Ухвала суду № 79594664, 31.01.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/11221/18 1-кс/335/723/2019

(вступна та резолютивна частини)

31 січня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., прокурора Литвинчука О.А., слідчого Петрова Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про накладення арешту поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081020000006 від 17.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 4 349 666,56 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Архінформ-проект» (ЄДРПОУ 32420051) №№ 26047055702104, 26008055722855, що перебувають у володінні Зап. РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя МФО (313399); №№ НОМЕР_1, 29096111432089, НОМЕР_2 що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО (334851); №№ 26003634469400, 26009878875207 що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО (351005).

Заборонити Зап. РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя МФО (313399), ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), АТ «УкрСиббанк» МФО (351005) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю з банківських рахунків грошових коштів у сумі 4 349 666,56 грн., за винятком операцій зі сплати заробітної плати, податків, зборів, обов’язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань.

Встановити порядок виконання ухвали наступним способом: надати слідчим, оперативним працівникам Державної фіскальної служби України, які на підставі доручення пред’явили ухвалу, письмову інформацію про залишок грошових коштів на момент пред’явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку, визначеному п. 1 резолютивної частини даного клопотання. Зазначену інформацію надати в день накладення арешту слідчим, оперативним працівникам Державної фіскальної служби України, які пред’явили ухвалу, та в останній день наступного місяця надати таку інформацію на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області за адресою: 69107 м. Запоріжжя, проспект Соборний 166.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошений 04.02.2019 о 9:00 год.

Слідчий суддя І.П. Соболєва