Ухвала суду № 79578025, 30.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7013/17

Провадження № 1-кс/202/1098/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660002958, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 25.12.2007 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 набули у власність домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 в рівних частинах. У вказаному домоволодінні ніхто не мешкав. 19.12.2016 ОСОБА_3 з витягу з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно дізнався, що 19.04.2016 приватний нотаріус ОСОБА_5 внесла відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та переоформила право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2, на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі рішення від 11.10.2013 Київського РС м. Сімферополя справа №123/1947/13-ц. Після цього цей же приватний нотаріус ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки №1411 від 26.04.2014, видавник приватний нотаріус ОСОБА_7 зареєструвала право власності на казане домоволодіння за ОСОБА_8.

При перевірці в Єдиному реєстрі судових рішень встановлено, що під номером судової справи №123/1947/13-ц знаходиться інше судове рішення, пов'язане зі вступом у спадщину громадян м. Сімферополь АР Крим.

ОСОБА_3 надав до органу досудового розслідування копію судового рішення №123/1947/13-ц на підставі якого здійснено перереєстрацію домоволодіння на ОСОБА_6, відповідно до вказаного рішення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 взяли у борг грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США у ОСОБА_6 Відповідно до пояснень ОСОБА_3 це не відповідає дійсності, оскільки останній ніколи не був знайомий з ОСОБА_6

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він ніколи не надавав грошові кошти в борг ОСОБА_3 та ОСОБА_4, до домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 не має ніякого відношення, у нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не був та не укладав ніяких договорів купівлі-продажу будинку та земельної ділянки. При наданні для ознайомлення ОСОБА_6 копій документів з нотаріальної справи свідок зазначив, що підписи виконані біля його прізвище йому не належать, крім того ніяких грошових коштів за продаж домоволодіння не отримував.

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ст. 63 КУ відмовився від дачі показань.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що з 2001 року вона займається оціночною діяльністю, а саме оцінює вартість нерухомого майна, а з 2005 року, будучи директором ТОВ «Укрспецекспертиза», займається оціночною діяльністю з оцінки вартості землі. У квітні 2016 року до неї звернулась раніше знайома ОСОБА_10 з проханням здійснити оцінку вартості будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1. Замовником виступав володілець даного домоволодіння ОСОБА_6, при цьому ОСОБА_6 ОСОБА_9 не бачила, необхідні документи (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копію паспорта ОСОБА_6, технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_1, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку) для здійснення оцінки вартості майна надавала саме ОСОБА_10, яка також здійснювала оплату за виконану роботу на розрахунковий рахунок підприємства. Однак в матеріалах звітів про оцінку майна відсутній будь-який документ, який би уповноважував ОСОБА_10 звертатись до фізичних та юридичних осіб від імені ОСОБА_6

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 має реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_1 та взята на облік як платник податків у Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка здійснювала оплату за виконані послуги ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_1), за визначення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, 26.04.2018, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмки), а саме до: інформації в друкованому виді на паперовому носії щодо усіх рахунків (відкритих та закритих) в банківських (фінансових) установах, які належать ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_1); інформації щодо надходження грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_1) за надання послуг з оцінки житлового будинку у період з 25.04.2016 по 27.04.2016 із зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу, яка перебуває у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95-а.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив вирішити питання про надання тимчасового доступу за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95-а, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук Катерині Олександрівні, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмки), а саме:

- інформації в друкованому виді на паперовому носії, щодо усіх рахунків (відкритих та закритих) в банківських (фінансових) установах, які належать ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_1);

- інформації щодо надходження грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер платника єдиного внеску НОМЕР_1) за надання послуг з оцінки житлового будинку у період з 25.04.2016 по 27.04.2016 із зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу,

яка перебуває у володінні Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95-а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 28 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар