Ухвала суду № 79576066, 04.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1794/19

Провадження № 1-кс/200/1148/19

УХВАЛА

04 лютого 2019 року

04 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. по кримінальному провадженню

№ 42018040000001455 від 26.11.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції Ємець І.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001455 від 26.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого встановлено, що громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2017-2018 років здійснюють діяльність, спрямовану на досягнення злочинної мети, а саме: заволодіння державними коштами шляхом постачання за підробленими документами до державних підприємств неліквідної продукції (запчастин та комплектуючих до військової техніки) російського виробництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, з метою надання незаконній діяльності легального вигляду вказаними громадянами використовуються реквізити ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, 159).

Встановлено, що основну частину підшипників вказані особи замовляють та закуповують на підприємствах РФ (скуповується неліквідна продукція). В подальшому, шляхом механічної обробки, неліквідні підшипники приводяться у «товарний вигляд» та реалізуються на підприємства ДК «Укроборонпром», договори з якими підписані на підставі участі та перемоги ТОВ «Імпера груп» у офіційних закупівлях в системі «Прозорро».

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154) перебувають на обліку в Амур-Нижньодніпровській ДПI Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пров. Універсальний, 12).

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Амур-Нижньодніпровській ДПI Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пров. Універсальний, 12), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник Амур-Нижньодніпровської ДПI Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні в Амур-Нижньодніпровської ДПI Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пров. Універсальний, 12), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. про отримання дозволу про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Керівнику Амур-Нижньодніпровської ДПI Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пров. Універсальний, 12) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майору юстиції Ємцю І.І. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000001455 від 26.11.2018 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

завірені копії податкової справи ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154);

завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2017 по теперішній час (у тому числі про операції ЗЕД);

завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2017 по теперішній час;

інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних;

розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту) з 01.01.2017 по теперішній час, в електронному вигляді;

відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив'язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак