Ухвала суду № 79592071, 01.02.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/3991/17

Номер провадження 1-кс/235/259/19

УХВАЛА

01 лютого 2019 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участю

секретаря Подлєсної О.А.

прокурора Філонова О.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області Кузнєцова О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000121 від 11.08.2017 року, за ч.1 ст.191 КК України, погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Панченковою Д.А.,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Кузнєцов О.С. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Панченковою Д.А., про надання слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017051670000121 внесеному 11.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України: начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кузнєцову Олександру Сергійовичу; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Щербініну Євгену Миколайовичу; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мурашкіну Денису Олексійовичу; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кравченко Олександру Юрійовичу; тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37803043, юридична адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. М. Москаленко, 161), а саме: договір №24 від 29.03.2017 укладений між «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_6 з додатками, платіжні доручення, акти форми КБ-2в, КБ-3; договір №104 від 13.07.2018 укладений між «ЦПМСД» Покровської міської ряди Донецької області та ФОП ОСОБА_7 з додатками, платіжні доручення, акти форми КБ-2в, КБ-3.

Відповідно до вказаного клопотання під час досудового розслідування було встановлено: 11.08.2017 до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшла заява головного лікаря КМУ «ЦПМСД» ОСОБА_8 про факт невиконання ФОП ОСОБА_6 умов договору №24 укладеного 29.03.2017 з КМУ «ЦПМСД» та розтрату бюджетних коштів.

11.08.2017 Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051670000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського ВП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З акту ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області за період з 01.09.2015 по 31.07.2018 №05.04-19/07 від 13.09.2018 складеного управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області вбачається, що між КМУ «ЦПМСД» та ФОП ОСОБА_6 укладено договір підряду від 29.03.2017 №24 на проведення Реконструкції приміщення, розташованого за адресою м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД». Загальна сума договору складає 2571688,00 грн. без урахування ПДВ.

Умовами договору передбачено, що Договірна ціна є твердою, фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін та розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 70% вартості виконаних робіт з «Реконструкції приміщення, розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» на виконання робіт, що складає 1 800 181,60 грн.

Роботи з реконструкції підтверджені Актами виконаних робіт форми КБ- 2в на загальну суму 1 772 424,95 грн.:

-за жовтень 2017 року (31.10.2017) на суму 423 264,51 грн., 269 721,64 грн. та 107 013,85 грн.

-за грудень 2017 року (28.12.2017) на суму 972 424,95 грн.

Оплата проведена у 2017 році в повному обсязі на загальну суму 1 772 424,95 грн. (платіжне доручення від 10.05.2017 №2 на суму 800 000 грн, п/д від 15.11.2017 №8 на суму 250 000 грн., п/д від 15.11.2017 №1 на суму 500 000 грн., п/д від

15.11.2017 №7 на суму 250 000 грн.), з яких ФОП ОСОБА_6 здійснено повернення на банківській рахунок установи коштів у сумі 27 575,05 грн. 20.12.2017 у зв'язку із невиконанням робіт на зазначену суму.

Робочою групою, в складі представника замовника - завгоспа КП «ЦПМСД» ОСОБА_9, за участю незалежного фахівця - інженера технічного нагляду ВКБ Селидівської міської ради ОСОБА_10 в присутності головного держфінінспектора управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області ОСОБА_11 та підрядника ОСОБА_6, проведено контрольне обстеження виконаних робіт по об'єкту «Реконструкції приміщення, розташованого за адресою: м.Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД». За результатами контрольних обмірів встановлені розбіжності обсягів виконаних робіт (розбирання лат, встановлення відливів, вогнезахист дерев'яних конструкцій, складські витрати на повернутий на зіпсований матеріал) на загальну суму 18918 грн. Внаслідок завищення обсягів виконаних робіт КП «ЦПМСД» проведені зайві витрати бюджетних коштів по об'єкту «Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: м.Покровськ. вул. Захисників України, ЗЗ для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» на загальну суму 18 918грн.

Враховуючи вищезазначене є обґрунтовані підстави вважати, що між службовими особами КП «ЦПМСД» Покровської міської ради та ФОП ОСОБА_6 має місце злочинна змова на привласнення бюджетних коштів.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 (тобто в не охоплений проміжок часу проведеною ревізією) між КП «ЦПМСД» та ФОП ОСОБА_7 укладено договір підряду №104 на проведення Реконструкції приміщення, розташованого за адресою м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД», тобто аналогічних робіт, які були виконані ФОП ОСОБА_6 за договором підряду №24 від 29.03.2017.

Беручи до уваги те, що з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 укладено договори підряду за одним і тим же об'єктом, є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи КП «ЦПМСД» таким чином намагаються приховати факт вчиненого кримінального правопорушення, або вчинити новий шляхом нібито виконання робіт ФОП ОСОБА_7 які були виконанні ФОП ОСОБА_6

Беручи до уваги вищезазначене, під час досудового розслідування, з метою отримання відомостей, що є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення переліку, обсягів та вартості фактично виконаних робіт підрядниками ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 виникла потреба в отриманні доступу до договірної, проектно- кошторисної, бухгалтерської документації, та документів, які посвідчують факт виконання робіт, які перебувають у КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37803043, юридична адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. М. Москаленко, 161).

Вищевказані документи на думку слідчого, зберігають сліди вчиненого злочину, потребують дослідження в ході досудового розслідування та є речовими доказами, які необхідно залучити до кримінального провадження задля використання їх стороною обвинувачення в ході судового розгляду

Дослідивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів від 31 січня 2019 року, слідчим суддею встановлено наступне.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132, 160 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обстафвин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір №24 від 29.03.2017 укладений між «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_6 з додатками, платіжні доручення, акти форми КБ-2в, КБ-3, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, з копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.01.2019 доданого до клопотання, вбачається, що 11.08.2017 до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінального провадження за № 42017051670000121 за фактом невиконання ФО-П ОСОБА_6 умов договору № 24 від 29.03.2017 укладеного між КП ЦПМСД Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_6 та розтрати коштів останнім. При цьому, жодних відомостей до ЄРДР не внесено з приводу привласнення грошових коштів ФО-П ОСОБА_7 Тому слідчий суддя вважає, що прокурором в судовому засіданні не доведено, що договір №104 від 13.07.2018 укладений між «ЦПМСД» Покровської міської ряди Донецької області та ФОП ОСОБА_7 з додатками, платіжні доручення, акти форми КБ-2в, КБ-3 можуть самі по собі або в сукупності з іншими документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42017051670000121 від 11.08.2017 за фактом невиконання договору та розтрати коштів ФО-П ОСОБА_6 за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Отже в цій частині клопотання слід відмовити, як необгрунтованого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Кузнєцова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.01.2019 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000121 від 11.08.2017 року - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: Кузнєцову Олександру Сергійовичу, Щербініну Євгену Миколайовичу, Мурашкіну Денису Олексійовичу, Кравченко Олександру Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37803043, юридична адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. М. Москаленко, 161), а саме: договір №24 від 29.03.2017 укладений між КП «ЦПМСД» Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_6 з додатками, платіжні доручення, акти форми КБ-2в, КБ-3;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений о 08год.00хв. 04.02.2019.

Слідчий суддя В.А. Варибрус