Ухвала суду № 79589828, 01.02.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/873/19

Провадження № 1-кс/750/563/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд А.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010000025 від 02.01.2019, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд А.А. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Боровик О.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г), з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ «Державний ощадний банк України» за адресою: .м Чернігів, пр. Миру, 19, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об'єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 до 00:00 год. 01.01.2019; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010000025, розпочатому 02.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, якій ОСОБА_3 перерахував грошові кошти за планшети, однак вказаний товар не отримав.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який показав, що 22.12.2018 в мережі Інтернет він знайшов сайт «Just store», на якому розміщено оголошення з приводу продажу побутової техніки. На вказаному сайті він вирішив придбати планшет «NOMI C101014 Ultra4 10 16GB» в корпусі чорного кольору, вартістю 2 454 грн. в кількості 5 одиниць, загальною вартістю 12 270 грн. В додатку 2вайбер» потерпілий звернувся до представників вказаного Інтренет магазину та попросив надіслати йому реквізити для оплати коштів за планшети. На що у відповідь отримав повідомлення з реквізитами на оплату від 20.12.2018 №302279, одержувач ТОВ «Просто магазин», постачальник ТОВ «Просто магазин», покупець ФОП «ОСОБА_3». Окрім того, було зазначено про те, що ОСОБА_3 оплату необхідно здійснити на карту з номером НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4. У подальшому, 27.12.2018 о 11:03 год. за допомогою банкомату по вул. Г. Полуботка, 28 у м. Чернігові, потерпілий перерахував кошти в розмірі 9 950 грн. на вказану вище банківську картку, та 27.12.2018 о 11:13 год. там же перерахував кошти в розмірі 2 350 грн. на цю ж банківську картку. На наступний після оплати день представники вказаного магазину повідомили, що товар надішлють наступного дня, однак, на даний час гроші не повернуто, планшети не надіслано.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати АТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, головний офіс розташований за адресою: м м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об'єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 до 00:00 год. 01.01.2019; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.12.2018 по 00:00 год. 01.01.2019, та можливість вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ «Державний ощадний банк України» (офіс розташований за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 19).

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь