від 12.01.2017 та № 4 від 13.01.2017 не посвідчувалась та реєстраційних номерів 58 та 149 у неї в реєстрі немає. У вказаний період ні ОСОБА_5, ні ОСОБА_6 до неї не звертались, а її підпис у вказаних протоколах є підробленим.

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що він, не маючи наміру вести господарську діяльність, зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду від незнайомого чоловіка на ім'я Петро.

Як пояснив директор ТОВ «НЕСТ» ОСОБА_9, він з 2012 року по теперішній час є директором ТОВ «НЕСТ» на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства. У власності товариства є майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Промислова, 4, який в теперішній час перебуває в оренді у ТОВ «Братський маслопресовий завод» на підставі договору оренди від 01.09.2016 строком на 3 роки. 14.01.2017 до дирекції ТОВ «НЕСТ» прибули невідомі особи, які повідомили, що у них є договір оренди вказаного майнового комплексу ТОВ «НЕСТ», разом з тим, він жодних договорів оренди майнового комплексу, окрім як з ТОВ «БМПЗ», не укладав.

Допитаний директор ТОВ «Братський маслопресовий завод» ОСОБА_10 пояснив, що підприємство є орендарем майнового комплексу, розташованого за адресою: Миколаївська область, смт. Братське, вул. Промислова, 4, на підставі договору оренди, укладеного з ТОВ «НЕСТ». 23.01.2017 до території майнового комплексу прибули невідомі особи, які повідомили, що майно майнового комплексу належить їм на підставі договору. Про те, що директор ТОВ «НЕСТ» ОСОБА_9 укладав договір оренди комплексу з іншою особою, йому невідомо та вважає, що це неможливо.

З січня 2017 року по теперішній час, на території майнового комплексу, за адресою: Миколаївська область, смт. Братське, вул. Промислова, 4, власником якого є ТОВ «НЕСТ», знаходиться група невідомих осіб, які представляючись представниками ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016», спільно з працівниками ТОВ «Охоронно-Консалтингова компанія «Борисфен» зайняли територію на підставі видуманого договору оренди з ТОВ «НЕСТ» та фізично перешкоджають законному власнику перебувати на території.

Відповідно до витягу ЄДР, ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (код ЄДРПОУ 41048384) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 4, офіс 2, керівником та засновником значиться ОСОБА_11.

На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу податкової справи ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (код ЄДРПОУ 41048384), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

У зв'язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в податковій справі ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (код ЄДРПОУ 41048384) з можливістю вилучення завірених копій документів та наданні відомостей щодо даного підприємства.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій податкової справи ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (код ЄДРПОУ 41048384) володільцем якої є Державна податкова інспекція у Солом'янському районі ГУДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Солом'янському районі ГУДФС у м. Києві, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка Анатолія Івановича, у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017150170000012 - Лютюку Анатолію Івановичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, Бичіхіній Лідії Анатоліївні, Калієвській Марині Олександрівні, Залуській Юлії Олексіївні, доступ до оригіналу податкової справи ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» (код ЄДРПОУ 41048384) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів та даних про ІР-адреси з яких надходили звіти за період з 01.01.2017 по 01.01.2019), володільцем якої є Державна податкова інспекція у Солом'янському районі ГУДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1964/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лютюку А.І.

Слідчий суддя: В.А. Писанець