Ухвала суду № 79589250, 04.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.02.2019 Справа № 554/10180/17

Провадження №1-кс/554/1962/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Болтнєвої Марії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції Болтнєва М.О. звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надано дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій М.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Ж.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховид Р.І., здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві «Сбербанк». (МФО 320627, юридична адреса: Україна, вул. Володимирська, 46), завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ «Кріал трейд» (ЄДРПОУ 39280548) банківський рахунок 26005013048680, в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, первинних документів платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12017170000000479 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицьколму районі поблизу сіл Свиридівка, Лука Млини та Брисі. Внаслідок цього у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5314855 грн., частину з яких ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробідувельник» (ЄДРПОУ 21572338, м.Київ), ТОВ «Форсі ЛТД» (ЄДРПОУ 39237251, м. Київ), ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236 м. Київ), ТОВ «Кріал Трейд» (ЄДРПОУ 39280548, м. Ірпінь) та ряд інших суб'єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності. В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ «Кріал трейд» (ЄДРПОУ 39280548) відкритий рахунок №26005013048680 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: Україна, м. Київ, вулиця Володимирська,46).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківського рахунку ТОВ «Кріал трейд» (ЄДРПОУ 39280548) банківський рахунок 26005013048680, що перебуває у володінні АТ «Сбербанк». (МФО 320627, юридична адреса: Україна, вул. Володимирська, 46)

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме : до банківського рахунку ТОВ «Кріал трейд» (ЄДРПОУ 39280548) банківський рахунок 26005013048680 в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20.10.2016 по 04.02.2019 року, первинних документів платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20.10.2016 по 04.02.2019; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком,що перебуває у володінні Акціонерного товариства «Сбербанк». (МФО 320627, юридична адреса: Україна, вул. Володимирська, 46)

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 04 лютого 2019 року до 04 березня 2019 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховид Р.І. на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Кріал трейд» (ЄДРПОУ 39280548) банківський рахунок 26005013048680, що перебуває у володінні акціонерного товариства «Сбербанк». (МФО 320627, юридична адреса: Україна, вул. Володимирська, 46).

Надати дозвіл з 04 лютого 2019 року до 04 березня 2019 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховид Р.І.на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме : до банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Кріал трейд» (ЄДРПОУ 39280548) банківський рахунок 26005013048680 в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20 жовтня 2016 року по 04 лютого 2019 року, первинних документів платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20 жовтня 2016 року по 04 лютого 2019 року; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком,що перебуває у володінні акціонерного товариства «Сбербанк». (МФО 320627, юридична адреса: Україна, вул. Володимирська, 46).

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко