Ухвала суду № 79575271, 01.02.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/895/19

Провадження № 1-кс/161/710/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 лютого 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі судових засідань Шумиводі О.І., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосада Ю.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосад Ю.О. звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документівпро відкриття та використання ТОВ «Теко-Маркет» (код ЄДРПОУ 36269254) банківських рахунків №26008500310870, №26000500290619, №26001500290618, №26002500290617, №26003500290616, №26004500290615, №26005500290614, №26007500290612, №26008500290611, №26009500290609, №26009500290610, №26002500290189, №26004500290187, №26003500307554, №26004500307553, №26005500307552, №26006500307551, №26005500310873, №26006500310872 та №260085003108694 відкритих у ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) за період з 04.06.2015 по даний час, а також провести вилучення таких документів, а саме:

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 04.06.2015 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 04.06.2015 по даний час;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 04.06.2015 по даний час, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018030000000046 від 08.10.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ПП «Алеся», в зв'язку з чим необхідно отримати документи, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Теко-Маркет» (код ЄДРПОУ 36269254), а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ «Теко-Маркет» (код ЄДРПОУ 36269254), а тому начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської областізвернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « Креді Агріколь Банк».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв'язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосаду Ю.О., слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №32018030000000046, або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Панчуку Сергію Ігоровичу та Приймачуку Юрію Вікторовичу чи іншому органу досудового розслідування слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосаду Ю.О., слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №32018030000000046, або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Панчуку Сергію Ігоровичу та Приймачуку Юрію Вікторовичу чи іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей та документів про відкриття та використання ТОВ «Теко-Маркет» (код ЄДРПОУ 36269254) банківських рахунків №26008500310870, №26000500290619, №26001500290618, №26002500290617, №26003500290616, №26004500290615, №26005500290614, №26007500290612, №26008500290611, №26009500290609, №26009500290610, №26002500290189, №26004500290187, №26003500307554, №26004500307553, №26005500307552, №26006500307551, №26005500310873, №26006500310872 та №260085003108694 відкритих у ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614, адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) за період з 04.06.2015 по даний час, а також можливість вилучення копій таких документів, а саме:

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 04.06.2015 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 04.06.2015 по даний час;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 04.06.2015 по даний час, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Олексюк