Ухвала суду № 79576150, 18.01.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/2307/18

Провадження № 1-кс/210/230/19

У Х В А Л А

іменем України

"18" січня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісова В.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Бурлака І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018041730000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 К України, -

ВСТАНОВИВ:

18.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісова В.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Бурлака І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018041730000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 К України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041730000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісова В.В. (старший групи), слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Козлова Д.С..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Бурлака І.І. (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Мотрук В.В..

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 року під час вивчення матеріали зведеного виконавчого провадження №54457082, яке перебуває на примусовому виконанні у Криворізькому РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області з примусового виконання судових наказів Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення боргу з КП «Новопілля» на користь КП «Кривбасводоканал» встановлено, що дії посадових осіб Криворізького РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області внаслідок неналежного виконання службових обов'язків та вимог чинного законодавства України з питань виконання рішень суду призвели до спричинення істотної шкоди окремих юридичних осіб.

На примусовому виконанні у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, перебуває зведене виконавче провадження за заявою КП «Кривбасводоканал» відносно боржника КП «Новопілля» щодо примусового виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р. про стягнення боргу на загальну суму 1 028 892,05 грн..

Державним виконавцем на запит до Державної фіскальної служби України за №30054091 від 07.08.2017 р. отримано відповідь з зазначенням номерів рахунків відкритих боржником КП «Новопілля» в фінансових установах, а саме, у АТ «Ощадбанк» та у Казначействі України (26050311395568, 26041301463066, 26008300463066, 37519000139884).

10.08.2017 р. державний виконавець Криворізького РВДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області Самчук Анастасія Вікторівна, керуючись ст.56 Закону України «Про виконавче провадження» винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до АТ «Ощадбанк».

19.08.2017 р. державним виконавцем повторно направлено запит до Державної фіскальної служби України щодо надання інформації про відкриті рахунки за боржником КП «Новопілля», на який надійшла відповідь №30360780 від 22.08.2017 р. з якої стало відомо, що боржником відкрито ще один рахунок у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приват Банк» за №26009053512067.

В подальшому державним виконавцем повторно направлялись запити до Державної фіскальної служби України щодо відкритих за боржником рахунків №31008874 від 14.09.2017 р. та №31862419 від 12.10.2017 на які отримані відповіді №1029113210 від 15.09.2017 р. та №1029971237 від 13.10.2017 р.. В наданій інформації зазначено, що боржник КП «Новопілля» має рахунки в АТ «Ощадбанк» (арештовані) та новий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк».

01.11.2017 р. державний виконавець Криворізького РВДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області Самчук Анастасія Вікторівна, в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», а саме строків накладення арешту на рахунки боржника з моменту їх виявлення, винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до ПАТ КБ «Приват Банк».

Відповідно до ч.4 ст.48 Закону України «Про виконавче провадження» арешт на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення.

Отже, виходячи з норм Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець повинен був накласти арешт на нововідкритий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» не пізніше 23.08.2017 року. Проте це зроблено державним виконавцем лише 01.11.2017 р., тобто через 70 днів.

Так, для детального вивчення отриманої інформації, слідчим на підставі ухвали Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 19 червня 2018 у справі № 177/22/18 провадження № 1-кс/177/88/18 було здійснено тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження на виконання судових наказів Господарського суду Дніпропетровської області №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р., про стягнення коштів з боржника КП «Новопілля» на користь стягувана КП «Кривбасводоканал», з подальшим зняттям копій зведеного виконавчого провадження №54457082 у володільця документів Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області.

Так, при детальному вивченні вилучених копій документів, було виявлено акти державного виконавця від 03.10.2017 р. та 23.01.2018 р. складені від імені головного державного виконавця Самчук Анастасії Вікторівни Криворізького районного ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області по примусовому виконанню зведеного №54457082. Згідно зі змістом вказаних актів, старший державний виконавець Самчук А.В. здійснювала виїзд за адресою: Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, буд. 46, де було встановлено, що у боржника КП «Новопілля» відсутнє майно на яке можна накласти стягнення. Крім того, в обох актах вписано тих самих понятих: ОСОБА_7 та ОСОБА_8. При візуальному порівнянні двох документів, які заповнені від імені однієї особи, виявлено розбіжності у характері почерку, що може свідчити про заповнення документів третіми особами. Так, для підтвердження чи спростування вказаного факту необхідні спеціальні знання з приводу чого планується призначення відповідної судової експертизи.

Також, за клопотанням прокурора Криворізької місцевої прокуратури Бурлаки І.І, слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу було винесено ухвалу від 17.09.2018 р. про тимчасового доступу до документів володільцем яких є ПрАТ «Київстар» а саме до інформації про абонентський номер мобільного телефону 067-761-71-27, яким користується головний державний виконавець Самчук А.В.. Отримавши необхідну інформацію з ухвалою суду, слідчим було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до ОУТЗ ГУНП в Дніпропетровській області про обробку отриманих даних. Так, слідчим було отримано відповідь на доручення за №6/к-1690 від 25.10.2018 р. з довідкою щодо аналітичного опрацювання інформації, згідно з якою місцезнаходження абонентського номеру 067-761-71-27, яким володіє та користується державний виконавець Самчук А.В. станом на 03.10.2017 р. та на 23.01.2018 р. весь час знаходилось в межах м. Кривого Рогу, та на території с. Новопілля Криворізького району не перебувало.

Згідно з вказаним вище, у слідства виникають обґрунтовані сумніви щодо походження документів, а саме актів державного виконавця від 03.10.2017 р. та 23.01.2018 р. складених від імені головного державного виконавця Самчук Анастасії Вікторівни Криворізького районного ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області по примусовому виконанню зведеного ВП №54457082.

Так, для проведення повного та неупередженого досудового слідства у кримінальному провадженні, є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зведеного виконавчого провадження №54457082, за виключенням оригіналів виконавчих листів, оскільки для підтвердження або спростування наявності в діях посадових осіб Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ознак кримінального правопорушення щодо якого проводиться досудове розслідування в даному кримінальному провадженні планується проведення ряду судових експертиз, серед яких є судова-почеркознавча експертиза для подальшого встановлення особи, яка здійснювала заповнення рукописного тексту наявного в документах та ставила свій особистий підпис від імені головного державного виконавця Самчук А.В..

Вказані документи мають важливе значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів в суді на підтвердження фактів і обставин вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» державний виконавець повинен не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю. Державний виконавець може надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених законом.

Таким чином, вбачається, що отримати оригінали матеріалів вищевказаного виконавчого провадження можливо в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначене виконавче провадження перебуває в провадженні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області, то його матеріали перебувають за місцем знаходження вказаного органу державної виконавчої служби, тобто за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 20.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів зведеного виконавчого провадження ВП №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал» відносно боржника КП «Новопілля» щодо примусового виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р. про стягнення боргу, на загальну суму 1 028 892,05 грн. за виключенням оригіналів виконавчих листів, які перебувають у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 20.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник Криворізького РВ ДВС ГТУЮ, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісова В.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Бурлака І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018041730000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 К України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів зведеного виконавчого провадження №54457082 за заявою КП «Кривбасводоканал» відносно боржника КП «Новопілля» щодо примусового виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р. про стягнення боргу з боржника КП «Новопілля», на загальну суму 1 028 892,05 грн., які перебувають у володінні Криворізького РВ ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 20, з можливістю вилучення оригіналів наявних у виконавчому провадженні документів за виключенням оригіналів виконавчих листів.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Денісову Всеволоду Вікторовичу.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко