Ухвала суду № 79596401, 09.01.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7565/18

У Х В А Л А

іменем України

«09» січня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., при секретарі Павлишин К.І., розглянувши клопотання потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2 та товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест», від імені якого діє ОСОБА_3, про часткове скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002882 від 28 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

26 грудня 2018 року потерпілі ОСОБА_1, ОСОБА_2 та товариство з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (далі - ТОВ «Динамо-Інвест», товариство), від імені якого діє ОСОБА_3, звернулися до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002882 від 28 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилаються на те, що 28 липня 2018 Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області на підставі заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 26 липня 2018 року було розпочато кримінальне провадження №12018140090002882 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, поєднаного з протиправним заволодінням майном ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), що заподіяло велику шкоду, а також з використанням завідомо підроблених документів.

В своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення вони зазначали, що 19 липня 2018 року шляхом використання ряду завідомо підроблених документів було: а) змінено кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) з ОСОБА_1 (частка у товаристві - 50% або 2 250 000,00 грн.) та ОСОБА_1 (частка у товаристві - 50% або 2 250 000,00 грн.) на ОСОБА_4 (частка у товаристві - 100% або 4 500 000,00 грн.); б) змінено керівника ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) з ОСОБА_3 на ОСОБА_4; в) змінено місцезнаходження юридичної особи.

В рамках кримінального провадження № 12018140090002882 від 28.07.2018 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визнані потерпілими.

30 липня 2018 року слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Думичу А.І. було подано клопотання потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 30.07.2018 року про накладення арешту на майно ТОВ «Динамо-Інвест» та корпоративні права в останньому.

Слідчим в свою чергу було подано відповідне погоджене з прокурором клопотання до слідчого судді.

За результатами розгляду такого клопотання 30 липня 2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова Глинською ДБ. в порядку ст. ст. 170, 172, 173 КПК України було винесено ухвалу в справі № 466/6090/18, якою задоволено клопотання слідчого та:

- накладено арешт на: 1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий НОМЕР_2, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: АДРЕСА_1; 2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий НОМЕР_3, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: АДРЕСА_2; 3. приміщення лісопильного цеху № 1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 6. приміщення цеху для луків, літ. «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», літ. «Б'-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 10. приміщення столової, літ. «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 13. приміщення, літ. «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; 15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3; 16. будівлю, літ. «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, - із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно;

- накладено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі - 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб'єкта державної реєстрації - ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935).

Поряд з цим, 29 листопада 2018 року Львівським окружним адміністративним судом ухвалено рішення в справі № 1340/3676/18, яким визнано протиправними і скасовано вчинені державним реєстратором ОСОБА_6 (Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; 04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, 26) реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), а саме:

1. державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи; 18.07.2018 14151050024000047; ОСОБА_6; Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

2. внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 18.07.2018 14151070025000047; ОСОБА_6; Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна керівника юридичної особи.

В даний час виникла потреба у зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» та у зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий НОМЕР_3, за адресою: АДРЕСА_2) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

Крім цього, рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29 листопада 2018 року по справі № 1340/3676/18 не може бути у повній мірі виконане (шляхом вчинення відповідних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), а цільове призначення перелічених вище двох земельних ділянок - змінене з огляду на обмеження, накладені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Д.Б. Глинської від 30.07.2018 у справі № 466/6090/18.

На їх, потерпілих, як законних власників корпоративних прав у ТОВ «Динамо-Інвест» переконання в даний час відпала потреба:

- у забороні вчинення реєстраційних дій щодо ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), що спрямовані на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29.11.2018 у справі № 1340/3676/18;

- в обмеженні вчинення дій по: а) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»; б) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий НОМЕР_3, за адресою: АДРЕСА_2) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

Крім цього, у клопотанні також вказано, що з наведеним вище в повній мірі погоджується і вищезазначене повністю підтримує ТОВ «Динамо-Інвест», від імені якого уповноважений діяти (з огляду на витяг від 12.12.2018 № НОМЕР_1 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) без обмеження повноважень та без довіреності підписант (належний та законний директор) - ОСОБА_3.

Просять частково скасувати арешт на майно, що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова Глинської Д.Б. від 30 липня 2018 року по справі № 466/6090/18, а саме частково скасувати арешт на зазначені в клопотанні земельні ділянки та нерухоме майно.

Потерпілі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та їх представники, адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно, попросили розгляд клопотання про часткове скасування арешту на майно здійснювати за їх відсутності. Зазначили, що підтримують клопотання та просять його задоволити.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Проти його задоволення не заперечив.

Слідчий у судове засідання не з'явився, хоч був належним чином повідомлений про дату та час останнього. Проти задоволення клопотання заперечень на подав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріалами клопотання від 20 грудня 2018 року про часткове скасування арешту на майно підтверджується, що відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту майна у повній мірі.

Так, більше немає потреби у забороні вчинення усіх необхідних дій на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29 листопада 2018 року по справі № 1340/3676/18, що набрало законної сили 03 січня 2019 року.

З огляду на судове рішення в справі № 1340/3676/18 та факт того, що арешт майна було ініційовано самими потерпілими у кримінальному провадженні (ОСОБА_1 та ОСОБА_1.), слідчий суддя погоджується з тим, що відпала потреба в обмеженні вчинення дій по: 1) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»; 2) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий НОМЕР_3, за адресою: АДРЕСА_2) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

У контексті зміни цільового призначення слідчим суддею також приймається до уваги та обставина, що вчинення такого роду дій не має своїм наслідком зміну власника земельних ділянок: 1) загальною площею 0,142 га, кадастровий НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1; 2) загальною площею 2,1345 га, кадастровий НОМЕР_3, за адресою: АДРЕСА_2.

З іншого боку, подальший арешт майна (в обсягах, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Д.Б. Глинської від 30.07.2018 по справі № 466/6090/18) перешкоджає власнику майна, для захисту інтересів якого він був застосований, відновити свої порушені права.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Частково скасувати арешт на:

1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий НОМЕР_2, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: АДРЕСА_1;

2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий НОМЕР_3, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: АДРЕСА_2;

3. приміщення лісопильного цеху № 1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

6. приміщення цеху для луків, літ. «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», літ. «Б'-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

10. приміщення столової, літ. «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

13. приміщення, літ. «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3;

16. будівлю, літ. «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, -

із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.07.2018 в справі № 466/6090/18 в рамках кримінального провадження № 12018140090002882 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Залишити арешт на:

1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий НОМЕР_2, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: АДРЕСА_1;

2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий НОМЕР_3, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: АДРЕСА_2;

3. приміщення лісопильного цеху № 1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

6. приміщення цеху для луків, літ. «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», літ. «Б'-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

10. приміщення столової, літ. «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

13. приміщення, літ. «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3;

16. будівлю, літ. «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, -

із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно, за винятком дозволу на вчинення усіх необхідних дій (зокрема, але не виключно реєстраційних дій) для:

- зміни цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»;

- зміни цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий НОМЕР_3, за адресою: АДРЕСА_2) із 11.02 - «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення - 02.03 - «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

Частково скасувати арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі - 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб'єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.07.2018 в справі № 466/6090/18 в рамках кримінального провадження № 12018140090002882 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Залишити арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі - 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб'єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), за винятком дозволу на вчинення усіх необхідних дій (зокрема, але не виключно реєстраційних дій) на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29.11.2018 в справі № 1340/3676/18 по:

- скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 14151050024000047 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» ОСОБА_6 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935);

- скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 14151070025000047 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» ОСОБА_6 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Думичу А.І.

Повний текст ухвали оголошений 14 січня 2019 року о 14.00 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова (м. Львів. вул. Січових стрільців, 12).

Слідчий суддя В. І. Кавацюк