Ухвала суду № 79594071, 04.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/1444/19

Номер провадження1-кс/712/901/19

04 лютого 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000186 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018251010000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 26.12.2017 між Черкаською ОСОБА_3 ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ОСОБА_4 ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул.Різдвяна, 60 м.Черкаси. У подальшому, ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування Черкаською ОСОБА_3 ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності із будівництва обєктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до обєктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, Черкаською ОСОБА_4 ступенів № 5 Черкаської міської ради 14.05.2018 на рахунок ПП «БТК-ЛАД», відкритий в АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Києві № 260015966511 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Станом на 23.11.2018 бюджетні кошти, виплачені ПП «БТК-ЛАД» у якості авансу, останнім не відпрацьовані та на рахунок навчального закладу не повернуті.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Черкасах ПП «БТК-ЛАД» (податковий номер 36584372) відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, в тому числі в Акціонерному банку «ОСОБА_5 Аваль» у м.Києві.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю роздруківки руху коштів по рахунку № 26009010044986, що належить ПП «БТК-ЛАД», та відкритий в Акціонерному банку «ОСОБА_5 Аваль» у м.Києві та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у банківській установі, у зв"язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 листопада 2018 року у кримінальному провадженні №42018251010000186,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме - відомості про відкриття та обслуговування банківського рахунку юридичної особи, щодо діяльності службових осіб якої здійснюється досудове розслідування, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації та речей з вирішенням питання про їхнє зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб АТ "ОСОБА_5 Аваль" у м.Києві (МФО 380805) надати слдічому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 та за її дорученням іншим працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № 26001596511, який належить ПП «БТК-ЛАД» (податковий номер 36584372), та відкритий в Акціонерному банку «ОСОБА_5 Аваль» у м.Києві (МФО 380805) з 14.05.2018 року по час дії ухвали із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням в завірених копіях.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська