Ухвала суду № 79596813, 19.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57052/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло вказане клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ "Південкомбанк" (ЄДРПОУ 19358767, зареєстрований за адресою: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактично знаходиться за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дегтярівська, 48), а саме до речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках товариств.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 р. № 305 від 21.08.14 р. №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Так, з аналізу руху коштів по рахунку 26008023851001, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 320876, досудовим розслідуванням встановлено те, що грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ «БМБ» 30.12.13 р., зг.дог.№1/12 від 27.12.13 р., в цей же день були використані ВК «Газбуд» для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12 р.

Аналізом руху коштів по рахунку ВК «Газбуд» 26008023851001, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 320876, досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунки ТОВ «Діпрогаз», ЄДРПОУ 31282003, ТОВ «Собраніє», ЄДРПОУ 25289970, ПП «БК СПМК-14», ЄДРПОУ 30820104, ВК «Газбуд» систематично перераховувались грошові кошти, які надходили на рахунок ВК «Газбуд» від НАК «Нафтогаз Україна» з призначенням для будівництва газопроводу.

В свою чергу ТОВ «Собраніє» отримані від ВК «Газбуд» кошти перерахувало протягом періоду часу з 28.11.12 по 09.04.2013 р.р на рахунки ТОВ «Енергоблокмонтаж», відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «Агрокомбанк», ПАТ «КБ «Південкомбанк» (28.11.2012 р. - 1 611 044 грн., 29.11.2012 р. - 400 000 грн. та 60 000 грн., 10.12.2012 р. - 1 217 000 грн., 05.02.2012 р. - 1 611 044 грн., 09.04.2013 р. - 5 415 000 грн. та 70 000 грн.), ТОВ «Фірма «Технологія Сплав» на рахунок №26006017621001, відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та рахунок №26001060807773, відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (28.11.2012 р. - 300 000 грн., 29.11.2012 р. - 492 081 грн., 10.12.2012 р. - 1 500 000 грн., 11.12.2012 р. - 500 000 грн., 05.02.2013 р. - 3 890 000 грн., 09.04.13 р. - 3 900 000 грн. та 100 000 грн.), ТОВ «Укргазтех» на рахунок №260043010, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (25.12.2012 р. - 7 440 000 грн.)

Враховуючи зазначене, а також те, що будівництво газопроводу не було проведено відповідно до розроблених проектів, для аналізу фінансово-господарської діяльності ВК «Газбуд» та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, необхідно одержати рух коштів контрагентів ВК «Газбуд» та ТОВ «Собраніє», на рахунки яких були перераховані грошові кошти, зокрема, ТОВ «Фірма «Технологія Сплав» (код ЄДРПОУ 23943744).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Південкомбанк"(ЄДРПОУ 19358767, зареєстрований за адресою: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактично знаходиться за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дегтярівська, 48) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим службовим особам правоохоронних органів - відмовити, оскільки в клопотанні не доведено, що вони являються стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Південкомбанк" (ЄДРПОУ 19358767, зареєстрований за адресою: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактично знаходиться за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дегтярівська, 48) та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до:

- інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по 19.11.2018 рік) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках №№ 26109017621005, 26108017621006, 26107017621007, 26100017621004, 26101017621003, 261020176211002, 26103017621001, 26006017621001, 26006017621001, 26006017621001, 26006017621001, 26004017621003 (в усіх валютах) ТОВ «Фірма «Технологія Сплав» (код ЄДРПОУ 23943744).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук