Ухвала суду № 79591304, 04.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2059/19

н/п 1-кс/640/1584/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Полякова К.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220000000580 від 18.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ в ТОВ «КОВ'ЯГІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 05521620, адреса: 63021, Харківська обл., Валківський район, селище міського типу Ков'яги, вулиця Заводська, будинок 11, а саме:

- вилучення належних чином завірених копій документів: договору зберігання №16 від 21.12.2016 укладеного між ТОВ «Докучаєвські черноземи», та ТОВ «Ков’ягівське», із усіма додатками до нього та додатковими угодами, лабораторних досліджень та аналізів, документів які підтверджують якість та сортність насіння соняшника, за березень 2017 року, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника між ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», податкових накладних, за березень 2017 року, довіреностей на представників ТОВ «Докучаєвські черноземи», уповноважених отримувати майно підприємства зі зберігання, оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», за 2017 рік, документів на переоформлення насіння соняшника з ТОВ «Докучаєвські черноземи» на ТОВ «Кернел» у 2017 році, в тому числі складських квитанцій елеваторів, договорів, актів приймання-передачі насіння соняшника;

- вилучення оригіналів документів: товарно-транспортних накладних ТОВ «Докучаєвські черноземи», код ЄДРПОУ 39421968: №22 від 01.03.2017, №20 від 01.03.2017, №21 від 01.03.2017, №24 від 06.03.2017, №23 від 06.03.2017, №25 від 06.03.2017, №26 від 07.03.2017, №27 від 07.03.2017, №28 від 09.03.2017, №29 від 09.03.2017, №30 від 09.03.2017, №31 від 10.03.2017, №32 від 10.03.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000580, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.04.2017, за ознаками ч.ч. 3, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Докучаєвські черноземи», які на початку березня 2017 року, знаходячись на території Валківського району Харківської області, шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника в кількості 23020 кг, в результаті чого заподіяли останньому матеріальної шкоди на суму 188764,00 грн.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківські області 18.04.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000580 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Докучаївські черноземи», які на початку березня 2017 року, знаходячись на території Валківського району Харківської області, шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника в кількості 62140 кг, в результаті чого заподіяли останньому матеріальну шкоду на суму 548 тис. грн.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківські області 18.04.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000581 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

25 квітня 2017 року процесуальним керівником кримінальні провадження №12017220000000580 та №12017220000000581 об’єднані в одне провадження під єдиним номером 12017220000000580.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ «КОВ'ЯГІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 05521620, адреса: 63021, Харківська обл., Валківський район, селище міського типу Ков'яги, вулиця Заводська, будинок 11, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Директор ТОВ «КОВ'ЯГІВСЬКЕ», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого Мирного А.В. про тимчасовий доступ до документів без його участі, не заперечуючи проти його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ТОВ «КОВ'ЯГІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 05521620, адреса: 63021, Харківська обл., Валківський район, селище міського типу Ков'яги, вулиця Заводська, будинок 11, забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7. тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, а саме:

- договору зберігання №16 від 21.12.2016, укладеного між ТОВ «Докучаєвські черноземи», та ТОВ «Ков’ягівське», із усіма додатками до нього та додатковими угодами, лабораторних досліджень та аналізів, документів, які підтверджують якість та сортність насіння соняшника, за березень 2017 року, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника між ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», податкових накладних, за березень 2017 року, довіреностей на представників ТОВ «Докучаєвські черноземи», уповноважених отримувати майно підприємства зі зберігання, оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», за 2017 рік, документів на переоформлення насіння соняшника з ТОВ «Докучаєвські черноземи» на ТОВ «Кернел» у 2017 році, в тому числі складських квитанцій елеваторів, договорів, актів приймання-передачі насіння соняшника;

- можливість вилучення оригіналів документів, а саме: товарно-транспортних накладних ТОВ «Докучаєвські черноземи», код ЄДРПОУ 39421968: №22 від 01.03.2017, №20 від 01.03.2017, №21 від 01.03.2017, №24 від 06.03.2017, №23 від 06.03.2017, №25 від 06.03.2017, №26 від 07.03.2017, №27 від 07.03.2017, №28 від 09.03.2017, №29 від 09.03.2017, №30 від 09.03.2017, №31 від 10.03.2017, №32 від 10.03.2017.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2019 року включно.

Роз’яснити ТОВ «КОВ'ЯГІВСЬКЕ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський