Ухвала суду № 79593384, 04.02.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Матвієвська Г. В..

Справа № 644/5814/18

Провадження № 1-кс/644/189/19

04.02.2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Матвієвська Г.В., за участю секретаря судових засідань - Онюшкіної О.В., начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., начальника Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О. по кримінальному провадженню № 12018220530001485 від 05.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, а саме:

-№ НОМЕР_1, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 05.04.2016 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), закритого 30.10.2017 року за період часу з 05.04.2016 по 30.10.2017;

-№ НОМЕР_2, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 02.02.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), закритого 27.10.2017 року за період часу з 02.02.2017 року по 27.10.2017року;

-№ НОМЕР_3, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 11.04.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 01.12.2017 року за період часу з 11.04.2014 по 01.12.2017;

-№ НОМЕР_4, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 14.04.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 03.01.2018 року, за період часу з 14.04.2014 по 03.01.2018;

-№ НОМЕР_5, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 17.07.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 18.07.2014 року, за період часу з 17.07.2014 по 18.07.2014;

-№ НОМЕР_6, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 18.07.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 20.12.2016 року за період часу з 18.07.2014 по 20.12.2016;

-№ НОМЕР_7, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 20.10.2015 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 30.11.2017 року, за період часу з 20.10.2015 по 30.11.2017,

що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Як вказано в клопотанні слідчого, у провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування про те, що 05.07.2018 року до чергової частини Індустріального ВП надійшов рапорт начальника відділення СВ Індустріального ВП Субочевої О.С. про привласнення та розтрату посадовими особами ТОВ "Енергобуд-1" грошових коштів при виконанні договорів, укладених з АТ "Харківобленерго" та КП "Підземне місто", що спричинило шкоду державному та місцевому бюджетам.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220530001485 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при проведенні моніторингу електронних ресурсів, на яких розміщено відомості про проведення закупівель встановлено, що протягом 2016-2018 років АТ «Харківобленерго» укладено ряд договорів з ТОВ «Енергобуд - 1» на виконання підрядних робіт на суму, яка перевищує 1,5 млн. грн. Також при проведенні моніторингу ЗМІ встановлено, що в 2017 році КП «Підземне місто» укладено договір з ТОВ «Енергобуд-1» на виконання робіт з технічного переоснащення мереж електропостачання підземного підвуличного пішохідного переходу біля станцій метрополітену «Київська», «Пушкінська», «Історичний музей» на суму 459 тис.грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» є ОСОБА_4, а засновниками: ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Суб'єкт господарювання ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1», код ЄДРПОУ 40079474, знаходиться за адресою: АДРЕСА_5. Адреса засновника ОСОБА_4: АДРЕСА_1. Адреса засновника ОСОБА_5: АДРЕСА_2.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» є ОСОБА_5, а засновниками: ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Суб'єкт господарювання ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39157695, знаходиться за адресою: АДРЕСА_4. Адреса засновника ОСОБА_4: АДРЕСА_1. Адреса засновника ОСОБА_5: АДРЕСА_3.

Таким чином, встановлено, що вказані суб'єкти господарювання здійснюють свою підприємницьку діяльність з метою збагачення одних і тих саме осіб, засновниками та керівниками є одні і ті самі особи, юридичні адреси розташовані в

сусідніх офісах.

Також встановлено, що в провадженні ГСУ НПУ перебуває кримінальне провадження № 12015000000000461 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України в діяльності ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків-Енергобуд». При проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано, організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Енергобуд-1». При проведенні обшуку за місцем мешкання засновника ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків-Енергобуд» виявлено та вилучено наступні документи, а саме: статут ТОВ «Енергобуд-1» від 22.10.2015 року на 11 аркушах; протокол загальних зборів ТОВ «енергобуд-1» від 20.10.2015 року на 2 аркушах; печатка сірого кольору з назвою «ТОВ «Енергобуд-1» №40079474 м. Харків». Вищевказане свідчить про те, що в діяльності ТОВ «Енергобуд-1» можливі ознаки фіктивної діяльності, що направлено на незаконне збагачення її засновників.

Крім того встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42018221050000084 від 19.06.2018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2018 року біля будинку № АДРЕСА_6, під час виконання робіт з силовим кабелем, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, отримав тілесні ушкодження у вигляді субтотального опіку ѕ ступеню, 90 відсотків, електротравма. Після чого ОСОБА_6 був доставлений бригадою ШМД № 707 до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги проф. А.І. Мещанинова.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» протягом тривалого часу в порушення вимог ст.ст. 21, 24-1 КЗпП України використовували працю найманого працівника - ОСОБА_6, а також інших працівників, з якими не були укладені та зареєстровані у встановленому законом порядку трудові договори, що обмежувало їх право як найманих працівників на соціальні гарантії та не здійснювались відрахування до соціальних фондів.

Крім того, посадовими особами ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» не були проведені спеціальні інструктажі щодо проведення робіт з підвищеною небезпекою, не виданий спеціальний одяг для проведення робіт вказаної категорії, що призвело до нещасного випадку, а саме отримання ОСОБА_6 тілесних ушкоджень у вигляді субтотального опіку 3 ступеню, 90 відсотків, електротравма.

Відповідно до відповіді АК «Харківобленерго» за № 05-21/3258 від 23.06.2018 року Харківські міські електричні мережі АТ «Харківобленерго» не укладали договорів з жодним із суб'єктів господарювання, у тому числі із «Енергобуд».

Відповідно до відповіді Східного району електричних мереж АК «Харківобленерго» за вих. № 651 від 26.06.2018 року, 19.06.2018 року на п/с Східная, яч. 20 відключився приєднаний до РП 830 каб. 1,2. Пошкоджена кабельна лінія 6 кВ РП 830-п/с Східна, яч. 20, каб. 1. При проведенні обходу траси кабельної лінії виявлено механічне пошкодження, яке було викликано проведенням земляних робіт в охоронній зоні КЛ. Земляні роботи проводила фірма ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1», дозвіл на проведення таких робіт в РЕС, не видавався, представники не викликались. Був складений акт про порушення «Правил охорони електричних мереж» від 20.06.2018 року на директора фірми ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» ОСОБА_4

Відповідно до відповіді ГУ ДФС у Харківській області за вих. № 377/9/20-40-58-09-09 від 09.01.2019 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474) в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві відкриті наступні рахунки, а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9. Вказані рахунки були відкриті 29.08.2017 року. Також встановлено, що в АТ «УКРСОЦБАНК» 05.04.2016 року був відкритий рахунок НОМЕР_1, який був в подальшому закритий 30.10.2017 року; 02.02.2017 року був відкритий рахунок № НОМЕР_2, який 27.10.2017 року був закритий.

Також, відповідно до відповіді ГУ ДФС у Харківській області за вих. № 377/9/20-40-58-09-09 від 09.01.2019 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695) в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві відкриті наступні рахунки, а саме: НОМЕР_11 та НОМЕР_10. Вказані рахунки були відкриті 27.09.2017 року. Крім того, встановлено, що в АТ «УКРСОЦБАНК» були відкриті наступні рахунки, а саме: НОМЕР_3, відкритий 11.04.2014 року, закритий 01.12.2017 року; НОМЕР_4, відкритий 14.04.2014, закритий 03.01.2018; НОМЕР_13, відкритий 17.07.2014, закритий 18.07.2014; НОМЕР_6, відкритий 18.07.2014, закритий 20.12.2016; НОМЕР_12, відкритий 20.10.2015 року та закритий 30.11.2017 року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи, що містять охоронювану законом таємницю, по вищеперерахованим розрахунковим рахункам, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а виклик осіб в володінні яких перебувають оригінали документів може призвести до їх зміни або знищення, а їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу. Оригінали вказаних документів можуть бути використані в якості речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Додатково зазначила, що документи щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підтвердять чи спростують факт здійснення розрахунків за виконані роботи відповідно до укладених договорів, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Крім того, буде встановлено чи здійснювалася закупівля товарів та обладнання представниками ТОВ «Енергобуд-1» та ТОВ «Енергобуд Україна», необхідних для виконання зобов'язань відповідно до укладених договорів, а також чи відповідає вартість придбаного обладнання кошторисній документації. Також буде встановлено контрагентів, у яких придбався той чи інший товар для виконання умов договору з метою подальшого допиту представників вказаних контрагентів щодо поставки та ціни товару, придбаного ТОВ «Енергобуд-1» та ТОВ «Енергобуб Україна». Вказані документи також в подальшому необхідні для призначення та проведення судово-економічної експертизи для встановлення заподіяних збитків та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, бо сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, крім того доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, також ці документи необхідні для подальшого проведення судово-економічної, та долучення до матеріалів кримінального провадження та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О. по кримінальному провадженню № 12018220530001485 від 05.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Субочевій О.С., слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Рябій Аллі Олексіївні, до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, а саме:

-№ НОМЕР_1, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 05.04.2016 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), закритого 30.10.2017 року за період часу з 05.04.2016 по 30.10.2017;

-№ НОМЕР_2, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 02.02.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), закритого 27.10.2017 року за період часу з 02.02.2017 року по 27.10.2017року;

-№ НОМЕР_3, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 11.04.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 01.12.2017 року за період часу з 11.04.2014 по 01.12.2017;

-№ НОМЕР_4, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 14.04.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 03.01.2018 року, за період часу з 14.04.2014 по 03.01.2018;

-№ НОМЕР_5, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 17.07.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 18.07.2014 року, за період часу з 17.07.2014 по 18.07.2014;

-№ НОМЕР_6, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 18.07.2014 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 20.12.2016 року за період часу з 18.07.2014 по 20.12.2016;

-№ НОМЕР_7, банк АТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, відкритого 20.10.2015 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), закритого 30.11.2017 року, за період часу з 20.10.2015 по 30.11.2017,

що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити АТ «Укрсоцбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Г.В.Матвієвська