Ухвала суду № 79575690, 29.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/43/19

Провадження № 1-кс/200/820/19

29 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі Власенко К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42018040000001455 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Ємець І.І. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., у якому прохає накласти арешт на майно, яке було вилучено 25 січня 2019 року за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 159, за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Імпера Груп».

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 42018040000001455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001455 від 26.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого встановлено, що громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2017-2018 років здійснюють діяльність, спрямовану на досягнення злочинної мети, а саме: заволодіння державними коштами шляхом постачання за підробленими документами до державних підприємств неліквідної продукції (запчастин та комплектуючих до військової техніки) російського виробництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, з метою надання незаконній діяльності легального вигляду вказаними громадянами використовуються реквізити ТОВ «Імпера груп» (код ЄДРПОУ 38677154, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, 159).

Встановлено, що основну частину підшипників вказані особи замовляють та закуповують на підприємствах РФ (скуповується неліквідна продукція). В подальшому, шляхом механічної обробки, неліквідні підшипники приводяться у «товарний вигляд» та реалізуються на підприємства ДК «Укроборонпром», договори з якими підписані на підставі участі та перемоги ТОВ «Імпера груп» у офіційних закупівлях в системі «Прозорро».

У період 24-25.01.2019, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2019 було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 159, за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Імпера Груп». В результаті зазначеної слідчої дії було виявлено та вилучено:

1) Аркуш з печаткою ТОВ «Рейлсервіс» та підписом.

2) Документ з двома печатками ТОВ «Рейлсервіс» та підписами.

3) Папка швидкозшивач фіолетового кольору.

4) Печатка ФОП ОСОБА_7.

5) Заявка для кваліфікації ТОВ «Рейлсервіс», на 2 арк.

6) Фінансовий звіт ТОВ «Рейлсервіс», на 3 арк.

7) Конверт «ПриватБанк» з рукописним написом «ОСОБА_7 *4700(pin)» в якому міститься брошура та банківська картка № НОМЕР_1.

8) Конверт «ПриватБанк» з рукописним написом «ОСОБА_7 *3940(pin)» в якому міститься брошура та банківська картка № НОМЕР_2.

9) Квитанція «ПриватБанк» 4 шт.

10) Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

11) Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

12) Запит ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

13) Лист ФОП ОСОБА_7 від 17.06.2016, на 1 арк.

14) Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7, на 2 арк.

15) Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_7, всього на 4 арк.

16) Аркуш з кодами господарської діяльності.

17) Довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

18) Платіжне доручення № 30 від 18.08.2016, на 1 арк.

19) Платіжне доручення № 31 від 18.08.2016, на 1 арк.

20) Книга обліку доходів №12882, на 52 арк.

21) Податкова декларація ФОП ОСОБА_7, на 4 арк.

22) Довідка про обіги та сальдо ФОП ОСОБА_7, на 2 арк.

23) Звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, на 4 арк.

24) Договір № 1 від 02.02.2017, на 3 арк.

25) Системний блок чорного кольору з написом «Frime».

26) Відеореєстратор «Dahua» s/n НОМЕР_3.

27) Системний блок чорного кольору з наліпкою «Service» та рукописним написом «49».

28) Ноутбук марки «Асус» s/n: НОМЕР_4.

29) Печатки та штампи зі зразками відтисків, у кількості 105 шт.

Оскільки вищевказані предмети та документи містять інформацію вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Імпера груп», тобто підпадають під критерії ст. 98 КПК України, їх було вилучено.

25.01.2019 постановою слідчого вищезазначені предмети та документи було визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Власник майна ТОВ «Імпера Груп» про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його представник у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню - майно, яке було вилучено 25 січня 2019 року за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 159, за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Імпера Груп».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Ємця І.І. по кримінальному провадженню № 42018040000001455 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25 січня 2019 року за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 159, за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Імпера Груп», а саме:

1) Аркуш з печаткою ТОВ «Рейлсервіс» та підписом.

2) Документ з двома печатками ТОВ «Рейлсервіс» та підписами.

3) Папка швидкозшивач фіолетового кольору.

4) Печатка ФОП ОСОБА_7.

5) Заявка для кваліфікації ТОВ «Рейлсервіс», на 2 арк.

6) Фінансовий звіт ТОВ «Рейлсервіс», на 3 арк.

7) Конверт «ПриватБанк» з рукописним написом «ОСОБА_7 *4700(pin)» в якому міститься брошура та банківська картка № НОМЕР_1.

8) Конверт «ПриватБанк» з рукописним написом «ОСОБА_7 *3940(pin)» в якому міститься брошура та банківська картка № НОМЕР_2.

9) Квитанція «ПриватБанк» 4 шт.

10) Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

11) Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

12) Запит ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

13) Лист ФОП ОСОБА_7 від 17.06.2016, на 1 арк.

14) Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7, на 2 арк.

15) Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_7, всього на 4 арк.

16) Аркуш з кодами господарської діяльності.

17) Довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_7, на 1 арк.

18) Платіжне доручення № 30 від 18.08.2016, на 1 арк.

19) Платіжне доручення № 31 від 18.08.2016, на 1 арк.

20) Книга обліку доходів №12882, на 52 арк.

21) Податкова декларація ФОП ОСОБА_7, на 4 арк.

22) Довідка про обіги та сальдо ФОП ОСОБА_7, на 2 арк.

23) Звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, на 4 арк.

24) Договір № 1 від 02.02.2017, на 3 арк.

25) Системний блок чорного кольору з написом «Frime».

26) Відеореєстратор «Dahua» s/n НОМЕР_3.

27) Системний блок чорного кольору з наліпкою «Service» та рукописним написом «49».

28) Ноутбук марки «Асус» s/n: НОМЕР_4.

29) Печатки та штампи зі зразками відтисків, у кількості 105 шт.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко