Ухвала суду № 79575758, 04.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1794/19

Провадження № 1-кс/200/1140/19

УХВАЛА

04 лютого 2019 року

04 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. по кримінальному провадженню

№ 42018040000001455 від 26.11.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції Ємець І.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001455 від 26.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого встановлено, що громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2017-2018 років здійснюють діяльність, спрямовану на досягнення злочинної мети, а саме: заволодіння державними коштами шляхом постачання за підробленими документами до державних підприємств неліквідної продукції (запчастин та комплектуючих до військової техніки) російського виробництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, з метою надання незаконній діяльності легального вигляду вказаними громадянами використовуються реквізити ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, 159).

Встановлено, що основну частину підшипників вказані особи замовляють та закуповують на підприємствах РФ (скуповується неліквідна продукція). В подальшому, шляхом механічної обробки, неліквідні підшипники приводяться у «товарний вигляд» та реалізуються на підприємства ДК «Укроборонпром», договори з якими підписані на підставі участі та перемоги ТОВ «Імпера груп» у офіційних закупівлях в системі «Прозорро».

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154) перебуває на обліку в Амур-Нижньодніпровській ДПI Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пров. Універсальний, 12), та має наступний банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриття305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26025050205468українська гривня10.10.17 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26027050210042українська гривня15.09.17 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26020050210964українська гривня25.10.17 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26027050207613українська гривня04.12.17 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26024050208518українська гривня20.12.17 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26020050213295українська гривня28.12.17 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26000000154993українська гривня17.11.16 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26022050210508українська гривня14.12.17 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26040050209364українська гривня25.06.15 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26009050253157євро28.05.15 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26009050236453росiйський рубль23.05.14 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26007050241688українська гривня23.05.14 305299АТ КБ "ПРИВАТБАНК"26002050243034долар США23.05.14

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. про отримання дозволу про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Керівнику АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області: Ємцю Івану Ігоровичу, Василенку Олегу Володимировичу, Зимі Тетяні Миколаївні, Бетю Олександру Олександровичу, Черевку Костянтину Миколайовичу, Селіверстовій Світлані Сергіївні, Селіверстовій Галині Сергіївні, Несеврі Роману Сергійовичу, Ступаку Іллі Ігоровичу, Кузюру Дмитру Сергійовичу, Козедубу Вадиму Едуардовичу, Бугриму Антону Геннадійовичу, Лук’янову Тому Андрійовичу, Єфіменку Олександру Івановичу, Тюлянкіну Сергію В’ячеславовичу, Трачуку Богдану Едуардовичу, Демідову Роману Олександровичу, Іваненку Федору Олексійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів (інформації):

банківських справ на ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154);

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154): 26025050205468 (українська гривня), 26027050210042 (українська гривня), 26020050210964 (українська гривня); 26027050207613 (українська гривня); 26024050208518 (українська гривня); 26020050213295 (українська гривня); 26000000154993 (українська гривня); 26022050210508 (українська гривня); 26040050209364 (українська гривня); 26009050253157 (євро); 26009050236453 (російський рубль); 26007050241688 (українська гривня); 26002050243034 (долар США), за період з 01.01.2017 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів за період з 01.01.2017 по теперішній період часу у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154) в АТ КБ «Приватбанк», з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак