Ухвала суду № 79597084, 28.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3641/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Підгорного М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.01.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Підгорного М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. До канцелярії суду подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100100006972 внесеного до ЄРДР 03.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ст. 27 ч. 4, ст. 28 ч. 2, ч. 1 ст. 205, ст. 27 ч. 4, ст. 28 ч. 2 ч. 1 ст. 366, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 28 ч. 2 ст. 366 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, у 2014-2017 роках, шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_2, а саме: земельною ділянкою площею 0,3960 га, розташованою на території садового товариства «Луговий» Української міської ради Обухівського району Київської області (кадастровий номер НОМЕР_1) та недобудованими будівлями, розташованими на вказаній земельній ділянці, чим завдали матеріального збитку в особливо великих розмірах ОСОБА_2

Відповідно до декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 17.12.2014 замовником будівництва садового (дачного) будинку розташованого на території садового товариства «Луговий» Української міської ради Обухівського району Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_1, виступило ТОВ «КБ Зелена планета», а генеральним підрядником вказаного будівництва - ТОВ «КБК Груп». Крім того у вказаній декларації зазначено дату початку будівництва - листопад 2014 рок та дату закінчення будівництва - IV квартал 2014 року.

Відповідно до інформації наданої Державною фіскальною службою України від 19.02.2018 за № 2595/5/99-99-08-02-02-16 ТОВ «КБ Зелена планета» (код ЄДРПОУ 39431646) користувалось рахунком № 26003191710001, відкритим у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «КБ Зелена планета» (код ЄДРПОУ 39431646) № 26003191710001, відкритому у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за період часу з моменту відкриття рахунку до 01.01.2019, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355).

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 12016100100006972 Підгорному Миколі Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїпро рух коштів по рахунку № 26003191710001, відкритому ТОВ «КБ Зелена планета» (код ЄДРПОУ 39431646), за період часу з моменту відкриття по 01.01.2019, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ бул. Т.Шевченка, 35, з можливістю її вилучення (виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань