Ухвала суду № 79582398, 04.02.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/543/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн., в тому числі аналогічний договір від 06.02.2018 з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар'єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар'єр» щебню вапнякового за ціною 160 грн./тонна.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар'єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар'єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

05.11.2018 слідчим у кримінальному провадженні в якості спеціаліста залучено працівників ГУ ДФС в Сумській області для здійснення розрахунку втрат нанесених ПАТ «Сумихімпром, за результатом здійснення операцій з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» під час поставки вапна негашеного 2-го сорту відповідно до договору постачання від 27.02.2018, за період часу з 01.03.2018 до 30.10.2018, так як попередньо встановлено, що за аналогічним договором постачання від 06.02.2018 службові особи ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» завдали матеріального збитку юридичній особі ПАТ «Сумихімпром» на суму 3 063 212, 89грн.

Так, для проведення повного аналізу працівниками ГУ ДФС в Сумській області необхідна інформація про рух коштів ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 24.10.2018 до 31.12.2018, так як інформація отримана за попередній період, не відображає повну оплату грошових коштів, згідно договору постачання від 27.02.2018, укладеного з ТОВ «НВП Укрднепротрейд», так як із слів директора ТОВ «НВП Укрднепротрейд» проплата і поставка закінчилися в листопаді 2018 року.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім» МФО 300647, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а, за період часу з 24.10.2018 до 31.12.2018 щодо руху коштів по всім рахункам ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, а також рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_4.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер